A kriptográfiai összefoglaló: 27. március 2024. | CryptoCompare.com

Az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyészsége a Homeland Security Investigations-szel (HSI) együttműködve bejelentette a KuCoin globális kriptovaluta-tőzsde és két alapítója, Chun Gan (más néven Michael) elleni vádemelés feloldását. és Ke Tang (más néven „Eric”) az Egyesült Államok pénzügyi szabályozásának súlyos megsértése miatt.

A március 26-án kiadott sajtóközlemény szerint a magánszemélyek és a jogalany ellen felhozott vádak között szerepel engedély nélküli pénzátutalási tevékenység, valamint a banktitokról szóló törvény be nem tartása, különös tekintettel a megfelelő pénzmosás elleni program (AML) fenntartására.

Damian Williams amerikai ügyész kiemelte a KuCoin és alapítóinak szándékos lépéseit, hogy eltitkolják az amerikai felhasználók részvételét a platformjukon, kihasználva ezt a jelentős ügyfélbázist, hogy a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéjévé nőjön. A sajtóközlemény szerint az alapvető pénzmosás elleni politikák hiánya elősegítette a KuCoin felbukkanását a tiltott pénzmosás csatornájaként, amely több mint 9 milliárd dollárnyi gyanús és bűnözői forrást von maga után.

A sajtóközlemény tovább részletezte a KuCoin működési gyakorlatát, kiemelve, hogy a vállalat nyilvánvalóan figyelmen kívül hagyja az Egyesült Államok törvényei szerinti kötelezettségeit. A közlemény szerint annak ellenére, hogy tisztában volt ezekkel a jogi követelményekkel, a KuCoin, valamint Gan és Tang úgy döntött, hogy figyelmen kívül hagyja azokat. A sajtóközlemény bírálta a KuCoint, amiért 2023 júliusáig nem valósított meg megfelelő Know Your Customer (KYC) programot, nem nyújtott be semmilyen gyanús tevékenységi jelentést, és nem regisztrált a szükséges amerikai szabályozó hatóságoknál.

Damian Williams amerikai ügyész azt mondta: „A mai vádemelésnek világos üzenetet kell küldenie más kriptotőzsdéknek: ha amerikai ügyfelek kiszolgálását tervezi, követnie kell az Egyesült Államok törvényeit, világosan és egyszerűen.”

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/