Az NFT piac sötét oldala

Ahogy megjelentek az NFT-k új és izgalmas használati esetei, úgy nőtt a visszaélés lehetősége is, kiderült egy friss jelentése Chainalysis.

A blokklánc-kutató és elemző cég az NFT-piacon az illegális tevékenység két formáját – a mosókereskedést és a pénzmosást – vizsgálta, aggasztó statisztikákat tárva fel.

A Wash kereskedők együttesen 8.9 millió dollár profitot termeltek

A mosókereskedelem olyan fiktív eladásokat jelent, amelyekben az eladó az ügylet mindkét oldalán áll – ez a gyakorlat arra irányul, hogy a piacot, más néven potenciális vásárlókat megtévessze, és elhiggye, nagy kereslet van az eszközre –, ami feldobja annak árát.

Az NFT mosószerekkel foglalkozó kereskedők úgy teszik értékesebbnek digitális gyűjteményeiket, hogy új pénztárcákba adják el őket, amelyeket maguk finanszíroznak.

Amint arra a Chainalysis rámutatott, a legtöbb NFT kereskedési platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűen pénztárcájuk csatlakoztatásával kereskedjenek anélkül, hogy további azonosításra lenne szükség, ami nagymértékben megkönnyíti a visszaélés ezen formáját.

A jelentés belevetette magát az NFT önfinanszírozott címekre történő értékesítésébe, és feltárta, hogy egyes NFT-eladók több száz mosási ügyletet bonyolítottak le.

Az NFT mosókereskedés nyomon követhető az NFT-k olyan címekre történő értékesítésének elemzésével, amelyek önfinanszírozottak – vagyis az értékesítési címből vagy az értékesítési címet finanszírozó címből finanszíroztak. 

A blokklánc-elemzés segítségével a Chainalysis 262 felhasználót azonosított, akik több mint 25-ször adtak el NFT-t egy önfinanszírozott pénztárcának. A teljes nyereségüket tovább számították úgy, hogy levonták a gázdíjra költött összeget az NFT-k eladásából származó összegből.

„A legtöbb NFT mosószerrel foglalkozó kereskedő veszteséges volt, de a sikeres NFT mosószerekkel foglalkozó kereskedők akkorát profitáltak, hogy összességében ez a 262 fős csoport összességében rendkívül nyereséges volt” – olvasható a jelentésben.

Az alkalmazott elemzés csak az Ethereumban és a Wrapped Ethereumban lebonyolított kereskedéseket rögzítette – mutatott rá a Chainalysis, hozzátéve, hogy a mosási kereskedés értékelése konzervatívnak tekinthető.

A 110 nyereséges mosószer-kereskedő együttesen közel 8.9 millió dollár nyereséget halmozott fel, elbagatellizálva a 416,984 veszteséges mosószer-kereskedő 152 XNUMX dolláros veszteségét.

"Még rosszabb, hogy ez a 8.9 millió dollár nagy valószínűséggel a gyanútlan vásárlóknak történő eladásokból származik, akik úgy gondolják, hogy az általuk megvásárolt NFT értéke nőtt, és egyik különálló gyűjtőtől a másikhoz adták el" - zárul a jelentés.

A blokklánc-adatok és -elemzések megkönnyítik az ilyen típusú visszaélések azonosítását, és amint a Chanalysis rámutatott, „a piacterek fontolóra vehetik a tilalmakat vagy más szankciókat a legrosszabb elkövetők számára”.

Az NFT-ket egyre gyakrabban használják pénzmosásra

Bár nem olyan jelentős, mint a mosókereskedelem, az NFT-k pénzmosásra való felhasználása egyre növekszik – derült ki a jelentés második részéből.

Az adatok azt mutatják, hogy a tiltott pénzeszközök egyre nagyobb mértékben vesznek részt az NFT-vásárlásokban – a megjelölt címekről NFT-piacterekre küldött érték jelentősen megugrott 2021 harmadik negyedévében, meghaladva az 1 millió dollárt.

Az érték tovább nőtt a negyedik negyedévben, és elérte az 1.4 millió dollárt.

Mindkét negyedévben ennek a tevékenységnek a legnagyobb része az átveréssel összefüggő címekből származott, amelyek pénzeszközöket küldtek az NFT piactereire vásárlás céljából.

Mindkét negyedévben jelentős mennyiségű ellopott pénz került a piacterekre.

Meanwhile, addresses with sanctions risk became increasingly involved in Q4–a bump directly connected to P2P cryptocurrency exchange Chatex, which was indicted and szankcionált for involvement in ransomware operations.

Bár növekszik, ez a tevékenység még mindig „csepp a vödörben” – a 8.6 milliárd dollár értékű kriptovaluta alapú pénzmosáshoz képest, a Chainalysis lánctalpas A 2021.

"Mindazonáltal a pénzmosás, és különösen a szankcionált kriptovaluta üzletágaktól származó átutalások nagy kockázatot jelentenek az NFT-kbe vetett bizalom kiépítésében, ezért a piactereknek, a szabályozóknak és a bűnüldöző szerveknek fokozottan ellenőrizniük kell" - zárul a jelentés.

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Forrás: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/