Az amerikai bíró eltiltotta Changpeng 'CZ' Zhao-tól, hogy elhagyja az országot – A titkosítás feloldása

Az amerikai bíró eltiltotta Changpeng 'CZ' Zhao-tól, hogy elhagyja az országot – A titkosítás feloldása

Időbélyeg: 7. december 2023. 9:51
Az amerikai bíró eltiltotta Changpeng „CZ” Zhao országának elhagyását – A PlatoBlockchain adatintelligencia dekódolása. Függőleges keresés. Ai.

Egy seattle-i szövetségi bíró csütörtökön úgy döntött, hogy Changpeng Zhao, a Binance kriptovaluta tőzsde alapítója az Egyesült Államokban kell maradnia a pénzmosás elleni szabálysértésekkel kapcsolatos büntetőjogi vádak miatti ítélete előtti hónapokban.

Richard Jones amerikai kerületi bíró helyt adott a szövetségi ügyészség azon kérésének, hogy utazási korlátozásokat vezessenek be Zhao ellen, aki korábban külön ítéletet hozott, amely lehetővé tette számára, hogy februári ítélete előtt visszatérjen Egyesült Arab Emírségekbeli otthonába.

A döntés visszavonásakor Jones azt mondta, hogy Zhao „hatalmas gazdagsága” a tengerentúlon, valamint az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek közötti kiadatási szerződés hiánya túl nagy repülési kockázatot jelent.

"A Bíróság egyetért a kormánnyal abban, hogy ez egy szokatlan eset" - írta Jones uralkodó. "A vádlott óriási vagyonnal és vagyonnal rendelkezik külföldön, és nincs kapcsolata az Egyesült Államokkal."

Zhao – egy kínai-kanadai vállalkozó, aki a Binance-t a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdévé építette –bűnösnek vallotta magát Az elmúlt hónapban nem tartottak fenn hatékony pénzmosás elleni programot. A szövetségi büntetés-végrehajtási irányelvek értelmében 10-18 hónap börtönbüntetésre számíthat.

Az ügyészek azzal érveltek, hogy a 45 éves milliárdos az USA-ban kell maradnia mert könnyen elmenekülhet, és bármilyen pénzügyi veszteséget elszenvedhet, ha elveszíti 175 millió dolláros kötvényét és további 5 millió dolláros biztosítékot. Azt is javasolták, hogy az Egyesült Arab Emírségek kormánya megóvja Zhaót az Egyesült Államok kiadatási kísérleteitől, mivel állampolgársága és tartózkodási helye ott van.

Zhao ügyvédei alábecsülték az ilyen aggodalmakat, hangsúlyozva ügyfelük hajlandóságát a feladásra és a jogsértések elismerésére. A kormány eközben azt hangoztatta, hogy a milliárdos minden rendben lesz.

„A kötvényfeltételek lehetővé teszik, hogy az alperes szabadlábon maradjon és az Egyesült Államokon belül utazhasson, a családja pedig szabadon meglátogathatja őt az Egyesült Államokban” – írta Jones. „Ezek aligha jelentenek megterhelő terheket a vádlott szabadságára az ítélethozatalig.”

Jones a kormány álláspontja mellett foglalt állást, de döntésében világossá tette, hogy a döntés nem „az alperes elidegenedésén vagy állampolgárságán” alapult.

Zhao 2017-ben segített elindítani a Binance-t Sanghajban, majd később Máltára és a Kajmán-szigetekre helyezte át a vállalat működését. Az amerikai hatóságok illegális tranzakciók elősegítése miatt vizsgálták a cserét.

Tavaly a Binance beleegyezett, hogy milliós pénzbírságot és vagyonelkobzást fizet, mert „szándékosan elmulasztotta” védekezni a pénzmosás és más tiltott tevékenységek ellen, bár senkit nem emeltek vád alá, amíg az ügyészek nem vádat emeltek Zhao ellen idén novemberben.

Richard A. Jones amerikai kerületi bíró döntése meghosszabbítja azt a korábbi döntést, amely lehetővé tette volna, hogy Zhao visszatérjen családjához az Egyesült Arab Emírségekbe. A szövetségi ügyészek arra figyelmeztettek, hogy a kínai-kanadai vállalkozó elmenekülhet, mivel gazdagsága és az Egyesült Arab Emirátusokkal kötött kiadatási szerződés hiánya miatt.

Épp a múlt héten az igazságügyi minisztérium szóvivője azt mondta a Reutersnek, hogy Zhao hétfő este után visszatérhet az Egyesült Arab Emírségekbe, miközben sorsára vár. Ám ezek a tervek megváltoztak, miután az ügyészek ragaszkodtak ahhoz, hogy a 45 éves férfi túlságosan nagy kockázatot jelent a repüléssel szemben, annak ellenére, hogy 175 millió dolláros kötvényt letett, és bűnösnek vallotta magát.

„A Bíróság egyetért a kormánnyal abban, hogy ez egy szokatlan eset” – írta csütörtöki ítéletében Jones, és Zhao „hatalmas vagyonára és külföldön fennálló vagyonára” hivatkozott az utazási korlátozások bevezetésére.

A folyamatban lévő jogi dráma a szövetségi vizsgálatokból ered, amelyek kimutatták, hogy a Binance, a világ legnagyobb, 2017-ben alapított kriptográfiai tőzsdéje, a Zhao lehetővé tette az illegális tranzakciókat.

Zhao a múlt hónapban lemondott vezérigazgatói posztjáról, miután a cég 4.3 milliárd dolláros egyezséget ért el szankciókkal és pénzátutalási jogsértésekkel összefüggésben. Személy szerint akár 10 év börtönbüntetésre és 50 millió dolláros pénzbírságra is számíthat az Igazságügyi Minisztériummal kötött jogalapja alapján.

A védőügyvédek korábban azt állították, Zhao már elszámoltathatónak bizonyult azzal, hogy Amerikába repült, hogy vádat emeljenek. Azt mondták, hogy a családját pusztán a februári ítélet miatt nincs szükség.

De a szövetségi ügyészek végül meggyőzték Jonest, hogy Zhao továbbra is megőrzi az eszközöket a további jogi büntetés elkerülésére, még akkor is, ha jelentős kötvénypénzt veszített el. Továbbra sem világos, hogy Jones kiírhat-e kötvénymeghallgatást, és mikor.

Egyelőre a veszélybe került Zhao továbbra is az Egyesült Államok területére korlátozódik sorsára várva – ez a legújabb fordulat a kriptográfia bizonytalan jogi státusza miatt megrázott iparágban.

A szerkesztő megjegyzése: Ez a történet Decrypt AI-vel készült, a szövegben hivatkozott forrásokból, és Tény kockás írta Ryan Ozawa.

Maradjon naprakész a kriptográfiai hírekkel, és napi frissítéseket kaphat a postaládájában.

Időbélyeg:

Még több visszafejtése