Az Egyesült Államok bírósága jóváhagyta a Binance számára a CFTC 2.7 milliárd dolláros bírság megfizetését

Az Egyesült Államok bírósága végzést hozott Binance és korábbi vezérigazgatója, Changpeng Zhao ellen, jóváhagyva több milliárd dolláros bírságot a CFTC számára.

Az Egyesült Államok bírósága megegyezést hagyott jóvá Binance és korábbi vezérigazgatója, Changpeng Zhao ellen, és együttesen 2.7 milliárd dollár bírság megfizetésére kötelezte őket az Egyesült Államok Áru- és Határidős Kereskedelmi Bizottságának (CFTC). 

A sajtóközlemény A CFTC hétfőn közzétette, hogy az Egyesült Államok Illinois állam északi körzetének bírósága megállapította, hogy Binance megsértette az árutőzsdei törvényt (CEA) és a CFTC előírásait.

A Binance-nek 1.35 milliárd dollár büntetést kell fizetnie a CFTC-nek, és további 1.35 milliárd dollárt kell visszafizetnie az állítólagos „rosszul szerzett tranzakciós díjakért”. Maga Zhao 150 millió dollár külön büntetést köteles fizetni. 

Az elnöklő bíró, Manish S. Shah azt is kimondta, hogy a Binance korábbi megfelelőségi tisztviselője, Samuel Lim 1.5 millió dolláros büntetést fizessen az Egyesült Államok törvényeinek Binance általi megsértéséhez nyújtott segítségért.

A végzés azt is megköveteli, hogy a Binance igazolja, hogy megfelelőségi ellenőrzése javult. A tőzsdének le kell zárnia az összes olyan fiókot, amely nem felel meg a KYC-szabványainak, és olyan vállalatirányítási struktúrát kell bevezetnie, amely magában foglal egy független tagokból álló igazgatótanácsot, egy megfelelőségi bizottságot és egy audit bizottságot.

Eközben Zhaót, aki a múlt hónap végén lemondott vezérigazgatói posztjáról, elrendelték, hogy marad februári ítélethirdetéséig az Egyesült Államokban. Zhao lemondására az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumával (DOJ) kötött egyezség részeként került sor, ahol a cég 4.3 milliárd dolláros bírságot szabott ki a bűnügyi nyomozás megoldására.

A Binance és az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) közötti jogi csata azonban továbbra is megoldatlan, a két fél ügyvédei az elmúlt hetekben oda-vissza jártak a per elutasítására irányuló indítvány miatt.