Colin Thierry
A spanyol nemzeti rendőrség kedden bezárt egy számítógépes bűnözés elleni szervezetet, amely csalárd befektetési oldalak segítségével több mint 12.3 millió eurót (12.8 millió dollárt) lopott el 300 áldozattól Európa-szerte.
A fenyegetés szereplői az ismert, legitim platformokhoz hasonló megjelenésű hamis kriptovaluta befektetési oldalakat hoznának létre áldozataik megtévesztésére.
Ezt követően úgy mosták ki az ellopott pénzt, hogy spanyol bankokból külföldi pénzügyi szervezetekhez vitték át, ahol a bűnözők azt remélték, hogy a hatóságok nem tudják ellenőrizni vagy nyomon követni.
A spanyol bűnüldöző szervek azután indították el a nyomozást, hogy az egyik megszemélyesített pénzügyi csoport jogi képviselője bejelentette az ügyet a rendőrségen.
A nyomozást követően Madridban és Barcelonában letartóztatták a kiberbűnözők szervezetének hat tagját, akiket csalás, pénzmosás és családi állapot bitorlásának gyanújával vádolnak.
Az áldozatok általában az adathalász e-mailekbe ágyazott linkek követésével jutnak el a csaló webhelyekre. A fenyegetés szereplői Európa több országában támadtak áldozatokat, de főként francia állampolgárokat követtek el, és francia pénzintézeteket adtak ki magának.
Az áldozatoknak hamisan azt mondták, hogy pénzt fektetnek be ezekbe a webhelyekbe, de ehelyett a pénzüket közvetlenül a kiberbűnözők bankszámlájára utalták.
„A bűnözői csoport által alkalmazott csalási módszer abból állt, hogy bármely potenciális ügyfélnek – csalárd weboldalakon keresztül – lehetőséget kínált különböző pénzügyi műveletek végrehajtására, mint például: befektetési termékek (változó jövedelmű, határidős és kriptovaluták) és finanszírozási termékek szerződéskötése, ” – mondta a spanyol rendőrség a Google által lefordított szövegben nyilatkozat kedden.
A kivont pénzeszközöket a fenyegetés szereplőinek spanyol, portugál, lengyel és francia bankszámláira helyezték át, mielőtt külföldi szervezeteken keresztül tisztára mosták volna. Miután pénzt utaltak át a nyomaik fedezésére, a kiberbűnözők végül visszahelyezik őket spanyol számlájukra.
A spanyol rendőrség vizsgálata megállapította, hogy a kiberbűnözők végső célállomására küldött pénz teljes összege 12,345,731 12.8 XNUMX euró (XNUMX millió dollár).
