Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma hatalmas FTX-feltörést vizsgál: Jelentés

Egy keddi jelentés szerint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vizsgálja a több száz millió dollár értékű kriptovalutát, amelyet jogosulatlan tranzakciók során vettek fel az FTX tőzsdéről.

FTX volt rejtélyes támadás érte november 11-én, nem sokkal utána 11. csődeljárást indított, meglepetésszerű csavart adva a tőzsde és annak szókimondó alapítója, Sam Bankman-Fried (SBF) körüli történethez. Az alapokat ezután más tőzsdékre helyezték át, és különböző kriptovalutákra váltották át.

Most a szövetségi ügyészek nyomon követik a vagyont – és sikerült néhányat befagyasztaniuk, Bloomberg első jelentett Kedden az ügyben jártas személyre hivatkozva. A befagyasztott pénzeszközök összegét azonban a teljes összeg „töredékeként” írják le.

A blokklánc elemzői azt állítják, hogy körülbelül 650 millió dollár értékű kriptovaluta a bahamai székhelyű digitális eszköztőzsdét a hackben hagyta, így sikerült az egyik legnagyobb kriptotámadás 2022. Azonban az FTX csődbejelentés megjegyzi, hogy „legalább 372 millió dollárt” loptak el, ami némi eltérésre utal a hiányzó pénzeszközök elszámolásában.

A blokklánc-elemző cég, a Chainalysis megerősítette visszafejtése a múlt héten, hogy bár a bahamai hatóságok hozzáfértek az FTX-alapokhoz a bejelentést követően, amint azt néhány híradás korábban állította, a hackerek valóban 650 millió dollár értékű pénzt loptak el a novemberi támadáskor.

Az összeomlott tőzsde első bírósági meghallgatásán James Bromley – az FTX új vezetőségének jogásza – azt mondta, hogy a tőzsde vagyonának „jelentős része” hiányzik vagy ellopták.

FBI megüt Az FTX társalapítója és korábbi vezérigazgatója, Bankman-Fried nyolc büntetőeljárást emelt a hónap elején, köztük pénzmosás és elektronikus csalás miatt. A DOJ vizsgálata nem kapcsolódik ezekhez a vádakhoz, és Bankman-Fried korábban a letartóztatása előtt utalt arra, hogy a jogosulatlan tranzakciók egy elégedetlen alkalmazott által végzett belső munka lehet.

FTX gyorsan összeesett múlt hónapban, miután világossá vált, hogy a vállalatnak nincs elegendő forrása az ügyfelek vagyonának fedezésére. Ennek az az oka, hogy az Alameda Research, a szintén Bankman-Fried által alapított testvérvállalat, képes volt az FTX ügyfelek eszközeit saját célra és felügyelet nélkül használni. az FTX újonnan kinevezett vezérigazgatója szerint John J. Ray III.

Bankman-Fried múlt héten volt felszabaduló 250 millió dolláros előzetes letartóztatással a szülői házba kiadták az USA-nak a Bahamákról.