A WazirX TRM Labs-t bérel fel a csalások felderítése érdekében

India legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, a WazirX felvette a TRM Labs blokklánc-felderítő céget, hogy segítsen felderíteni a kriptográfiai csalásokat.

A WazirX éppen akkor teszi ezt, amikor már alábbhagyott fokozott ellenőrzés az ország nyomozó szerveitől. A TRM a maga részéről olyan szolgáltatásokat nyújt, mint a kriptográfiai megfelelőség és a kockázatkezelés. Ide tartoznak például az eszközök pénztárca szűrés, tranzakciófigyelés és vizsgálatok.

A WazirX szerint a TRM segíteni fog nekik a platformon előforduló kriptográfiai csalások és pénzügyi bűncselekmények megfigyelésében, kivizsgálásában és mérséklésében.

A TRM előnyei

Nischal Shetty, a WazirX alapítója és vezérigazgatója elmondta, hogy a globális szabályozási követelményeknek való megfelelés elengedhetetlen a tőzsde sikeréhez. Ugyanakkor kiemelte, hogy a gyors, zökkenőmentes tranzakciók érdekében meg kell felelni az ügyfelek elvárásainak.

"A TRM platformja segít nekünk elérni ezt az egyensúlyt egy olyan AML-megoldással, amelyet a nagy megfelelési csapatok könnyen használhatnak, de amelyet a kategóriájában a legjobb blokklánc-elemzés is alátámaszt" - mondta Shetty. A TRM felügyeleti képessége többek között több mint 300,000 XNUMX digitális eszközre terjed ki Ethereum, Dogecoin, Cardano, MATIC és Shiba Inu.

A WazirX problémái

A piacvezető WazirX mindent megtesz, hogy fenntartsa több mint 6.5 millió felhasználóját és havi 6.2 milliárd dolláros volumenét. A TRM felvételével azt remélik, hogy bizalmat építenek ki az indiai hatóságokkal. Az utóbbi időben a hatóságok aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a kriptoeszközöket olyan bűncselekményekre használják fel, mint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása. Ennek megfelelően a WazirX-nek „meg kell mutatnia robusztus képességét arra, hogy felderítse és megakadályozza az illegális tevékenységeket a platformján”.

Múlt hónapban a Végrehajtási Igazgatóság kiadott egy show-jegyet WazirX-nek és Shettynek. Beidézték Shettyt, hogy magyarázza el azokat a tranzakciókat, amelyek az ügynökség szerint megsértették India devizaszabályait. A Narcotics Control Bureau (NCB) mumbai szárnya június 18-án részleteket is kikért a kriptotőzsdétől.

Információt kértek egy állítólagos kábítószer-kereskedőről, aki a platformot csempészett kereskedésre használta.

A WazirX jelenleg nincs egyedül az indiai problémákkal foglalkozó kriptotőzsdék között. A kriptovaluta tőzsdék Indiában küzd hogy biztosítsuk a fizetési megoldásokat most, amikor egyre több bank szakítja meg a kapcsolatokat. Sokan mostanra az alternatívák valamilyen kombinációjától függnek, amelyek méretezhetőség szempontjából nem megfelelőek.