Az Egyesült Királyság Bűnügyi Ügynökségének igazgatója: Lakások eladása Bitcoin számára vonzhatja a bűnözőket

Az Egyesült Királyság legfőbb bűnügyi ügynökségének igazgatója aggódik amiatt, hogy vadul drága dolgok eladása a Bitcoin számára vonzhatja a pénzmosó bűnözőket.

"Bármi, amit kriptográfiai eszközökkel vásároltam, kissé szkeptikus lennék" - mondta Nigel Leary, a Nemzeti Bűnügyi Ügynökség igazgatója. A Times of London egy ma megjelent interjú. 

"Szeretném megtudni, hogy miért csinálják így, és mi a követelmény ennek a névtelenségnek, és miért kellett ezt egy kriptotranzakció során végrehajtani" - mondta.

Természetesen a drága eszközök Bitcoin-ban történő árazás valószínűleg vonzza a kriptográfokat - nemcsak a pénzmosókat. 

Pénzmosás helyett francia DJ David Guetta A választás, hogy eladja Miami tengerparti lakását 38 Bitcoinért, megpróbálhatja összegyűjteni a Bitcoin maximalistáinak tartalékcseréjét a múlt heti Bitcoin konferencia után. 

Ugyanez vonatkozhat a One Hyde Parkban lévő, 241 millió dolláros ingatlan eladójára, aki áprilisban állítólag elfogadta az ajánlatokat az ETH-ban és a BTC-ben. 

A Bitcoin tranzakciók nem szigorúan anonimok, hanem álnevek; nyomon követheti a pénztárcák közötti pénzáramlást az állami nyilvántartásokon, de szakszerű blokklánc-nyomozókat kell alkalmaznia, hogy esélye legyen a pénztárca tulajdonosainak azonosítására. 

Májusi jelentésben, az NCA elmondta, hogy a késői Bitcoin bikafutás megkönnyítette a pénzmosással foglalkozó bűnözők életét. "Az Egyesült Királyság lezárása során nőtt a kriptográfiai eszközök, például a Bitcoin, és a sötét web rutinhasználata a súlyos szervezett bűnözés elkövetésének lehetővé tétele érdekében" - tette hozzá az NCA.

Leary elmondta The Times: „Könnyebb átverni, ha mindezt távolról végzik. Nem mintha meg kellene fordulnom a bankban az útlevelemmel, ami ha csalárd módon próbálom megcsinálni, kicsit több előkészületet igényel, mint online, ahol hamis személyazonosságot szerezhetek magamnak. dokumentumok, hamis bankszámlakivonatok és így tovább. ”

Az idei NFT bumm aggodalmat keltett hogy a bűnözők kripto művészetet használnak a pénzmosásra. Graffam macska, a Lasell Egyetemművészeti és formatervezési részlege visszafejtése hogy hihető, hogy az NFT-ket „már használják pénzmosásra a fizikai művészettel hasonló módon”. 

Graffam hozzátette, hogy az NFT-k „még könnyebbé tehetik a piszkos pénzeszközök mozgatását, mert decentralizált devizához vannak kötve”, és nem terheli a bűnözőket a művészet tárolásával. 

Forrás: https://decrypt.co/73437/uk-crime-agency-director-selling-apartments-for-bitcoin-could-attract-criminals