Mi az a Tornado Cash? PlatoBlockchain adatintelligencia. Függőleges keresés. Ai.

Mi az a Tornado Cash?

Időbélyeg: 5. szeptember 2022. 12:16
Osszon meg néhány Bitpinas-szerelmet:

Vágó: Nath Cajuday

Egy ismert kriptokeverő (tumbler) szankcionálásáról szóló hír akkor terjedt el, amikor az Egyesült Államok kormánya letartóztatta az említett intelligens szerződés állítólagos fejlesztőjét. Mi a Tornado készpénz? Mit csinál valójában? A kormány még egy decentralizált technológiát is szankcionálhat?

Jogi nyilatkozat: Ez nem pénzügyi tanács. A cikk célja, hogy felvilágosítást adjon a kiemelt témáról. Gyakoroljon kellő gondosságot a kriptovaluták és a blokklánc-technológia kutatása során, mielőtt befektetne és bekapcsolódna.

A 2019-ben elindított Tornado Cash egy blokklánc-protokoll, amelyet névtelen tranzakciók küldésére és fogadására fejlesztettek ki úgy, hogy a titkosítást más tulajdonosok tulajdonában lévő egyéb kriptográfiai készlettel keverik – ezzel anonimizálva az alkalmazás felhasználóját.

A tisztességes kriptotulajdonosok privatizálhatják tranzakcióikat, ha eszközeiket a Tornado Cash-hez küldik. Ezután a protokoll, amelynek célja, hogy eszközeiket egy kriptokészletbe küldje, kötegenként egy új pénztárcába küldi az eszközeiket, akár a felhasználó tulajdonában, akár nem. 

Ez azért volt lehetséges, mert a Tornado Cash egy kriptokeverő. A kripto-keverőket (Tumbler) a kripto-rajongók használják, akik priváttá szeretnék tenni tranzakcióikat. A blokkláncban végrehajtott tranzakciók többségét rögzítik, és bárki figyelemmel kísérheti olyan platformokat, mint az Etherscan (Ethereum-alapú tranzakciókhoz). A kriptovaluta keverőkhöz nincs szükség a Know Your Customer (KYC) ellenőrzésre, így minden felhasználó névtelen lehet.

(Mi az a kriptovaluta keverő és hogyan működik? Olvassa el itt.)

Emiatt azonban a Tornado Cash-t pénzmosásra is felhasználhatják a bűnözők, és ez felkeltette az amerikai kormány figyelmét. Ez arra késztette az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumát, hogy tavaly augusztus 8-án szankciót vezetett be a Tornado Cash ellen.

"A pénzügyminisztérium ma szankcionálja a Tornado Cash-t, egy virtuális valutakeverőt, amely a kiberbűnözésekből származó bevételeket mossa ki, beleértve az Egyesült Államokban áldozatok ellen elkövetett bűncselekményeket is" - mondta Brian E. Nelson, a terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős pénzügyminiszter-helyettes.

„A nyilvános ígéretek ellenére a Tornado Cash többször is elmulasztotta bevezetni a hatékony ellenőrzéseket annak érdekében, hogy megakadályozza a rosszindulatú kiberszereplők számára történő rendszeres pénzmosást, anélkül, hogy alapvető intézkedéseket tettek volna a kockázatok kezelésére. A Pénzügyminisztérium továbbra is agresszívan folytat fellépést a bűnözők és az őket segítő virtuális fizetőeszközöket mosó keverők ellen.”

Az amerikai pénzügyminisztérium szankciójának oka 

Tartalomjegyzék.

Az év elején körülbelül 625 millió dollár értékű kriptot lopott el az Axie Infinitytől az észak-koreai hackercsoport. Lázár.

A Binance központosított tőzsde segítségével azonban az ellopott eszközök egy része visszakerült az Axie Infinity-hez, és nyomon tudta követni a hackerek tranzakcióit a blokkláncban.

Ez vezetett ahhoz a jelentéshez, hogy állítólag Tornado Cash-t és más kriptokeverőket használtak az incidens során. (Az incidens részletes leírásához olvassa el a BitPinas cikkét: A Binance visszaszerezte az Axie Infinity Hackhez kapcsolódó ellopott pénzeszközöket 5.8 millió dollár értékben.)

