Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a Binance CZ-t kriptográfiai pénzmosás miatt vizsgálja

Új kérvények jelentek meg, amelyek arra utalnak, hogy Binance és CZ pénzmosási bűncselekmények miatt nyomozás alatt áll.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma a hírek szerint a világ legnagyobb tőzsdéje, a Binance és alapítója, Changpeng Zhao (CZ) ellen indított nyomozást lehetséges pénzmosási bűncselekmények miatt.

Egy 2020 végén kelt írásbeli kérőlevélre hivatkozva, A Reuters megjegyezte ma, hogy a szövetségi ügyészek belső dokumentumokat kértek a Binance pénzmosási csekkekkel kapcsolatban. 

A levél részletei

Az Igazságügyi Minisztérium arra is felkérte a tőzsdét, hogy nyújtson be belső kommunikációt CZ és a kereskedési platform 12 felsővezetője és partnere között.  

A hatóságok konkrétan az illegális tranzakciók tőzsde általi felderítésével és az amerikai ügyfelek bevonásával kapcsolatos megbeszélésekre vonatkoztak. 

A hatóságok más feljegyzéseket is kértek, amelyek utasításokat tartalmaznak, hogy „a dokumentumokat meg kell semmisíteni, módosítani kell vagy eltávolítani a Binance fájlokból”. 

Négy, az ügyben jártas személy szerint a kérés annak a vizsgálatnak a része, hogy a Binance betartja-e az Egyesült Államok pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos törvényeit. 

Névtelen források erősítik meg a levelet

A források szerint a hatóságok azt vizsgálják, hogy a Binance megsértette-e a banktitokról szóló törvényt, amely előírja, hogy az Egyesült Államokban működő összes kriptokereskedési platform megfeleljen a kötelező pénzmosás elleni törvényeknek, és regisztrálja magát a Pénzügyminisztériumnál is. 

A banktitokról szóló törvényt azért hozták létre, hogy megvédje az Egyesült Államok pénzügyi szektorát a csaló tevékenységektől, és az elkövetőket legfeljebb 10 év börtönbüntetésre ítélték. Mivel a kérést csaknem két éve tették fel, a Reuters nem tudta megállapítani, hogyan reagált akkor Binance. 

Patrick Hillmann, a Binance kommunikációs igazgatója, – mondta a Reutersnek a levéllel kapcsolatos kérdésekre válaszolva: 

„A szabályozók szerte a világon minden nagyobb kriptotőzsdéhez fordulnak, hogy jobban megértsék iparágunkat. Ez egy szabványos folyamat minden szabályozott szervezet számára, és rendszeresen együttműködünk az ügynökségekkel, hogy megválaszoljuk a felmerülő kérdéseket.” 

A hatóságok vizsgálják a Binance műveleteket

A Binance a világ különböző részein, így az Egyesült Államokban is széles körű szabályozási ellenőrzés alatt áll. 

Tavaly az amerikai árutőzsdei határidős kereskedési bizottság (CFTC) vizsgálatot indított a Binance tevékenységével kapcsolatban esetleges bennfentes kereskedelem miatt.  

Amint arról a TheCryptoBasic beszámolt, A pakisztáni hatóságok értesítették Binance-t 100 milliárd rúpiás csalást követően.

- Reklám -