Dél-Korea olyan szoftvert keres, amellyel nyomon követhető 7.2 milliárd dollár illegális kriptográfia

A dél-koreai Legfelsőbb Ügyészség illegális kriptopénzek felkutatására törekszik egy olyan szoftver megvásárlásával, amely nyomon követi a kriptográfiai tranzakciókat és a forrásokat. – jelentette egy helyi sajtó Péntek.

Lásd a kapcsolódó cikket: A KNDK-hackerek 52 millió dollárnyi kriptopénzt csaltak be dél-koreai tőzsdékre: Láncelemzés

Gyors tények

• A nyomkövető programot várhatóan a Szöuli Központi Kerületi Ügyészség korrupciós bűncselekményekkel foglalkozó különleges nyomozóegysége fogja használni, amely több mint 7.2 milliárd USD értékű, kriptotőzsdén keresztül a tengerentúlra illegálisan átutalt pénzeszközöket vizsgál.

• Az ügyészek állítólag azt gyanítják, hogy az átutalt pénzek pénzmosással és tengerentúli rejtett vagyonnal kapcsolatosak, és együttműködnek a Nemzeti Adószolgálattal és a helyi pénzügyi hatóságokkal. 

• Míg az ügyészek nem határozták meg, hogy melyik cégtől vagy szervezettől vásárolják meg a nyomkövető szoftvert, a hatóságok azt kérték, hogy a szoftver biztosítsa a kripto-tranzakciók valós idejű nyomon követését, információkat a különböző tranzakciók közötti kapcsolatokról, a pénztárcák és tőzsdék közötti tranzakciók részleteit, valamint az illegális pénzeszközök forrása – jelentette a Kukmin Daily. 

• Más kormányzati szervek, például az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és az Europol együttműködtek a Chainalysis-szal, az egyesült államokbeli blokklánc-adatelemző céggel a tiltott blokklánc-tevékenységek, például a Észak-koreai hackerek. 

• A felek együttműködnek a kriptoeszközöket érintő bűncselekmények felderítésében, a pénzmosás és az ilyen illegális tevékenységekből származó károk megelőzésében. 

Lásd a kapcsolódó cikket: Dél-Korea 184 millió USD kriptopénzt foglalt le a meg nem fizetett adók miatt