Az USA Bírósága több mint 90 évre börtönbe zárja a 7 millió dolláros kripto -alap tulajdonosát

A New York -i déli kerület ítéletet mondott Stefan He Qin ellen, aki 90 millió dolláros kripto -fedezeti alapot működtetett, és 90 hónap börtönbüntetésre ítélte befektetői becsapása miatt. Azt is elrendelték, hogy csaknem 54.8 millió dollárt veszítsen el.

A szerdán kihirdetett ítélet Qin után született bűnösnek vallja magát február elején egy értékpapír-csalás miatt, miután tavaly év végén vádat emelt ellene az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC).

Arbitrage stratégia

Qin tulajdonában és két kriptovaluta fedezeti alapot működtetett, Virgil Sigma és VQR, 2017 és 2020 között. Kezdetben azzal kereste meg a befektetőket, hogy az arbitrázsstratégiát használja, hogy profitot szerezzen a kockázatbiztosnak kikiáltott kriptopiacokon.

Virgil Sigma, a Qin által nyitott első fedezeti alap, azt állította, hogy 2016 augusztusa óta minden hónapban nyereséget termelt, 2017 márciusának kivételével. Ezek az állítások 90 millió dollárt gyűjtöttek össze az alap kezelésében lévő eszközként.

A VQR -t 2020 februárja körül alapították, és a másik alappal ellentétben aktív kereskedési stratégiát követett a kripto piacon, és profitot szerzett a piaci ingadozásokból. Ez az alap is mintegy 24 millió dollárt gyűjtött össze a befektetőktől.

A magas követelések ellenére a hatóságok szerint Qin 2017 -ben elkezdte becsapni a Virgil Sigma befektetőit. A befektetők pénzének jelentős részét személyes kiadások fedezésére használta fel, és a bevételt közvetlenül a kriptovaluta piacokra történő befektetésre, például a kezdeti érmeajánlatokra (ICO) használta fel.

Továbbá 2020 decemberében minden piaci pozíciót VQR alapokkal veszteségesen zárt, hogy állítólag felhasználhassa a pénzeszközöket a Virgil Sigma befektetők visszaváltására.

„Qin befektetői hamar rájöttek, hogy az övé stratégiák nem volt több, mint egy álcázott eszköz számára, hogy sikkasztást és jogosulatlan befektetéseket hajtson végre az ügyfelek pénzéből. Amikor olyan visszaváltási kérésekkel szembesült, amelyeket nem tudott teljesíteni, Qin megduplázta programját azzal, hogy megpróbált pénzeket elrabolni a VQR-től, hogy kielégítse áldozatai befektetői igényeit” – mondta Audrey Strauss amerikai ügyész.

„Qin pimasz és széles körű intézkedései több mint 54 millió dollár értékben hagyták elzaklatott befektetőit, és most megkapta a megfelelő hosszúságú, több mint hét év börtönbüntetést.”