Az FBI több hamis alkalmazásra figyelmezteti a kriptográfiai kereskedőket

A hamis kriptokereskedési alkalmazások nagy száma kiérdemelte a figyelmét Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI). A szervezet most figyelmeztetéseket küld a kereskedőknek, mondván, hogy kellő körültekintést kell végezniük, mielőtt kriptobefektetési platformot vagy alkalmazást használnának, nehogy potenciális csalások áldozataivá váljanak.

Az FBI sok hamis kriptográfiai alkalmazást észlel

Az FBI szerint 2022 eleje óta közel 30 különálló személy veszített közel 4 millió dollárt, miután átverték őket azzal, hogy kriptoeszközöket helyeztek el hamis pénztárca-alkalmazásokban. Az FBI azt is elmondta, hogy ezek közül az alkalmazások közül sok legitim pénzügyi platformnak minősült, bár valahányszor az emberek megpróbálták kivenni a pénzüket a számláikról, gyakran több barikád akadályozta meg őket ebben.

Az FBI közleményében kifejtette:

Amikor a 13 áldozat közül 28 megpróbált pénzt kivenni az alkalmazásból, kaptak egy e-mailt, amelyben azt írták, hogy adót kell fizetniük a befektetéseik után, mielőtt kiválnak.

Az egyik oka annak, hogy a kriptoterületet az évek során ennyire tiltott tevékenységnek tették ki, az az, hogy nagyrészt szabályozatlan. Míg egyes tőzsdék KYC protokollokat alkalmaznak annak biztosítására, hogy ügyfeleik azok legyenek, akiknek mondják magukat, nem minden vállalat ellenőrzi a felhasználók hátterét, ami azt jelenti, hogy bárki eshet csalás áldozatává, ha nem vigyáz.

Az ügynökség további illegális forgatókönyveket tárgyal, amelyek közül az egyikben több mint 5 millió dollárt loptak el négy különálló kereskedőtől a YiBit alkalmazás segítségével. Pénzeszközeik befektetése után tájékoztatták őket, hogy befektetéseik után adót kell fizetniük. Ennek ellenére továbbra is megakadályozták, hogy hozzáférjenek a pénzükhöz.

Ezenkívül az egyik áldozat közel 1 millió dollárt veszített a Supayostól, azaz a Supay-től, amely egy ausztrál valutaváltó nevét használta fel arra, hogy valódinak tűnjön az ügyfelek számára. Az ügyfélnek azt mondták, hogy 900,000 XNUMX dollár a minimális feltétel a részvételhez és a befektetés megkezdéséhez. Amikor az ügyfél „nem”-et mondott, a cég azzal fenyegetőzött, hogy befagyasztja vagyonát, ha nem fizeti meg a szükséges összeget.

A kriptográfiai bűnözés nem hatalmas, de jelentős

A blokklánc-elemző cég, a Chainalysis szerint a kriptográfiai bűnözés 2022-re vonatkozó trendjei azt mutatják, hogy az érték tekintetében a rosszindulatú digitális valutaaktivitás a legmagasabb ponton van, ennek ellenére a térben zajló teljes tevékenységnek még mindig nagyon kis részét teszi ki.

Tavaly februárban jelentette be az FBI megállapította egy új részleg, amely teljes egészében a digitális valutával kapcsolatos csalások felszámolásával foglalkozik. A Virtual Asset Exploitation Unit néven ismert részleget Eun Young Choi, egy korábbi manhattani amerikai ügyvédhelyettes vezeti, aki végül segített kiszabni a 12 éves börtönbüntetést egy orosz állampolgárra, aki részt vett egy hackerkampányban, amely több pénzügyi célt is megcélzott. intézmények, köztük a JPMorgan Chase.

Címkék: Chainalysis, hamis kriptoalkalmazások, FBI