Az amerikai és a kanadai értékpapír-szabályozó hatóság párhuzamos vádemelést jelentett be a Cryptobontix és az Arbitrade ellen

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) és az Ontario Securities Commission (OSC) párhuzamosan csalás miatt emelt vádat az Arbitrade és a Cryptobonix kriptográfiai cégek és vezetőik ellen.

A szabályozó hatóságok azt állítják, hogy a két cég vezetőivel, Troy Hogggal, James Goldberggel, Stephen Bravermannel és egy magát nemzetközi aranykereskedőnek valló Max Barberrel együtt követték el a Dignity (DIG) kripto token „pump-and-dump” rendszerét.

Az ügynökségek állítása szerint 2018 májusa és 2019 januárja között a Cryptobontix hamis bejelentéseket tett arról, hogy az Arbitrade 10 milliárd dollár aranyat szerzett és kapott, és a cég azt tervezte, hogy DIG tokenjeit 1 dollár értékű arannyal fogja támogatni.

A cégek állítólag azt mondták a befektetőknek, hogy független könyvelő cégek könyvvizsgálatot végeztek, ellenőrizve az aranyat. A szabályozó hatóságok szerint azonban az akvizíciós bejelentések csalásnak minősültek, amelynek célja a DIG tokenek felfújt áron történő eladása volt, ami 36.8 millió dolláros DIG eladást eredményezett. 

Az OSC emellett azt állította, hogy Hogg és a társaságok befektetői pénzeket használtak fel a DIG tokenekkel nem összefüggő célokra, beleértve az ingatlanvásárlásokat és az általa irányított vállalatoknak történő kifizetéseket. Azt is kiemeli, hogy a Hogg nem regisztrálta a DIG tokenek értékesítését az OSC-nél.

Közleményük szerint az OSC és a SEC párhuzamos vizsgálatokban működött együtt. Az ügynökségek bírósági végzéseket kérnek a saját joghatóságukban, amelyek leállítanák a vállalkozásokat, megkövetelnék tőlük a jogtalanul szerzett nyereség visszafizetését, megtiltják a vezetőket és a cégeket, hogy hasonló pozíciókat töltsenek be, és pénzbüntetést fizessenek ki.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.