Az Egyesült Királyság kriptovaluta cégei még mindig messze vannak az AML-től

Az FCA szerint sok kriptovaluta cég az Egyesült Királyságban nem teljesítette az ország pénzmosás elleni szabályait.

Tegnap az Egyesült Királyság pénzügyi szabályozó hatósága kijelentette, hogy az országban működő kriptovállalatok nagy százaléka nem felelt meg a pénzmosás elleni és a terrorizmus elleni finanszírozásra vonatkozó meghatározott szabályoknak. A Pénzügyi Magatartási Hatóság (FCA) rámutatott, hogy a szektor továbbra is tele van pénzmosással és más tiltott tevékenységekkel, az iparági szabványok nem megfelelő betartása miatt.

A kriptovaluta piac nagy része virágzik annak ellenére, hogy az ország pénzügyi technológiai szektor vezető vezetői nem kaptak támogatást. A tér arculatát is néhány alkalommal rontották gátlástalan, bűnözői tevékenységet folytató felek. Ez aláhúzta a szabályozások és a szabványok végrehajtásának szükségességét.

Az év elején az Egyesült Királyságban az FCA érvényre juttatta azt a szabályt, amely előírja a kriptovalutákkal foglalkozó cégeknek és entitásoknak, hogy üzleti műveletek megkezdése előtt először regisztráljanak a hazai szabályozónál. A lépés célja annak biztosítása volt, hogy a cégek betartsák a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos normákat.

"10. január 2020-től az Egyesült Királyságban meghatározott kriptoeszköz-tevékenységet folytató cégeknek meg kell felelniük a módosított 2017. évi pénzmosási, terrorizmusfinanszírozási és pénzátutalási szabályzatnak (MLR-ek) és regisztrálniuk kell magukat az FCA-nál.. "

Az FCA bejegyzett kriptoeszköz-cége oldalazonban azt mutatja, hogy csak öt cég regisztrált. Az öt az Archax, a Digivault, a Gemini Europe Services, a Gemini Europe és a Ziglu.

"Jelentősen sok vállalkozás nem teljesíti a pénzmosásról szóló rendeletben előírt követelményeket, ami azt eredményezi, hogy soha nem látott számú vállalkozás vonja vissza kérelmét” – árulta el a pénzügyi felügyelet

További 90 cég, köztük az eToro, a Galaxy Digital, a Huobi, a Fidelity Digital, a Revolut és a Paybis ideiglenes regisztráció jelenleg. Ezek folytathatják üzleti tevékenységüket, amint a kérelmük felülvizsgálata folytatódik. A független szabályozó testület megjegyzi, hogy bár továbbra is aktívak, még át kell menniük.

A regisztráció határideje július 9-ről jövő év március végére tolódott ki az ideiglenes regisztrációs rendszer kialakításából adódó hiba miatt.

"Az FCA 31. március 2022-ig ideiglenes regisztrációt adott azoknak a meglévő kriptoeszköz-cégeknek (azoknak, akik közvetlenül 10. január 2020-e előtt MLR-kriptoeszköz-üzletágat folytattak), amelyek kérelmének elbírálása folyamatban van.. "

Összesen 51 cég visszavonta a szabályozóhoz benyújtott regisztrációs beadványát, ami azt jelenti, hogy nem folytathatják tevékenységüket.

Forrás: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/