Az AML/CFT megfelelőség sürgőssége
A Financial Action Task Force (FATF), a pénzmosás elleni globális felügyelő szervezet legutóbbi frissítése kritikus szemüveg alá helyezte a Fülöp-szigeteket. Mivel 2024 januárjában lejár a határidő a FATF „szürke listájáról” való törlésre, a nemzetnek égető szükség van a pénzmosás és a terrorizmus elleni finanszírozás (AML/CTF) elleni szigorú intézkedések végrehajtására.
Szürke listán szereplő országként a Fülöp-szigeteket fokozott felügyelet alatt álló joghatóságként ismerik el, és aktívan együttműködik a FATF-fel a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozása elleni küzdelem stratégiai hiányosságainak orvoslása érdekében.
Henry James Banayat a Bitshares Labs Inc. (BLINC) ügyvezető igazgatója, egy webfejlesztésre és blokklánc-megoldásokra szakosodott cég. Míg Henry kriptokereskedelemmel foglalkozik, elsődleges szakértelme az informatikai oktatásban rejlik, amelyet különféle üzleti területeken szerzett széleskörű tapasztalat támaszt alá. Irányítása alatt a BLINC a Web3 arénájának figyelemre méltó szereplőjévé nőtte ki magát, a szabályozási megfelelésre és a közösségi szerepvállalásra összpontosítva.
(Közzététel: A Bitshares Labs támogatja a BitPinas-t a webcast epizódjaiban.)
(További információ a FATF-ről a BitPinas oldalon: Mi a FATF kriptovalutára vonatkozó utazási szabálya? és a A FATF, a kriptovaluták és a Fülöp-szigetek)
Lehetséges következmények a kriptovaluta szektorban
A Fülöp-szigeteki kriptovaluta világa, amely még csak kialakulóban van, jelentős kihívásokkal nézhet szembe, ha az ország továbbra is a FATF szürkelistáján marad. Itt van, hogyan:
- Befektetői bizalom és tőkebeáramlás: A szürkelistán maradás alááshatja a nemzetközi befektetői bizalmat, ami potenciálisan a Fülöp-szigeteki kriptoszektorba irányuló külföldi befektetések csökkenéséhez vezethet. Ez a csökkenés lelassíthatja az iparág növekedését és innovációját.
- Fokozott szabályozási ellenőrzés: A helyi kriptovaluta tőzsdékre és a vállalkozásokra fokozott szabályozási nyomás nehezedhet. A megfelelési költségek emelkedhetnek, ami piackonszolidációhoz vezethet, ahol csak a nagyobb, találékonyabb szervezetek maradnak életben.
- A nemzetközi tranzakciókra nehezedő terhelés: A határokon átnyúló kriptovaluta-tranzakciók összetettebbé és áttekinthetőbbé válhatnak. Előfordulhat, hogy a nemzetközi partnerek haboznak kapcsolatba lépni a filippínó kriptovállalkozásokkal, ami befolyásolja az iparág globális integrációját.
A stratégiai hiányosságok kezelése
A FATF a 18 cselekvési tervből öt kulcsfontosságú területet emelt ki, amelyekkel a Fülöp-szigeteknek foglalkoznia kell. Ezek közé tartozik a nem pénzügyi vállalkozások és szakmák hatékony, kockázatalapú felügyelete, a kaszinójátékokkal kapcsolatos AML/CFT ellenőrzése, valamint annak biztosítása, hogy a bűnüldöző szervek pontos és naprakész tényleges tulajdonosi információkhoz férhessenek hozzá. További kritikus területek közé tartozik a pénzmosással kapcsolatos nyomozások és büntetőeljárások fokozása, valamint a terrorizmus finanszírozása elleni erőfeszítések fokozása.