Így az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma megvizsgálta a Tornado Cash-en keresztül végrehajtott illegális tranzakciókat, és megállapította, hogy a protokoll elindítása óta több mint 7 milliárd dollárt bonyolítottak le illegálisan.

Eközben Blend.io, egy másik kriptokeverő, először az Egyesült Államok kormánya szankcionálta, mert állítólag a Lazarus hackercsoport pénzmosásra használta, egy hónappal az Axie Infinity hackelési incidense után. (Erről további részletekért olvassa el a BitPinas cikkét Az Axie Infinity Hack: Crypto Mixer az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma által jóváhagyott.)

A szankció eredményei

A vizsgálatot követően jelenleg illegálisnak tekintik az amerikai állampolgárok számára a Tornado Cash használatát, és büntetést szabhatnak ki azokra, akik hozzáférnek a kriptokeverőhöz, akár a szankció kiszabása előtt, akár azt követően. Ez azért van így, hogy csökkentsék az alkalmazás használatát, és a kormány könnyen felügyelje az illegális tranzakciókat. 

A szankció következtében a Tornado Cash honlapja leállt. Míg a TORN, a protokoll natív tokenje szintén 56%-ra esett vissza.

Egy friss jelentésből az is kiderült, hogy egy 29 éves férfit, aki állítólagos fejlesztő, letartóztatott a Adóügyi Információs és Nyomozószolgálat (FOID) Ez azután történt, hogy az ügynökség tavaly júniusban vizsgálatot indított a Tornado Cash ügyében, és kivizsgálta a weboldalon végzett illegális tevékenységeket. Ez több letartóztatást is eredményezett az eljárás során.

A közösség válasza

Az Egyesült Államok kormányának az ügyben történő beavatkozása miatt a Web3 közösség néhány tagja válaszolt, és megkérdőjelezte a blokklánc természetét.

A Coin Bureau szerint: "A Tornado Cash nem más, mint egy eszköz… Egyesek bűnügyi célokra, mások egyszerű magánélet védelmére használhatják. Az ezzel az eszközzel szembeni intézkedések azonban ismét megmutatták, hogy bizonyos dolgok mennyire centralizáltak: a „nyílt forráskódú” kódtárak, bizonyos stabilcoinok és tartománygazdagépek. Ezenkívül egy eszköz „illegálissá” tétele nem akadályozza meg a tiltott használatát. A bűnözők értelemszerűen nincsenek tekintettel a törvényre. Leginkább a törvénytisztelő felhasználókat érinti.”

LeXpunK_Army: „Amint azt sokan tudják, a közelmúltban kiszabott Tornado Cash szankciók nem csak a DeFi-re, hanem a szólásszabadságra és a személyiségi jogokra is egzisztenciális fenyegetést jelentenek. Heves vitát váltott ki, és azonnali hullámzást váltott ki a kriptográfia és a DeFi között. Habár még látni kell, hogy a Tornado Cash mögött álló csapat tagjai hibásak-e, az OFAC megközelítése téves volt, és továbbra is rossz lesz.”

Miles Deutscher: „Do Kwon: Ingyenes, Sifu: Ingyenes, Alex Mashinsky: Ingyenes, Su Zhu: Ingyenes, Tornado Cash fejlesztő: Letartóztatták. Kripto: Az a föld, ahol szabad dollármilliárdokat kicsalni a lakossági befektetőktől, de az alapvető magánélet védelmét szolgáló kód írása börtönbüntetésnek számít."

Záró gondolatok

A Tornado Cash jelenleg a forró széken van, és ez további kormányzati beavatkozásokat válthat ki a blokklánc technológia használatával kapcsolatban. A kripto-rajongók aggódhatnak, ha a blokklánc valóban meg tudja őrizni anonimitását, de kormányzati beavatkozás nélkül a bûnözés elterjed, és több illegális tevékenységre is felhasználhatja a technológiát, és hosszú távon érintheti a kripto-rajongók jogait. 

A kripto-keverők, ha nem figyelik őket, továbbra is moshatják a szennyezett pénzt. E szankciók segítségével a kormány szűkítheti nyomozásaikat és felveheti a harcot a bűnözés ellen. A folyamat során ez megvédi a Web3 közösséget a rossz szereplőktől.

Ez a cikk a BitPinas webhelyen jelent meg: Mi az a Tornado Cash?

Osszon meg néhány Bitpinas-szerelmet:

Időbélyeg:

Még több Bitpinas