Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma fontolgatja a Binance vádemelését potenciális pénzmosási jogsértések miatt: jelentés

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) ügyészei a hírek szerint megosztottak abban, hogy vádat emeljenek a Binance és vezetői ellen lehetséges pénzmosás és szankciók megsértése miatt, a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdájának hosszú ideje tartó nyomozásának részeként.

Lásd a kapcsolódó cikket: A kriptográfiai árak helyreállnak a Binance tervei közepette, mások pedig az FTX meghibásodása utáni készpénzhiányos projektek támogatására

Gyors tények

• Legalább hat szövetségi ügyész úgy véli, hogy az eddig összegyűjtött bizonyítékok indokolják, hogy büntetőjogi vádat emeljenek Binance és egyes vezetői, köztük Changpeng Zhao vezérigazgató ellen – mondta el négy meg nem nevezett forrás. Reuters.
• A vizsgálat 2018-ban kezdődött azzal kapcsolatban, hogy a Binance megfelel-e az Egyesült Államok pénzmosás elleni törvényeinek és szankcióinak.
• Bár hivatalos vádemelés nem történt, az átváltást engedély nélküli pénzátutalások, pénzmosási összeesküvés és büntetőjogi szankciók megsértése miatt vizsgálják.
• A névtelen források azt mondták, hogy az amerikai Gibson Dunn ügyvédi iroda Binance védői az elmúlt hónapokban többször találkoztak a DOJ tisztségviselőivel, miközben Binance azzal érvelt, hogy a büntetőeljárás tovább károsítaná az amúgy is visszaeső kriptopiacot.
• "A Reuters megint tévedett" kiküldött A Binance ellenőrzött Twitter-fiókja, amely hozzátette: „nincs rálátásunk a [DOJ] belső működésére”, és hogy „a pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó, mintegy 300 főből álló nyomozócsoportunk a frontvonalon dolgozik, hogy megvédje a felhasználókat az illegális szereplőktől…”
• Az esetleges büntetőjogi vádak gyengíthetik a Binance pozícióját a világ legnagyobb kriptotőzsdéjeként, amelyet tovább erősített a az FTX összeomlása.

Lásd a kapcsolódó cikket: A Binance azt állítja, hogy létrehozza a kripto-helyreállítási alapot, az iparági szabványok csoportját