A WazirX-et az Indiai Végrehajtási Igazgatóság vizsgálja

Az indiai WazirX kriptotőzsde ellen az ország Végrehajtási Igazgatósága (ED) vizsgálatot indított a devizajogszabályok megsértésének gyanúja miatt.

Az ED szerint az ország devizakezelési törvényének feltételezett megsértése 27.90 milliárd rúpia (381.93 millió dollár) értékben történt. Az ügynökség azt is közölte, hogy Nischal Shetty és Hanuam Mhatre vezetők ellen is nyomozás folyik, a vállalat mellett.

A vizsgálat részletei

Ez az új vizsgálat a kínai tulajdonban lévő illegális online szerencsejáték-alkalmazások pénzmosási vizsgálatához kapcsolódik. Az ED szerint a megvádolt kínai állampolgárok úgy mosták ki a bűncselekményből származó bevételt, hogy azokat kötött (USDT) kriptovalutává alakították át.

Ezután ezeket az átváltott bevételeket a Binance-en keresztül utalták át, amely 2019-ben vásárolta meg a WazirX-et. Az ED szerint a WazirX 8.8 milliárd rúpia (120 millió dollár) értékű kriptovalutát kapott Binance számláiról. Ezután 14 milliárd rúpiát (191 millió dollárt) utaltak át a Binance számláira a vizsgálati időszak alatt. 

Az ED bemutató okiratot adott ki a cégnek és vezetőinek, ami megköveteli, hogy a megnevezett felek magyarázatot adjanak a bíróságnak. Eközben a WazirX azt mondta, hogy még nem kapott semmilyen bemutató okot, és kijelentette, hogy betartja az összes vonatkozó törvényt.

WazirX problémák

Nem ez az első nem hízelgő sajtó, amit a WazirX kapott mostanában. Az év elején a csere az volt túlterheltek a dogecoin (DOGE) iránti kereslet miatt. A felhasználók sok kriptovalutával való kereskedési kísérletét kibertámadásnak tekintették, és a tőzsde szerverei tagadták. A WazirX korábban nagyobb volumenű időszakokkal szembesült problémákkal.

Ezt csak súlyosbította az instabil szabályozási környezet Indiában. Korábban az indiai központi bank informálisan felszólította a hitelezőket szakítsa meg a kötelékeket kriptoval kapcsolatos üzletekkel. A magánhitelező ICICI Bank ezt tette a WazirX-szel, ami hozzájárult a kereskedelmi feldolgozási kapacitással kapcsolatos problémákhoz. Azóta az RBI tisztázni álláspontját, gyakorlatilag tagadva ezt az informális kérést.

Csereinvázió Indiában

Eközben a szabályozási bizonytalanság ellenére a globális kriptotőzsdék egyre inkább elterjedtek belépni vágyó az indiai piac. A Kraken, a Bitfinex és a KuCoin már tárgyalásokat kezdeményezett az indiai piac és a belépési pontok jobb megértése érdekében. A piacra lépéshez ezeknek a tőzsdéknek saját leányvállalatokat kell létrehozniuk az országban, vagy meg kell vásárolniuk egy helyi céget.