Mi az a kriptobálna? Hogyan változtatják a nagy pénztárcák az árapályt a kriptovaluta piacon

Mi az a kriptobálna? Ha még nem ismeri a blokklánc teret, ennek a kifejezésnek a megértése az egyik első dolog, amit meg kell tanulnod a kriptográfiai oktatás során. 

Akár szándékos, akár nem, a kripto bálnák mozgása hatalmas kilengéseket okoz a piacon. A bálnatevékenység – mind a bullish, mind a bearish – naprakészen tartása egyszerű módja annak, hogy versenyelőnyt szerezzen a kriptopiacon.

A bálnákról köztudott, hogy saját érdekükben szándékosan manipulálják a digitális valuta árait. A kriptovaluta likviditásának nem hatékony kezelése azonban a bálnákat is tönkreteheti, amint azt a Sam Bankman Fried's kiesett a kegyelemből.

De hogyan szabályozzák ezek a bálnák a digitális eszközárak mozgását, és hogyan lehet elkerülni, hogy elmosódjanak kifröccsenéseikből?

Mi az a kriptobálna?

Alapvetően a kripto bálna egy olyan pénztárcacím, amely egy adott kriptovalutából jelentősen nagy mennyiséget tartalmaz. A legtöbb esetben a bálna minősítéséhez szükséges érmék száma szubjektív, bár a kriptokommunikáció többsége egyetért azzal, hogy 1,000 BTC birtoklása „Bitcoin Bálna” státuszt biztosít.

Nagy mennyiségű kriptopénz birtoklása hatalmas irányítást és befolyást biztosít ezeknek a bálnáknak a piacok felett. Hogy ötletet adjunk, vessünk egy pillantást Dogecoin (DOGE). A Dogecoin mainnet legnagyobb DOGE-tartója a teljes DOGE készlet 24%-át birtokolja. Ujjuk csettintésével ez a pénztárca eladhatja érméit, és katasztrofális vörös gyertyát nyomtathat a DOGE diagramon.

Bár ez a korlátozott likviditás miatt nem jó ötlet, ez a bálna hatalmas befolyást gyakorol a DOGE ármozgásaira. Emiatt sok bálna szívesebben kereskedik kriptovalutával OTC (over-the-counter) ügyletekben, ahol ezek nem befolyásolják közvetlenül a kriptográfiai árakat.

Vannak bizonyos piacmanipulációs technikák a bálnák számára, amelyekkel nekünk kis halaknak tisztában kell lenniük. 

Hogyan mozgatják a bálnák a kriptopiacot

Csakúgy, mint az igazi óceánban, a bálnák mozgása és viselkedése felkavarja és megzavarja az egyszerű garnélarák életét, amelyek a nyomukban ragadnak. Íme néhány általános módszer, amellyel a kripto bálnák manipulálják az árakat.

Falak vásárlása/eladása

A bálnák mentálisan kimerítik a bullish vásárlókat azáltal, hogy nagy eladási megbízásokat adnak, és létrehozzák az úgynevezett eladási falat. Mit is jelent ez? Képzeld el, hogy kereskedő vagy, és olyan kriptoeszközt vársz, mint amilyen Ethereum (ETH) hogy felmenjen az ár. 

Egy olyan kriptotőzsdére indul, mint a Binance, hogy ETH-t vásároljon, de ha megnézi az ajánlati könyvet, 10 millió dollár értékű eladási megbízások téglafalát látja. Ez azt jelenti, hogy a bikáknak 10 millió dollár értékű ETH-t kell vásárolniuk, és az ár aligha fog mozogni.

A vastag eladási fal gyakran elég ahhoz, hogy elriassza a vételi megbízásaikat visszavonó vásárlókat, és hagyja, hogy a szokásos piaci eladási nyomás elnyomja a bikákat, és lenyomja az árakat. Ez a technika is alkalmazható NFT gyűjtemények.

"De miért hajtana le szándékosan egy bálna az árakat, ha nagy mennyiségű kriptovalutát tartanak?!" Hallom, hogy kérdezed. A válasz egyszerű, ez azt jelenti, hogy többet vásárolhatnak még alacsonyabb áron. 

Amint azt valószínűleg sejti, a falak vásárlása ugyanúgy működik, mint a falak eladása, csak éppen ellenkező irányba. A short pozíciókkal rendelkező bearish eladók nagy vételi megbízások falát láthatják, és bezárhatják short eladási pozícióikat, elveszítve a bearish elfogultságukba vetett hitüket. Ennek során a medvéknek vissza kell vásárolniuk az adott kriptovalutát, hogy bezárják rövidnadrágjaikat, felfelé tolva az árakat.

Felszámolási vadászat

A volatilitás a kriptopiacon adott, de amikor a kereskedők sok tőkeáttételt használnak, a dolgok még őrültebbekké válnak. Amikor a tőkeáttételes kereskedőket felszámolják, automatikusan be kell zárniuk pozícióikat, hogy visszafizessék azt, amit a pozíció megnyitásakor felvettek.

Leegyszerűsítve, amikor egy long pozíciót felszámolnak, a kereskedőnek automatikusan el kell adnia a kereskedés alatt álló devizát, és fordítva egy short pozícióért. A túlzott tőkeáttételes piac kényszerfelszámolások sorozatát idézi elő, amelyek drámai ármozgásokat eredményeznek.

Amikor a kripto bálnák váratlanul nagy vételeket vagy eladásokat hajtanak végre, kiválthatják ezeket a felszámolási pontokat, amelyek arra kényszerítik a kereskedőket, hogy zárják be pozícióikat. 

Multi Walleting

Egyesek számára státuszszimbólum az, hogy Bitcoin bálnának lenni, és több ezer BTC-vel megtöltött Bitcoin pénztárcája van. Más bálnák azonban diszkrétebbek, és nem akarják, hogy mozgásukat nyomon kövessék a blokkláncon.

Az ilyen bálnák kisebb pénztárcákra osztják a birtokaikat, hogy távol tartsák pénztárcájuktól a kíváncsi tekinteteket. Az észlelés elkerülésével ezek a bálnák képesek manipulálni a piacot anélkül, hogy mozgásukat bálnaügyletként ismernék fel.

Ez a példa azt mutatja, hogy ez a négy pénztárca korábban SHIB-t küld egymásnak. Míg a legnagyobb pénztárca a SHIB kínálat 0.192%-át birtokolja, klasztert alkot a többi pénztárcával, amelyek együttesen 0.443%-kal rendelkeznek.

Ismert kriptobálnák

Nem minden titkosító bálna névtelen. Valójában egyes pénznemek legnagyobb birtokosai közéleti személyiségek, akik jól ismertek a kriptoiparban. Általában ezek a közszereplők nem vesznek részt az anonim bálnák körében megszokott piacmanipulációs gyakorlatokban.

• mikrostratégia – Michael Saylor szoftvercége a világ egyik legkiterjedtebb nyilvánosan elismert Bitcoin bálnája.
• Brian Armstrong – A Coinbase alapítója korai befektető volt olyan digitális eszközökben, mint a Bitcoin.
• Tesla – Elon Musk elektromos járműve 1.5 milliárd dollár értékben vásárolt BTC-t még 2021-ben.
• Winklevoss Twins – Vállalkozó ikrek Tyler és Cameron Winklevoss becslések szerint 70,000 XNUMX bitcoint birtokol, és megalapította a Gemini kriptotőzsdét. 
• Vitalik Buterin – Az Ethereum szeszélyes alapítója érthető módon egy ETH bálna. Ő volt a legnagyobb is Shiba inu (SHIB) bálna, mielőtt elégette volna a SHIB-érméket, soha nem akarta.

Volt idő, amikor Sam Bankman-Friedet kripto bálnának tartották, azonban hírhedten rosszul kezelt pénzeszközei saját halálához vezettek. Az FTX mérleg tele volt olyan kriptovaluta tokenekkel, mint az FTX token (FTT) és a szérum (SRM), magas piaci kapitalizációval és alacsony likviditással.

Amikor elkezdtek keringeni a pletykák, hogy az FTX fizetésképtelen, nem volt elég likviditás a piacon ahhoz, hogy fenntartsa az eladási nyomást ezekre a tokenekre. Az FTX mérlege nem volt más, mint mesterségesen felfújt vagyon, ami végül azt jelentette, hogy nem volt elég likvid pénzeszközük a betéteseik kifizetésére.

Mi az a Crypto Bálnafigyelés?

A blokklánc funkcionalitás egyik kétélű kardja, hogy a láncon belül minden átlátható és ellenőrizhető, vagyis bárki nyomon követheti a kriptobálnák mozgását. A bálnák ezt bizonyos mértékig elkerülhetik, ha több pénztárcára osztják fel állományukat, de a hozzáértő blokklánc-kutatók így is viszonylag könnyen megtalálják a kapcsolódó pénztárcákat.

A bálnales hasznos készség. A bálnák általában képzett kereskedők, akik kiválóan ismerik és értik a piacot. A bálnák pénztárcáinak nyomon követése jó módja annak, hogy azonosítsuk azokat a kriptovalutákat, amelyeknek pozitív katalizátorai lehetnek a horizontjukon.

Másrészt, ha egy bálna elkezd eladni egy adott kriptovalutát, ez annak a mutatójának tekinthető, hogy a piac nagy szereplői rossz híreket jósolnak. Ha a népszerű Twitter fiókok kedvelik Bálna riasztás megosztani, hogy egy bálna nagy mennyiségű kriptot küld egy tőzsdére, lehet, hogy nagy eladásra készülnek.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a bálnák tudják, hogy mindenki láthatja ezeket az információkat, ezért észben kell tartania, hogy a bálnákkal végzett tranzakciók egy újabb manipulációs réteget jelenthetnek, amely félrevezetheti Önt.

A kripto-bálnák és a bálnafigyelés előnyei és hátrányai

Minden taktikájuk és technikájuk ellenére a kriptobálnák a kriptoiparban is jótékony hatásúak. Vessünk egy pillantást a kripto-bálnák és a bálnafigyelés előnyeire és hátrányaira a kriptopiacon. 

Érvek

• Kriptoprojektek támogatása – Azok a bálnák, akik bizonyos kriptovalutákat vásárolnak és tartanak, nagyszámú érmét vonnak ki a forgalomból, növelve a token hiányát és csökkentve a potenciális eladási nyomást.
• Mély likviditás biztosítása – A kripto-bálnák néha likviditást biztosítanak a decentralizált tőzsdéknek, hogy kereskedési díjakat keressenek. Ez csökkenti az áringadozást a token párokon belüli nagyobb piaci likviditás révén.
• Azonosítson új kereskedéseket – A bálnatárcák nyomon követése jó módja annak, hogy megtudja, mi fog következni az intelligens pénzre a kriptopiacon.

Hátrányok

• Piaci manipuláció – A kriptobálnák erőteljes irányítást gyakorolnak a piac felett, és manipulálhatják az árakat, hogy megpróbálják befolyásolni az Ön kereskedéseit és befektetési döntéseit.
• Centralizációs problémák – Visszatekintve a Dogecoin példájára, ha egy pénztárcában ilyen nagy mennyiségű érme van, akkor megzsarolhatja a fejlesztőket, hogy az érdekeiknek megfelelően cselekedjenek. Az, hogy képesek megsemmisíteni egy digitális eszköz értékét, veszélyt jelent a decentralizációra.

Másik oldalán

• Soha ne felejtsd el, hogy a kriptopiac egy PvP környezet. Ez egy nulla összegű játék, amelyben a bálnák aktívan keresnek értéket a piacról mások rovására. 

Miért kell Care?

A kriptobálnák és a piac manipulálására használt technikák megismerése segíthet megalapozott döntések meghozatalában a kriptográfiai térben.

GYIK

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoAiStream. Web3 adatintelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• A jövő pénzverése – Adryenn Ashley. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://dailycoin.com/crypto-whales-how-big-wallets-shift-tides-in-crypto-market/