A pénzügyminisztérium Kraken ellen az amerikai szankciók megszegése miatt nyomoz: NYT

A források szerint a Kraken továbbra is kiszolgálja a felhasználókat Iránban, Szíriában és Kubában, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok szankcionálta a három országot. 

A hírek szerint Kraken kincstári vizsgálat előtt áll 

A pénzügyminisztérium azt vizsgálja, hogy Kraken megsértette-e az Egyesült Államok szankcióit. A New York Times számolt be. 

Szerint egy keddi jelentés Öt, az ügyben jártas embert idézve, a Kraken lehetővé tette az iráni, szíriai és kubai felhasználók számára, hogy számlákat nyissanak és kriptoeszközökkel kereskedjenek a platformján, figyelmen kívül hagyva a három nemzettel folytatott üzleti tevékenységre vonatkozó kormányzati tilalmakat. 

A jelentés szerint a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal 2019 óta nyomoz Kraken ügyében, és valószínűleg bírságot szab ki a tőzsdére. A jelentés szerint az OFAC a tőzsde iráni állampolgárokkal folytatott kapcsolataira összpontosított, és a források szerint Kraken Szíriában és Kubában is kínált szolgáltatásokat. A jelentés azt állítja, hogy a Kraken vezérigazgatója, Jesse Powell júniusban megosztott egy táblázatot a cég Slacken keresztül, jelezve, hogy a cég 1,522 iráni, 149 szíriai és 83 kubai ügyfelet szolgált ki. 

A jelentés azt állítja, hogy Powell korábban azt mondta munkatársainak, hogy a cégnek fel kell mérnie, hogy így van-e „megéri azt a kockázatot, hogy nem követi a törvényi előírást”, és hogy a törvénysértést „mindig lehetőségnek kell tekinteni”, anélkül, hogy kitérne arra, hogy utalt-e valamilyen konkrét helyzetre. Kraken volt 1.25 millió dolláros bírságot szabott ki a Commodity Futures Trading Commissiontól 2021-ben, miután nem regisztrált határidős kereskedőként. 

Kripto és szankciók 

A szankciók forró téma a kriptovaluták piacán idén, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát. Az Egyesült Államok és más nyugati országok gazdasági szankciókat szabtak ki Oroszország ellen, abban a reményben, hogy meggyőzik Putyin elnököt, hogy vonja ki csapatait. A kriptovaluta központi szerepet kapott a beszélgetésben, mivel a politikusok arra figyelmeztettek, hogy az orosz oligarchák Bitcoinhoz vagy más digitális eszközökhöz fordulhatnak a szankciók elkerülése érdekében. 

Az orosz inváziót követően Mikhajlo Fedorov, Ukrajna digitális átalakulásért felelős minisztere felszólította a kriptotőzsdéket, hogy tiltsák be az orosz felhasználókat. Powell egyike volt a több cserefőnöknek beszélj a felhívásokat követően azt mondta, hogy Kraken nem tiltja ki az orosz felhasználókat, hacsak törvény nem írja elő. 

Powell, aki a Bitcoin korai alkalmazója volt, és 2011-ben megalapította a Krakent, korábban szókimondó libertariánus nézeteiről volt ismert. Powell sújtotta a kanadai kormányt februárban, miután Justin Trudeau miniszterelnök meghozta azt a vitatott döntést, hogy befagyasztja a bankszámlákat és nyomon követi a Trucker Convoy tiltakozóinak kriptovaluta pénztárcáját. "Látod, hová megy ez? Kérjük, ne finanszírozzon ügyeket közvetlenül az őrizetbe vett pénztárcából. Biztos vagyok benne, hogy érkeznek befagyasztási megbízások. Elküldés előtt vissza kell vonni a szabadságvesztést” – írta Powell a Twitteren, miután Kanada a tiltakozások közepette módosította a kanadai terrorizmus finanszírozásáról szóló törvényt. A kanadai Ontario Securities Commission később jelentette a tweetét a rendőrségnek. 

Míg a közelmúltbeli kanadai és ukrajnai események rávilágítottak a kripto-hasznosságra, mint a fiat pénz határok nélküli alternatívájára, a vezetők vészharangot kongattak, hogy az eszközosztály milyen károkat okozhat a szankciók elkerülésében. 

A Kraken értékét körülbelül 10 milliárd dollárra becsülik. Legutóbb 65 millió dollárt gyűjtött, hogy 2021 decemberében elindítsa első kockázati alapját, és Powell tavaly utalt arra, hogy a tőzsde 2022-ben kerülhet tőzsdére (bár a piac közelmúltbeli visszaesése miatt ezek a tervek felfüggesztésre kerültek).

Crypto eligazítás megkereste Kraken véleményét, és egy képviselője azt mondta, hogy a cég "nem kommentálja a szabályozókkal folytatott konkrét megbeszéléseket.” Hozzátették, hogy Kraken „szorosan figyelemmel kíséri a szankciós törvények betartását, és általánosságban jelent a szabályozóknak még a lehetséges problémákat is”.