Az OFAC amerikai szankciós ügynökség nagyobb mértékben támaszkodik a Láncelemzésre

Az Egyesült Államok Külföldi Vagyonkezelő Irodája újabb előfizetését kérte a Chainalysis elemző szoftverhez annak érdekében, hogy fokozza blokklánc-tranzakció-felügyeleti erőfeszítéseit.

egy nyilvános értesítés május 26-án kiküldve az ügynökség megerősítette szándékát, hogy feliratkozik a Chainalysis Rumker képzési és támogatási csomagjaira az általa „küldetéskritikusnak” tartott kutatáshoz, tovább bővítve felügyeleti eszköztárát.

Az e heti nyilvános értesítés a második ilyen kérés, amelyet az ügynökség ebben a hónapban terjesztett elő, miután előzetest tett kérni a Chainalysis blokklánc felügyeleti eszközeihez május 4-én.

A legfrissebb közlemény szerint a Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonkezelési Hivatalának kereskedelmi online blokklánc-nyomkövető webalapú alkalmazási eszközre van szüksége a nyomozók felszerelésére a Globális Célzási Irodában (OGT).

Az OFAC az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának pénzügyi hírszerzési és végrehajtási ügynöksége, amely gazdasági és kereskedelmi szankciókat irányít és hajt végre az USA nemzetbiztonsági és külpolitikai céljainak támogatása érdekében.

A szoftverbeszerzés elsődleges célja, hogy az amerikai kormány és a külföldi partnerek együttműködjenek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása nyomozásában.

A szoftvert a virtuális valuta tranzakciók elemzésére és nyomon követésére használják, hogy információkat gyűjtsenek az érintett felekről, amelyeket az OGT felvehet a „Speciálisan kijelölt állampolgárok és a letiltott személyek listájára” (SDN).

A Chainalysis Rumker szoftvercsomag Megfigyeléseket és Csomópontokat tartalmaz, amelyek segítenek megkeresni a kiszolgáló csomópontok futási helyét. Ez a Wasabi Demixing eszközöket is tartalmazza, amelyek lehetővé teszik az ügynökség számára, hogy kriptográfiai információkhoz jusson hozzá a korábban elfedezett tranzakciókhoz. A közlemény kimondta:

"A láncelemzés megfelel az OFAC követelményeinek azáltal, hogy hatékonyan biztosítja a következő képességeket: címcsoportosítás, tranzakciós folyamatok feltérképezése és ábrázolása, pénztárca-felfedező, felhasználói viselkedés elemzése, árfolyam, kereskedelem és piaci adatok."

A jelentést Az Elliptic blokklánc-elemző cég május 27-én felfedte, hogy a pénzügyi bűnözők fokozták erőfeszítéseiket az állapotkövetés megkerülésére keverő szolgáltatások segítségével, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára összekeverik érméiket másokkal egy pénzkészletben hogy anonimitást adjunk a tranzakciókhoz.

Más módszerek közé tartozik a magánéleti érmék, például a Monero és az adatvédelmi pénztárcák használata, valamint a szabályozatlan pénzváltások használata az ügyfelek ismerete követelményeinek elkerülése érdekében.

Márciusban az amerikai Coinbase kriptotőzsde jelentett hogy számos ügyletét az OFAC felülvizsgálta az Egyesült Államok szankciós törvényeinek esetleges megsértése miatt. Akkoriban nem történt nyilvánvaló jogsértés – tette hozzá.

Februárban a Cointelegraph arról számolt be A BitPay félmillió dolláros bírságot kapott az OFAC-tól a szankcionált régióknak nyújtott kriptográfiai szolgáltatásokért.

Forrás: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis