Sok kriptovalutákkal működő vállalat nem tartja be a pénzmosás elleni szabályokat – derült ki az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartási Hatóságából. A kormányhivatal meghosszabbította ideiglenes regisztrációs rendszerét, miután egyre több kriptovállalattal kell szembenéznie, amelyek visszavonják kérelmét.
Az FCA 2022. március végéig meghosszabbítja az ideiglenes regisztrációs rendszert
A Pénzügyi Magatartási Hatóság (FCA) csütörtökön bejelentette, hogy 31. március 2022-ig meghosszabbítja a kriptográfiai vállalkozások ideiglenes regisztrációs rendszerének (TRR) lejárati dátumát. A szabályozó testület rámutatott, hogy a vállalatok „jelentősen nagy száma” nem felel meg a jelenlegi pénzmosás elleni küzdelemnek (AML). követelményeket, amelyek eredményeként „példátlan számú jogalany visszavonta kérelmét”. Az FCA a honlapján közzétett közleményében megjegyezte:
A meghosszabbított dátum lehetővé teszi a kriptoeszköz-cégek számára, hogy továbbra is üzleti tevékenységet folytassanak, miközben az FCA folytatja alapos értékelését.
Tavaly a pénzügyi szabályozó mondott hogy a 10. január 2020-én kriptovalutákkal kereskedő összes vállalkozásra az ország frissített pénzmosási szabályzata vonatkozik. Kezdetben 10. január 2021-ig kellett regisztrálniuk az FCA-nál. Később a megfelelési határidőt július 9-re tették át, és bevezették a TRR rendszert, amely lehetővé tette azon kriptovaluta-cégek számára, amelyek 16. december 2020. előtt jelentkeztek regisztrációra. folytatják a munkát, amíg kérelmeik még feldolgozás alatt állnak.
A britek figyelmeztették, hogy az FCA nem rendelkezik fogyasztóvédelmi hatáskörrel
E heti közleményében az FCA kifejti, hogy Nagy-Britannia pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni jogszabályait úgy alakították ki, hogy védelmet nyújtsanak a „bûnözésbõl származó pénzeszközök átutalásának és elrejtésének lehetõvé tétele ellen, vagy terrorista csoportok finanszírozása ellen”. Az Egyesült Királyság kormánya alatt önállóan működő ügynökség továbbá kijelentette:
Bár nem ez az egyetlen elem, amelyet az FCA értékel egy kérelmezővel kapcsolatban, az FCA csak olyan cégeket vesz nyilvántartásba, ahol biztos abban, hogy folyamatok vannak e tevékenység azonosítására és megakadályozására.
A kriptoeszközök erősen spekulatívak, és hajlamosak a gyors értékvesztésre – figyelmeztetett a pénzügyi hatóság, hangsúlyozva, hogy nem kapott felhatalmazást arra, hogy a brit kriptovállalatok tevékenysége tekintetében fogyasztóvédelmet biztosítson, még akkor sem, ha azok be vannak jegyezve. Ha a fogyasztók kriptovalutákba fektetnek be, akkor fel kell készülniük a pénzük elvesztésére – tette hozzá az FCA, hangsúlyozva, nem valószínű, hogy hozzáférhetnek a Pénzügyi Ombudsman Szolgálathoz vagy a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Rendszeréhez.
Miért gondolja, hogy egyes kriptovállalatok nem felelnek meg a brit AML-szabályoknak? Ossza meg gondolatait a témával kapcsolatban az alábbi megjegyzések részben.
- 2020
- 9
- hozzáférés
- tevékenységek
- Minden termék
- AML
- bejelentés
- Közlemény
- pénzmosás elleni
- alkalmazások
- Eszközök
- Bitcoin
- test
- Brit
- üzleti
- vállalkozások
- Folytasd
- Hozzászólások
- Companies
- Kárpótlás
- teljesítés
- fogyasztó
- Fogyasztóvédelem
- Fogyasztók
- folytatódik
- tovább
- Bűnügyi
- crypto
- kripto cégek
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Jelenlegi
- néző
- FCA
- pénzügyi
- pénzügyi szolgáltatások
- finanszírozás
- alapok
- Kormány
- Növekvő
- Magas
- HTTPS
- azonosítani
- IT
- július
- Jogalkotás
- március
- pénz
- Pénzmosás
- üzemeltetési
- védelme
- védelem
- Bejegyzés
- előírások
- követelmények
- szabályok
- Szolgáltatások
- Megosztás
- nyilatkozat
- ideiglenes
- Ideiglenes regisztráció
- Kereskedés
- Kriptovaluták kereskedése
- UK
- Uk
- érték
- weboldal
- Munka
- év