Az US SEC 295 millió dolláros bitcoin Ponzi rendszer csalást tárt fel

• A Trade Coin Club befektetőinek „minimum napi 0.35%-os hozamot” ígértek.
• A közlemény szerint Tetreault rendezte a SEC vele szembeni követeléseit.

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) vádemelést jelentett be négy személy ellen egy „csalásos kripto-Ponzi-sémában” való állítólagos szerepük miatt, amely mintegy 300 millió dollárt csalt ki a befektetőktől. Ráadásul a SEC pénteken azt közölte, hogy a Trade Coin Club 82,000 XNUMX forintot gyűjtött össze Bitcoin több mint 100,000 2016 befektetőtől világszerte. Ez 2018 és 295 között volt, XNUMX millió dollár értékben.

Ezenkívül a Trade Coin Club befektetőinek „minimum napi 0.35%-os hozamot” ígértek. egy "crypto vagyonkereskedési bot”, a SEC azonban azt állítja, hogy a cég valójában egy Ponzi-átverés. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor és Jonathan Tetreault mind a kormányzati ügynökség célpontjai voltak, mert állítólag részt vettek a „többszintű marketingprogramban”.

A végrehajtási osztály kriptográfiai eszközökkel és kiberrel foglalkozó egységének vezetője David Hirsch megállapított: 

„Azt állítjuk, hogy Braga a Trade Coin Club segítségével százmilliókat lopott el befektetőktől szerte a világon, és gazdagodott azzal, hogy kihasználta a digitális eszközökbe való befektetés iránti érdeklődésüket.”

A főnök hozzátette:

„Piacaink tisztességes és biztonságos működése érdekében továbbra is blokklánc-nyomkövető és elemző eszközöket fogunk használni, hogy segítsünk az értékpapír-csalást elkövető személyek üldözésében.”

Több szabály megszegve

A SEC állításai szerint Braga személyesen legalább 55 millió dollárt gyűjtött be Bitcoinból, míg a Paradise 1.4 milliót, Taylor 2.6 milliót, a Tetreault pedig nagyjából 625,000 ezer dollárt kapott.

Ezen túlmenően a szövetségi értékpapírtörvények csalásellenes és értékpapír-nyilvántartási előírásait, valamint a bróker-kereskedők nyilvántartásba vételét előíró szabályokat állítólag megszegték, és a megszerzett pénzt visszakövetelték a négy vádlotttól. Sőt, Tetreault rendezte a SEC vele szembeni követeléseit – áll a közleményben, anélkül, hogy megerősítené vagy vitatná a SEC állításait.

Neked ajánlott:

A brazil rendőrség 766 millió dolláros Crypto Ponzi-rendszerbeli csalást fedezett fel