A Bitcoin általános nyilvános jellegétől függetlenül mindig nem nyilvános megoldásként vezették be, amellyel harmadik fél beavatkozása nélkül lehet pénzügyi tranzakciókat lebonyolítani. Azonban a hatóságok egyre kifinomultabb stratégiái és eszközei a kriptovaluta alapokra utaló célzattal világossá vált, hogy bár a blokkláncon végzett tranzakciók kizárólag zsebcímekhez kapcsolódnak, ezek ismét intézményekre vagy személyekre vezethetők vissza.
Ez új módszerekhez vezetett a bitcoin-tranzakciók elfedésére, különösen a bitcoin-tranzakciók keverésére. De mi is az a bitcoin tranzakciókeverés? Hogyan működik? És ez engedélyezett?
Mi az a Bitcoin tranzakciós keverés?
A bitcoin-tranzakciók keverése alapvetően abból áll, hogy összekever egy kripto-összeget, amelynek prioritását és pályáját le akarja fedni, korlátlan mennyiségű különböző alappal. Az emberek ezt egy bitcoin keverőn keresztül teszik, minden más esetben bitcoin pohárnak nevezik.
Központosított vs. decentralizált keverők
Két elsődleges módszer létezik a bitcoin kombinálására: egy központi bitcoin keverő vagy egy decentralizált bitcoin keverő.
A központosított bitcoinkeverők szó szerint olyan vállalatok, amelyek szívesen elvennék a bitcoinodat, és szolgáltatási árért elcserélnék más bitcoinra. Ezek a vállalatok egyszerű megoldást kínálnak a bitcoinok keverésére.
Ezek mindazonáltal magánéleti problémát jelentenek. A vállalat ennek ellenére kezelni fogja a fájlt arról, hogy ki melyik bitcoint szerezte be, és honnan került ide. A probléma az, hogy a vállalat nagyon könnyen kénytelen nyilvánosságra hozni vagy harmadik alkalommal átadni ezeket az adatokat.
A decentralizált bitcoin keverők pedig a CoinJoinhoz hasonló blokklánc-protokollokat használnak, hogy elhomályosítsák az alapok eredetét. A CoinJoin alapvetően egy anonimizálási technika, amelyet arra használnak, hogy egy privát réteget adjon egy minden más esetben nyilvános blokklánchoz.
A CoinJoin protokoll lehetővé teszi, hogy az ügyfelek egy csoportja közösen összegyűjtsön egy bizonyos mennyiségű bitcoint, ami után újra eloszthatja azt, hogy mindenki ismét azonos mennyiségű bitcoint kapjon. A módszer után senki nem tud felvilágosítást adni arról, hogy ki mit és honnan került ide.
Legális a Bitcoin-tranzakciók keverése?
A pénzeszközök eredetének fedezésére szolgáló hatalom a bitcoin mixereket a készpénzmosási akciók melegágyává változtatta. Az, hogy a bitcoin keverők engedélyezettek-e vagy sem, a lakóhelyedre vonatkozó jogi irányelvektől függ. 2021 februárjában, Roman Sterlingov letartóztatása nyomán, a Bitcoin Fog állítólagos megalkotója, akkori Egyesült Államok – mondta Brian Benczkowski főügyész-helyettes hogy „a virtuális valuta-tranzakciók elfedése [egy keverőn keresztül] bűncselekmény”.
A Monetary Motion Job Pressure „utazási szabálya” az Egyesült Államokon belül, és az Ötödik Készpénzmosás Elleni Irányelv az Európai Unión belül most megköveteli, hogy a kriptográfiai tőzsdék a kiskereskedőket és a kibocsátói és kedvezményezetti adatokat is megosszák a kripto-tranzakciókkal együtt, ami szinte arra kényszeríti a szabványos kriptotőzsdéket, hogy betiltsák szennyezett” készpénz vagy készpénz, amelyeket egyesítettek.
A Twister pénzügy
8. augusztus 2022-án az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Nemzetközi Vagyonkezelési Munkahelye (OFAC) osztálya felvette a Twister Money-t, az egyik legnagyobb kriptovaluta-keverőt a Speciálisan kijelölt állampolgárok és blokkolt egyének (SDN) ellenőrzőlistájára, ezzel lehetővé téve a nyílt hozzáférés használatát. -A forrásprotokoll jogellenes. Az információ megrázta a kriptográfiai világot, mivel számos fő kriptográfiai piac és szolgáltató megmozdult a vadonatúj irányelvek bevezetése érdekében.
Bár nem ez volt az elsődleges kriptokeverő, amelyet az amerikai hatóságok összpontosítottak, a különbség abban rejlik, hogy a Bitcoin Fog esetével szemben a Twister Money-t nem központilag irányítják. Ez egy decentralizált protokoll; nyílt forráskódú szoftverprogram. A Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának sajtóközleménye valahogy könnyű a megfogalmazásában:
Az OFAC-szankciók képessége és integritása […] az OFAC azon képességéből ered, hogy személyeket jelöl ki és ad hozzá az SDN-rekordhoz.
A probléma akkor merül fel, ha belegondolunk abba az igazságba, hogy a szoftverprogram nem egy entitás vagy egyén, de nem is egyén kód, ahogyan azt sok fejlesztő azonosította. De miért probléma az az igazság, hogy a szoftver programkód? Szépen, minden egyes számítógépes tudománynak és nyelvészetnek megfelelően a tudás nyelv. És mivel egyesek gyorsan kiegyenlítik, alkotmányellenesnek nevezik az átvitelt, a nyelv egy olyan eszköz, amellyel beszélünk, azzal érvelve, hogy következésképpen a kód, mint nyelv, az Egyesült Államok szerkezetének első módosítása alatt védett.
Veszélyes Vállalkozás
A Bitcoin tranzakciókeverése nagyon jó magánjellegű réteget ad egy minden más esetben személyes blokkláncnak. Ez a kapacitás mindazonáltal a bitcoin tranzakciókeverőket készpénzmosási akciók melegágyaivá változtatta.
Ha tanácsos a bitcoin tranzakcióit személyesen kezelni, a bitcoin mixerek nagyon jó változatosságot kínálnak. Jóllehet veszedelmes kötődést végez bűncselekményekkel, és a készpénzét a legforróbb kriptotőzsdék „beszennyezték”.
#Bitcoin #Tranzakció #Keverés #Munka #Jog
