Az Egyesült Királyság hatóságai kibővített hatalmat keresnek a kriptográfiai eszközök befagyasztására

A kriptovaluták olyan problémává váltak az Egyesült Királyság rendőrségénél, hogy több hatalmat kérnek a digitális eszközök befagyasztásához a bűnügyi nyomozások során. 

Nyomozók a London Éntro Rendőrség olyan személyek vagy vállalkozások kriptográfiai eszközeinek befagyasztását kérték, amelyek ellen bűncselekmény elkövetése miatt nyomoznak, ugyanúgy, ahogyan megakadályozhatják az átutalásokat. A befagyasztási lehetőség mellett a hatóságok lobbizni kezdtek a kormánynál, hogy olyan jogszabályi változtatásokat hajtsanak végre, amelyek megnehezítik a bűnözők átutalását is – különösen a pénzmosással gyanúsított bűnözőkét. 

Alapvetően a nyomozók azt akarják, hogy a kriptovaluták ugyanazokat a törvényeket tartsák be, mint a készpénzes tranzakciók. 

Egy interjúban The Times, Mick Gallagher nyomozói főfelügyelő kijelentette, hogy „A beszélgetések arról szólnak, hogyan igazítsuk hozzá a kriptovalutát ahhoz a megközelítéshez, mint a készpénzalapú bűnözéshez.”

A digitális eszközök természete megnehezíti bármely hivatalos hatóság számára, hogy joghatóságot igényeljen, és egyedi megközelítést igényel. Emiatt a pénzmosók számára nyilvánvaló út a pénzeszközök hatékony mosásához. 

Az Egyesült Királyságban működő kriptovállalkozások küzdenek a szabályok betartásával

A jogalapok végrehajtása a Financial Conduct Authority (FCA) nyomába ered, amely a sajtóközlemény „Jelentősen sok vállalkozás nem felel meg a Pénzmosási Szabályzatban előírt követelményeknek.”

A leletek annak eredményeként születtek FCA-k Ideiglenes regisztrációs rendszer (TRR), amely megköveteli a meglévő kriptoeszközökkel foglalkozó vállalkozásoktól, hogy regisztráljanak az Egyesült Királyság pénzügyi szabályozó és felügyeleti csoportjában. Emiatt „példátlanul” sok vállalkozás vonta vissza kérelmét bizonyos kritériumok nem teljesítése miatt. A záró dátum most van meghosszabbították 31. március 2022-ig. A meghosszabbítás lehetővé teszi a még nem regisztrált kriptoeszköz-cégek számára a kereskedés folytatását, amíg az FCA elbírálja kérelmeiket. 

Ez természetesen nem csak az Egyesült Királyságban jelent problémát. Európa nagy része szintén küzd az illegális tevékenységek, különösen az adóelkerülés ellen, amely a kriptovalutát eszközként használja. Januárban Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke kijelentette, hogy globális szabályozásra van szükség Bitcoin. Kijelentette, hogy a BTC eszköz, és nem valuta, és be kell zárni azokat a kiskapukat, amelyek lehetővé teszik a pénzmosók számára, hogy kihasználják. Bitcoin "végzett néhányat vicces üzlet és néhány érdekes és teljesen elítélendő pénzmosási tevékenység” – jelentette ki Lagarde nyersen.  

Minden erőfeszítésük ellenére eddig csak öt vállalat teljesítette teljes mértékben regisztrált az FCA-nál, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságban számos kriptotőzsde nem köteles jelenteni vagy figyelni bármilyen gyanús tevékenységet. Vagyis 2022 márciusáig, amikor is véglegesíteni kell a beadványaikat.