A WazirX 2,431 fiókot kitiltott 2022 októbere és 2023 márciusa között

• A WazirX bejelentette, hogy a cég 2,431 fiókot tiltott le.
• Az elszámolások kizárása a LEA irányításával és a társaság belső ellenőrzésének részeként történt.
• A WazirX kijelentette, hogy ugyanebben az időszakban 431 kérést kapott a LEA-tól.

WazirX, the vezető kriptovaluta tőzsde in the Indian crypto market, bejelentés on Tuesday, in its Transparency Report, that the company has banned 2,431 accounts over the last 5 months. According to the report, the exclusion of the accounts has been executed under the direction of the Law Enforcement Agencies (LEA) and as a part of the company’s internal transaction monitoring process. 

A jelentésben a vállalat azt írta, hogy a WazirX „gyanús tevékenységekkel” vizsgálta a fiókokat, és hozzátette:

A WazirX harmadik felek platformjai segítségével proaktívan azonosította a gyanús tevékenységet végző fiókokat, és megosztotta az információkat a Pénzügyi Nyomozó Egységgel (FIU-IND). A kérésekre adott válasz átlagos átfutási ideje 25 perc volt az első vágási válasz esetén.

Ezenkívül a jelentés azt állította, hogy a vállalat csaknem 431 kérelmet kapott LEA-któl, amelyek közül 46 külföldi, míg 385 indiai, amelyek blokkolással, büntetőeljárással és nyomozással kapcsolatosak, mivel ezek a fiókok gyanúsítottak. A 2022 októbere és 2023 márciusa közötti időszakban a WazirX megkapta a „390 millió dolláros teljes tranzakciós volumen” iránti kérelmeket.

Jelentős, hogy Rajagopal Menon, a cég alelnöke ismertette az átláthatósági jelentés napirendjét, idézve:

Az átláthatósági jelentés bizonyítja elkötelezettségünket, hogy biztonságos és megbízható kriptográfiai ökoszisztémát biztosítsunk felhasználóinknak. Erőfeszítéseinket arra összpontosítottuk, hogy platformunkat felhasználóbarátabbá tegyük, és megbízható ügyfélszolgálatot biztosítottunk felhasználóinknak, akikkel bármilyen probléma esetén kapcsolatba léphetnek.

Az alelnök hozzátette, hogy a LEA-val való együttműködés erőfeszítései a vállalat azon víziójában gyökereznek, hogy „a kriptográfia mentes legyen minden csaló tevékenységtől, és bizalmi környezetet teremtsen”.

Megtekintések száma: 49