Az amerikai DOJ vádat emel két férfi ellen 25 millió dolláros Crypto Ponzi-program elkövetése miatt

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádat emelt két férfi ellen egy kripto-Ponzi-séma elkövetése miatt, amellyel körülbelül 25 millió dollárt csaltak ki a befektetőktől.

A találmány egy sajtóközlemény Az Igazságügyi Minisztériumtól az 51 éves ausztrál David Gilbert Saffron és az 52 éves kaliforniai Vincent Anthony Mazzotta Jr. csalárd kriptobefektetési rendszert működtetett, amely magas hozamot ígérő hamis ígéretekkel csábította az áldozatokat.

A DOJ két férfit számít fel a kriptográfiai rendszer működtetéséért

A bírósági dokumentumok szerint Saffron és Mazzotta állítólag bemutatták a sajátjukat rendszer a befektetők számára olyan programokként, amelyek mesterséges intelligenciával automatizált kereskedési botokat használtak a kriptopiaci eszközök kereskedelmére.

A duó több néven is népszerűsítette a programokat, köztük a Bitcoin Wealth Management, a Cloud9Capital, az Omicron Trust, a Circle Society és a Mind Capital néven. Saffron és Mazzotta létrehoztak egy hamis entitást Federal Crypto Reserve néven, amely az elveszett digitális eszközök visszaszerzésére törekedett, hogy a rendszer legitimnek tűnjön.

Az állítólagos csalók arra késztették az áldozatokat, hogy tegyék pénzüket valamelyik kriptobefektetési programba, és megfordultak, és megkérik a befektetőket, hogy fizessenek a Federal Crypto Reserve-nek, hogy kivizsgálják és behajtsák veszteségeiket. Saffron úgy alakította ki ezt a stratégiát, hogy többféle álnéven közelítette meg az áldozatokat, köztük David Gilbertet és Dave Gabe-et, olyan online személyek alatt, mint a Blue Wizard és a Bitcoin Yoda.

A bizonyítékok megsemmisítése és elrejtése

Míg Saffron és Mazzotta folytatta a tervet, 25 millió dollár értékű befektetők kriptovagyonát használták fel fényűző életstílusuk finanszírozására. Fizettek egy személyes séfért, luxusszállodai szállásért, magánkastély-bérlésért, biztonsági őrökért és charterrepülésért.

Ráadásul a páros összeesküdt a bizonyítékok megsemmisítésére azáltal, hogy feljegyzéseket hamisítottak és akadályozták a hatósági eljárásokat. Arra is összeesküdtek, hogy elrejtsék az áldozatok befektetéseinek forrását és elhelyezkedését kriptodobok és keverők, valamint olyan módszerek alkalmazásával, mint a blokklánc ugrás.

Az igazságügyi minisztérium Saffront és Mazzottát drótcsalás, az igazságszolgáltatás akadályozását célzó összeesküvés, pénzmosás és pénzmosás bűntettével vádolta meg.

Míg mindegyikük maximum 20, 10 és 10 év börtönbüntetéssel sújtható több vádpontban, Saffron további 2019 év börtönbüntetésre számíthat, mert állítólagos bűncselekményeket követett el előzetes szabadlábra helyezése során. Korábban XNUMX szeptemberében vádat emelt ellene a határidős árutőzsdei kereskedési bizottság vonzó csalárd rendszerben.

Eközben a DOJ arra kérte a rendszer áldozatait, hogy egy kijelölt kapcsolattartó vonalon és e-mailben lépjenek kapcsolatba velük.