Mivel vádolják Binance-t és CZ-t? Nézze meg közelebbről a CFTC-nyilvántartást

Egy amerikai szövetségi szabályozó ügynökség éppen pert indított a Binance – a világ legnagyobb kriptográfiai tőzsdéje – ellen számos szabályozási jogsértés miatt, amivel a Bitcoin ára 27,000 XNUMX dollárra süllyedt. 

A Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) a következőképpen véli a céget és vezérigazgatóját, Changepeng Zhaót (CZ) bűnösnek.

Binance jogsértései

A CFTC szerint panasz, a Binance több digitális eszközt is magában foglaló megrendeléseket fogadott el, és megkönnyítette a kereskedelmet az Egyesült Államokon belüli ügyfelek számára, amelyeket az ügynökség áruknak tekint. 

Néhány ilyen áru a szabályozó szerint a Bitcoin (BTC), az Ether (ETH) és a Litecoin (LTC). Míg az ügynökségek és a parlament széles körű egyetértés van abban, hogy a Bitcoin árucikk, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) számos javaslatok utalva inkább az Ether értékpapírra. 

Bár a Binance állítólag nem szolgál ki egyesült államokbeli ügyfeleket (kivéve a különálló és független Binance US cégen keresztül), a CFTC azt állítja, hogy jelenléte az országban idővel fokozatosan bővült – különösen a kereskedelmileg fontos intézményi „VIP” ügyfelek felé. 

A CFTC szerint annak ellenére, hogy tudták, hogy ez szabályozási és regisztrációs követelményeket támasztana a Binance-szal szemben, a tőzsde és a CZ figyelmen kívül hagyta ezeket a követelményeket, és segített az ügyfeleknek elkerülni a cég hozzáférés-szabályozását.

A Binance figyelmen kívül hagyása az ilyen törvényeket meglehetősen nyereséges volt: csak 1.14 májusában 2021 milliárd dollár bevételre tett szert származékos ügyletekből. Eközben a Binance a tőzsdén lévő számlák körülbelül 16%-át az Egyesült Államokban találhatóként azonosította. 

A tőzsdét azzal is vádolják, hogy különféle technikákat használ és bátorít a szabályozási követelmények elkerülése érdekében. Ez magában foglalja azt is, hogy ne hozzunk létre állandó központot egyetlen helyen, így a Binance-ra nem vonatkoznak az adott terület törvényei. 

Kilépés a KYC vezérlők elől

A Binance és alkalmazottai állítólag arra is biztatták az egyesült államokbeli ügyfeleit, hogy virtuális magánhálózatokat (VPN) használjanak, hogy elkerüljék a KYC-ellenőrzést a törvényt megsértve, az egyesült államokbeli VIP ügyfeleit pedig arra, hogy a megfelelőségi ellenőrzések kikerülése érdekében nyissanak számlákat a fedőcégek alatt. 

Végül a CFTC azzal vádolta a Binance-t, hogy elhanyagolta az illegális finanszírozást megakadályozó ellenőrzések végrehajtását:

„A Binance-t soha semmilyen minőségben nem vették nyilvántartásba a CFTC-nél, és figyelmen kívül hagyta az Egyesült Államok pénzügyi piacainak integritásához és vitalitásához elengedhetetlen szövetségi törvényeket, beleértve azokat a törvényeket is, amelyek megkövetelik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzését és felderítését célzó ellenőrzések végrehajtását” – írta. az ügynökség.

A Binance megsértésének büntetéseként a CFTC szankciókat kér, beleértve a kereskedési és regisztrációs tilalmat, az elvonást, valamint az ítélet előtti és utáni kamatokat.

A CNBC szerint Binance is segített Kínai ügyfelek a platform fedélzetén, miközben megkerülték a KYC és AML szabályokat, annak ellenére, hogy a kriptográfia teljes mértékben betiltásra került a határain belül. 

Miután megvádolták, CZ „4”-es számmal válaszolt a Twitterrel kapcsolatos perre – ez az egyedi jele annak, hogy kerüli az „álhírek” és a Binance elleni „támadások” kommentálását. 

igen Uram pic.twitter.com/4rdAeoZO8w

— Harmony (@harmony_1994) Március 27, 2023