Az AMLC szerepe és a jogalkotási támogatás
A Fülöp-szigetek Pénzmosás Elleni Tanácsa (AMLC) kötelezettséget vállalt arra, hogy szorgalmasan dolgozik a FATF szürkelistájáról való kilépés érdekében. Az AMLC vezetése a Nemzeti Pénzmosási/Terrorizmusfinanszírozási Kockázatértékelési Munkacsoportban kulcsfontosságú a kormányzati szervekkel, ügynökségekkel és a magánszektorral való koordinációban e kérdések megoldása érdekében. Létfontosságú a jogalkotási intézkedések – például a banktitokról szóló törvény javasolt módosítása és a pénzügyi számlacsalás elleni törvény (AFASA) – által nyújtott támogatás is.
Előretekintés: Kihívások és lehetőségek
Miközben a Fülöp-szigetek az AML/CFT hiányosságainak megoldására törekszik, a kriptovaluta szektornak fel kell készülnie a lehetséges hatásokra. Ez a helyzet azonban lehetőséget is kínál az ágazat számára, hogy megerősítse megfelelőségi kereteit, és hozzájáruljon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén tett nemzeti erőfeszítésekhez. Ezzel a Fülöp-szigetek nemcsak megfelelhet a FATF elvárásainak, hanem egy erőteljesebb és jó hírű kriptovaluta piacot is elősegíthet.
A Fülöp-szigeteki kriptovaluta-környezet előtt álló út kulcsfontosságú. A nemzet válasza a FATF cselekvési felhívására, valamint a stratégiai hiányosságok kezelésére való képessége meghatározza digitális pénzügyi ökoszisztémájának jövőjét. A kormány, a szabályozó testületek és a kriptoszektor összehangolt erőfeszítéseivel a Fülöp-szigetek ezeket a kihívásokat a fenntartható növekedés és a nemzetközi hitelesség útjává teheti a kriptovaluták dinamikus világában.
Ezt a cikket Henry Banayat készítette, eredetileg a Substack-en, és újra megjelent a BitPinason: A FATF szürke listája és annak hatásai a Fülöp-szigeteki kriptovaluta tájra
Jogi nyilatkozat:
- Mielőtt bármilyen kriptovalutába fektetne, elengedhetetlen, hogy saját pénzügyi átvilágítása előtt végezze el a kellő gondosságot, és kérjen megfelelő szakmai tanácsot az adott pozíciójáról.
- A BitPinas tartalmat biztosít csak tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A tetteid kizárólag a saját felelősséged. Ez a webhely nem vállal felelősséget az Ön esetleges veszteségeiért, és nem tart igényt az Ön nyereségének tulajdonítására.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://bitpinas.com/op-ed/fatf-grey-list-ph-crypto-implications/
- :van
- :is
- :nem
- :ahol
- 11
- 2024
- a
- képesség
- Rólunk
- hozzáférés
- Fiók
- pontos
- törvény
- Akció
- cselekvések
- aktívan
- cím
- tanács
- érintő
- ellen
- ügynökségek
- előre
- Is
- an
- és a
- pénzmosás elleni
- bármilyen
- megfelelő
- VANNAK
- területek
- Arena
- cikkben
- AS
- értékelés
- háttal ellátott
- Bank
- BE
- válik
- óta
- előtt
- előnyös
- BitPinas
- blockchain
- blockchain megoldások
- testületek
- üzleti
- vállalkozások
- de
- by
- hívás
- TUD
- tőke
- visz
- kaszinó
- kihívások
- követelés
- elleni küzdelem
- elkötelezett
- közösség
- vállalat
- bonyolult
- teljesítés
- összehangolt
- bizalom
- konszolidáció
- alkot
- tartalom
- contribuer
- hozzájárultak
- ellenőrzések
- koordinációs
- kiadások
- tudott
- Tanács
- kontrázva
- ország
- Hitelesség
- kritikai
- határokon átnyúló
- kritikus
- crypto
- titkosítási szektor
- kripto kereskedés
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency csere
- cryptocurrency piacon
- határidő
- határozatok
- Elutasítása
- TÖRLÉS
- osztályok
- Fejlesztés
- digitális
- szorgalom
- szorgalmasan
- Igazgató
- közzététel
- nem
- Ennek
- le-
- két
- dinamikus
- ökoszisztéma
- Oktatás
- Hatékony
- erőfeszítések
- alakult
- végrehajtás
- vegyenek
- eljegyzés
- elkötelezett
- fokozott
- fokozása
- biztosítása
- Szervezetek
- alapvető
- Feltételek
- végrehajtó
- Kilépés
- várakozások
- tapasztalat
- tapasztal
- szakvélemény
- kiterjedt
- Átfogó tapasztalat
- Arc
- arcok
- FATF
- Fields
- filippínó
- pénzügyi
- pénzügyi akciócsoport
- finanszírozás
- öt
- Összpontosít
- A
- Kényszer
- külföldi
- Foster
- keretek
- ból ből
- jövő
- Nyereség
- Globális
- Kormány
- Csoport
- Növekedés
- Legyen
- Henrik
- Habozó
- Kiemelt
- övé
- Hogyan
- azonban
- HTTPS
- if
- Hatások
- végre
- következményei
- in
- Inc.
