Az Egyesült Államok kincstárának szankciói az első kriptokeverőt

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) először szankciókat szabott ki egy kriptokeverő ellen. A keverőszolgáltatást a Lazarus Group az Axie Infinity online játék 620 millió dolláros kriptográfiai rablásából származó illegális bevétel feldolgozására használta – közölte a Pénzügyminisztérium.

A Pénzügyminisztérium szankciói kriptokeverő

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) pénteken bejelentette, hogy szankcionálta a Blender.io (Blender) kriptokeverőt. Az OFAC szerint ezt a keverési szolgáltatást a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) használja „rosszindulatú kibertevékenységeinek és az ellopott virtuális valuta pénzmosásának támogatására”.

A közlemény kifejti, hogy március 23-án a Lazarus Group, a KNDK állam által támogatott kiberhackercsoport végrehajtotta az Axie Infinity online játékhoz kapcsolódó blokklánc-projekt eddigi legnagyobb kriptovaluta-rablását, közel 620 millió dollár értékben. Az OFAC hozzátette:

A Blendert több mint 20.5 millió dollár illegális bevétel feldolgozására használták fel.

Az OFAC 13. szeptember 2019-án szankcionálta a Lazarus csoportot, és „a KNDK kormányának ügynökségeként, eszközeként vagy ellenőrzött egységeként azonosította” – teszi hozzá a közlemény. A kijelölés a csoport „az Egyesült Államok és az ENSZ által jegyzékbe vett Reconnaissance General Bureau-hoz, a KNDK első számú hírszerző szervezetéhez fűződő kapcsolatán alapul”.

Brian E. Nelson, a terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős államkincstár helyettes államtitkára megjegyezte:

Ma először a Pénzügyminisztérium szankcionál egy virtuális valutakeverőt.

Az OFAC vizsgálata azt is megállapította, hogy a Blender elősegítette a pénzmosást az orosz kötődésű rosszindulatú ransomware csoportok számára, köztük a Trickbot, a Conti, a Ryuk, a Sodinokibi és a Gandcrab.

Az amerikai pénzügyminisztérium pontosította:

Míg a legtöbb virtuális valuta-tevékenység legális, fel lehet használni tiltott tevékenységekre, beleértve a szankciók kijátszását is, keverőkön, peer-to-peer cserélőkön, darknet piacokon és tőzsdéken keresztül.

„Ebbe beletartozik a rablások, zsarolóprogram-sémák és más kiberbűnözés elősegítése” – jegyezte meg a Pénzügyminisztérium.

A közlemény részletezi, hogy a szankciók eredményeként a Blender.io tulajdonában lévő összes tulajdon és érdekeltség az Egyesült Államokban, illetve egyesült államokbeli személyek birtokában vagy ellenőrzésében le van tiltva, és jelenteni kell az OFAC-nak. Ezenkívül minden olyan entitást is blokkolnak, amelyek 50%-ban vagy többen egy vagy több letiltott személy tulajdonában vannak, és tilos minden egyesült államokbeli vagy az Egyesült Államokon belüli tranzakció, amely kijelölt vagy letiltott személyeket érint.

Mi a véleményed arról, hogy az OFAC szankcionálja a kriptokeverőt? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.

A poszt Az Egyesült Államok kincstárának szankciói az első kriptokeverőt jelent meg először Bitcoin News Miner.

• Coinsmart. Európa legjobb Bitcoin- és kriptográfiai tőzsdéje.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. SZABAD HOZZÁFÉRÉS.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Ingyenes próbaverzió.
• Source: https://www.bitcoinnewsminer.com/us-treasury-sanctions-first-crypto-mixer/