Kettőt tartóztattak le Észtországban 575 millió dolláros kriptográfiai csalás miatt

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma letartóztatott két észt állampolgárt az észtországi Tallinnban, mert állítólagos többrétegű programjukat csalásból származó bevételek tisztára mosására használt fedőcégeken alapultak. A 18-as vádirat összesen $ 575 millió.

Szergej Potapenko és Ivan Turõgin, mindketten 37 évesek, színlelt felszerelés-bérleti szerződéseket kötöttek a HashFlare nevű kriptobányászati ​​szolgáltatáshoz, és arra késztették az áldozatokat, hogy befektessenek egy hamis kriptobankba, a Polybius Bankba, amely nem fizette ki az ügyfelek osztalékát. Emberek százezrei estek áldozatul a terveknek – derül ki a bírósági dokumentumokból.

A HashFlare 2015 és 2019 között volt aktív, és állítólag értékes bevételt eredményezett 550 millió dollár. A bányászati ​​berendezés láthatóan a bitcoint az állítólagos számítási teljesítmény kevesebb mint 1%-ával bányászta. A Polybiust 2017-ben hozták létre, és 25 millió dollárt gyűjtött össze, amelyet a vádlottak más bankszámláira és kriptopénztárcáira küldtek.

„Megpróbálták elrejteni észt ingatlanokban, luxusautókban, bankszámlákban és virtuális valutatárcákban szerzett jogtalan nyereségüket szerte a világon” – mondta Kenneth A. Polite helyettes főügyész, Jr., az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályától. „Az amerikai és az észt hatóságok azon dolgoznak, hogy lefoglalják és visszafogják ezeket az eszközöket, és kivonják a hasznot ezekből a bűncselekményekből.” 

A közlemény szerint a pénzmosási program 75 ingatlant, hat luxusautót és több ezer kriptovaluta bányászati ​​gépet érintett.

Az igazságügyi minisztérium szerint Turõgint és Potapenkót november 20-án tartóztatták le, és vádat emeltek „drótos csalás elkövetésére irányuló összeesküvés, 16 rendbeli drótcsalás és egy rendbeli pénzmosási összeesküvés miatt”. 

Az FBI jelenleg is vizsgálja az ügyet. Ha a párost elítélik, 20 év börtönbüntetést kaphatnak. Ezt a szövetségi kerületi bíróság bírója döntheti el. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.