- tartalmaz
- <p></p>
- növekvő
- ipar
- az iparé
- információ
- Tájékoztató
- Innováció
- integráció
- Nemzetközi
- bele
- Laboratóriumi vizsgálatok eredményei
- befektetés
- beruházás
- Beruházások
- befektető
- kérdések
- IT
- tételek
- ITS
- james
- január
- utazás
- jpg
- igazságszolgáltatás
- Kulcs
- Kulcsterületek
- Labs
- táj
- nagyobb
- tisztára mosása
- Törvény
- bűnüldözési
- Vezetés
- vezető
- törvényhozó
- fekszik
- Lista
- helyi
- fenyegető
- veszteség
- Gyártás
- kezelése
- Ügyvezető igazgató
- piacára
- max-width
- Lehet..
- intézkedések
- Találkozik
- esetleg
- pénz
- Pénzmosás
- ellenőrzés
- több
- kell
- születő
- nemzet
- nemzeti
- Nemzetek
- Szükség
- igények
- figyelemre méltó
- of
- on
- csak
- Alkalom
- eredetileg
- Más
- ki
- saját
- tulajdon
- partnerek
- útvonal
- fülöp-szigeteki
- Fülöp-szigeteki kriptovaluta
- Fülöp-szigetek
- döntő
- terv
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- játékos
- pozíció
- lehetséges
- esetleg
- potenciálisan
- ajándékot
- sürgős
- nyomás
- elsődleges
- magán
- magánszektor
- szakmai
- javasolt
- biztosít
- közzétett
- célokra
- Olvass
- új
- elismert
- csökkentés
- szabályozók
- Előírásoknak való megfelelés
- összefüggő
- megmaradó
- maradványok
- következményei
- jó hírű
- megoldása
- találékony
- válasz
- felelősség
- felelős
- Emelkedik
- Kockázat
- kockázatértékelés
- erős
- Szerep
- Szabály
- átverés
- szektor
- Keresnek
- Alak
- jelentős
- helyzet
- lassú
- So
- Kizárólag
- Megoldások
- specializálódott
- különleges
- állapota
- Még mindig
- Stratégiai
- Meg kell erősíteni
- szigorú
- arra törekszik,
- ilyen
- felügyelet
- támogatás
- Támogatja
- túlélni
- fenntartható
- Fenntartható fejlődés
- Feladat
- munkacsoport
- terrorista
- a terrorizmus finanszírozása
- hogy
- A
- A jövő
- Fülöp-szigetek
- Ezek
- ezt
- nak nek
- Kereskedés
- Tranzakciók
- utazás
- Utazási szabály
- FORDULAT
- alatt
- up-to-date
- Frissítések
- sürgősség
- különféle
- fontos
- watchdog
- háló
- webfejlesztés
- Web3
- weboldal
- míg
- lesz
- val vel
- dolgozó
- Munkacsoport
- világ
- te
- A te
- zephyrnet