Spanyolország leállítja a kriptográfiai átverést, amely több mint 110 millió dollárt vont el a befektetőktől (jelentés)

A spanyol hatóságok állítólag felszámoltak egy bűnszervezetet, amely hatalmas kriptovaluta-átverést szervezett. A jogsértők több mint 100 millió eurót (110 millió dollárt) sikkasztottak el több mint 3,000 embertől szerte a világon. 

A Guardia Civil letartóztatott egy gyanúsítottat Mallorcán, akit bandatagnak tartottak.

A „Mandoa” művelet sikeres volt

Egy helyi médiában tájékoztatták that the Guardia Civil (the oldest law enforcement agency in Spain) investigated a crime unit that supposedly swindled approximately $110 million from thousands of people via investments in non-existent cryptocurrencies. 

A rendőrség elindította az úgynevezett „Mandoa” hadműveletet, miután panaszt kapott egy Alava tartományban élő személytől, aki azt állította, hogy kriptográfiai csalással csalták meg. 

A Baszkföldre és a Baleár-szigetekre kiterjedő vizsgálat úgy becsülte, hogy e hamis befektetések címzettje egy Palma de Mallorcában található cég volt. Az állítólagos cég a maga részéről külön utalásokat végzett az Európai Unión kívüli országok felé. 

A Guardia Civil megerősítette, hogy a szervezet tagjai telefonhívásokkal, újsághirdetésekkel vagy SMS-ekkel csábították be az áldozatokat a rendszerükbe, és kockázat nélkül magas hozamot ígértek nekik. 

Miután megkötötték a szerződést az ügyfelekkel és megkapták a pénzeszközöket, a jogsértők hozzáférést biztosítottak számukra egy weboldalhoz, ahol hamis grafikonokkal ellenőrizhették befektetéseik nyereségét. A bűnözők még arra is utasították a csaló brókereket, hogy tartsák a kapcsolatot az áldozatokkal, hogy ösztönözzék őket, hogy továbbra is fektessenek be a rendszerbe. 

A banda azonban nem tett eleget az emberek azon kérésének, hogy megszerezzék nyereségük egy részét. Ehelyett arra utasították őket, hogy több pénzt utaljanak át olyan kifogásokkal, mint az éves mérleg lezárása vagy az adófizetés.

A rendőrség egyelőre csak egy gyanúsítottat vett őrizetbe Mallorcán, mert feltételezett tagja volt a bűnözői csoportnak.

A kriptográfiai csalások súlyos károkat okozhatnak

Az ilyen csalások a közelmúltban számos személyt érintettek, és jelentős összegeket szedtek ki a zsebükből. Mint Crypto Potato jelentett múlt héten egy Jennifer nevű skót nőnek 190,000 XNUMX dolláros adóssága maradt, miután egy kriptovaluta program áldozatává vált.

Úgy döntött, hogy egész életében megtakarított pénzét egy gyanús projektbe fekteti, miután meglátott egy hamis hirdetést a Facebookon, amelyen a brit újságíró és tanácsadó, Martin Lewis szerepelt. 

„Nem igazán tudom elhinni, ami velem történt; ez teljesen borzalmas. Sokáig tartott, míg eljutottam oda, ahol vagyok, és a gondolat, hogy elveszítem ezt az otthont, nyilván a gyerekeim miatt, borzasztó” – sajnálta az asszony.

Egy másik példa egy hongkongi lakos, aki elveszett az összes pénzét (900,000 XNUMX dollár). Egy bűnöző áldozata lett, aki az Instagramon felvette vele a kapcsolatot, és nagy hozamot ígérve arra biztatta, hogy fektessen be digitális valutákba. 

Amikor megpróbálta kivenni pénzeszközeit, bizonyos díj megfizetésére szólították fel. A nő még pénzt is megpróbált kölcsönkérni a lányától, mielőtt rájött, hogy áldozatul esett.