Az amerikai árutőzsdei határidős kereskedelmi bizottság (CFTC) szerdán bejelentette, hogy polgári jogi végrehajtási eljárást indított Troy Manson és társasága, a ZTegrity, Inc. ellen, mivel állítólag forexhez kapcsolódó csalásban vett részt. A sajtóközlemény szerint Mason és a cég az Egyesült Államok Texas déli körzetének kerületi bírósága előtt csalárd megkereséssel és a CFTC-nél történő regisztráció elmulasztásával vádolták meg a Commodity Exchange Act (CEA) előírása szerint.
A hónap elején a bíróság távoltartási végzést adott kir, amely befagyasztotta azokat a vagyontárgyakat, amelyeknél a nyomozás lefolytatásához meg kellett őrizni a dokumentumokat. Ennek ellenére a CFTC a megtévesztett ügyfelek teljes kártalanítását, polgári pénzbírságot, állandó regisztrációt és kereskedési tilalmat, valamint a CEA további megsértése elleni végleges tiltást kér.
Bankszámla alternatíva. Üzleti számla IBAN.
Javasolt cikkek
A GIBX Mining Farm és az IPFS Mining Pool új lehetőségeket nyit megUgrás a cikkre >>
A panasz alapján 2019 októberétől a vádlottak különféle weboldalakon és közösségi média profilokon alapultak az olyan forex kereskedési poolok népszerűsítéséhez, amelyek alacsony hozammal vagy semmilyen kockázattal nem járó befektetések magas hozamát kínálták, „The Black Club” és „The Forex Savings Club” néven. ” A weboldal azt állította, hogy több mint 460,000 411 dollárt gyűjtött XNUMX befektetőtől.
Háttér
„A panasz továbbá azt állítja, hogy a vádlottak azzal indukálták részvételüket a forex kereskedési pooljukban, hogy hamisan azt állították, hogy„ garantálják ”a résztvevőknek az egyes„ Forex megtakarítási számláikhoz ”befizetett pénzösszegek visszafizetését, és hamisan ajánlották fel a résztvevőknek a 100% -os bizonyossággal rendelkező részeket. „jelentős nyereség (ek)”, amelyet a résztvevők összevont alapjai felhasználásával kell forex kereskedésre hozni. Sőt, amint azt a panasz állítja, a vádlottak tudták, vagy meggondolatlanul nem vették tudomásul, hogy egyetlen forex kereskedő sem tudja garantálni a nyereséges kereskedést, sem a résztvevők hozzájárulásának garantálásához szükséges veszteségek elkerülését, és tudták, de nem tájékoztatták a résztvevőket arról, hogy nincsenek Amerikai székhelyű forex kereskedési számlák ”- jegyezte meg a CFTC.
Májusban, Pénzügyi mágnesek arról számolt be, hogy a CFTC két árukészlet-üzemeltető ellen mozdult el és az LJM Partners Ltd.-t és az LJM Funds Management Ltd-t, amelyek együttesen LJM-ként működtek, árukészlet-csalásért és veszteségekre vonatkozó hamis nyilatkozatok közléséért vádoltak. Ezenkívül vádat emeltek Anthony J. Caine, a két cég elnöke és tulajdonosa, valamint Anish Parvataneni portfóliómenedzser ellen.
- "
- 000
- 2019
- Fiók
- Akció
- Minden termék
- állítólag
- bejelentés
- körül
- cikkben
- Eszközök
- auto
- bans
- Fekete
- üzleti
- CFTC
- elnök
- töltött
- díjak
- fő
- klub
- jutalék
- árucikk
- Companies
- vállalat
- hozzájárultak
- Bíróság
- kerületi Bíróság
- dokumentumok
- csere
- farm
- Cég
- forex
- csalás
- Tele
- alapok
- Futures
- Magas
- HTTPS
- Inc.
- vizsgálat
- Beruházások
- Befektetők
- részt
- IPFS
- IT
- logo
- férfi
- vezetés
- Média
- Bányászati
- tulajdonos
- medence
- medencék
- portfolió
- nyomja meg a
- CIKK
- Profilok
- kellene támogatnia,
- Bejegyzés
- Visszatér
- Kockázat
- futás
- Közösség
- Közösségi média
- Déli
- Texas
- kereskedelem
- kereskedő
- Kereskedés
- us
- weboldal
- honlapok
- Hozam