Ki járt rosszabbul a kriptovaluta hanyatlásában: a bűnözők vagy a jogos felhasználók?

Az Egyesült Államok jelentése szerint az illegális kriptovaluta-tranzakciók dollárban mérve visszaestek, mivel a tokenárak zuhantak 2022 első felében, de a törvényes kereskedések több mint kétszeresét estek vissza, ami arra utal, hogy a bűnözők ellenállóbbak, bár a bűnüldöző szervek egyre jobban elkapják őket. adatgyűjtő cég, a Chainalysis Inc.

A jelentés szerint a bûnözõkkel kapcsolatos tevékenység 15%-kal, 8 milliárd dollárra esett vissza 2021 azonos idõszakához képest, míg a törvényes tranzakciók több mint kétszerese, 36%-kal csökkentek 4.5 billió dollárra. A teljes kriptopiaci felső határ Az év elejéhez képest nagyjából 60%-kal, június végére 900 milliárd dollár alá esett. 

„Sok tiltott tevékenység árrugalmatlan” – mondta Kim Grauer, a Chainalysis kutatási vezetője egy interjúban. forkast. „A kriptovaluta árfolyama nem csökken és nem csökken; az a döntése, hogy egy darknet piactéren vásárol árut, nagymértékben használati esetalapú tevékenység.” 

Ezek nemkívánatos megállapítások lehetnek egy olyan iparág számára, amely küzdött az illegális tevékenységekkel, például a kriptográfiai eszközökkel való asszociációkkal való kapcsolat megvonásával kapcsolatban. mára megszűnt weboldal Silk Road, amely állítólag 1 milliárd USD értékben kezelt illegális kábítószereket és egyéb bűnügyi szolgáltatásokat, mielőtt 2013-ban bezárták. 

Az adatok közelebbi vizsgálata azonban egy összetettebb történetet mesél el, mivel Grauer szerint a globális bűnüldözés idén valódi győzelmet aratott az iparág bűnözését illetően.

„Tavaly sok bűnüldöző ügynökség és kormányhivatal szerte a világon hajlamos volt arra, hogy az alagsorában egy titkosírással foglalkozó nerd végezzen vizsgálatokat” – mondta. – Nos, kibővítették haderejüket; kibővítették kriptokriminalisztikai és blokklánc-elemzési képességeiket.”

Rossz környékek

Míg az illegális tevékenységekből származó összes veszteség csökkent az időszakban, a decentralizált pénzügyi (DeFi) protokoll feltörései miatti veszteség jelentősen nőtt.

A jelentés megállapította, hogy idén januártól júniusig 1.9 milliárd dollárt loptak el a protokollokból, szemben az előző év azonos pontján elért 1.2 milliárd dollárral.

A DeFi 2021-ben robbant be új protokollokkal és innovatív projektekkel májusban érte el a csúcsot 125 milliárd USD feletti teljes piaci kapitalizációval, ami 16-szoros növekedés az előző évhez képest.

Mivel a DeFi büszke a decentralizációra és az átláthatóságra, sokan nyílt forráskódot tesznek közzé, és amikor új projektek indulnak, ezt a kódot használják platformjaikon. 

Grauer szerint ez túlságosan megkönnyíti a sebezhetőségek felkutatását a kiberbűnözők számára, és a most tapasztalt feltörések száma a rossz szereplők késleltetése, amikor az új kódon átjutnak a közzétételkor.

Egy újabb nemrégiben a Chainalysis jelentése azt mondta, hogy a láncokon átívelő hidak – azok a protokollok, amelyek különálló blokklánc-hálózatokat kapcsolnak össze, hogy lehetővé tegyék köztük a tranzakciókat – egyedülállóan sebezhetőek a bűnözők számára – ezt az érzést osztotta meg Grauer Forkast. 

„A hatékony hídtervezés alapvetően még mindig megoldatlan technikai kihívás” – mondta. A probléma az, hogy [hackerek] keresik ezeket a sebezhetőségeket.”

Az átverő tömeg

A kriptográfiai csalások nagy nyilvánosságot kapnak, de az ilyen illegális rendszerek veszteségei 65%-kal, mindössze 1.6 milliárd dollárra csökkentek az első félévben, miközben a csalásokba beszippantott egyedi tranzakciók száma négyéves mélypontra, valamivel több mint 900,000 2021-re esett. A XNUMX-es adatok ennek több mint duplája volt.

"A csalókat arra kényszerítik, hogy változtassanak módszereiken, és úgy gondolom, hogy ez egy hosszú távú változás, amely során nem szabadulsz meg a csalástól" - mondta Grauer -, "[de] egyre kifinomultabbak abban, ahogyan egy cél." 

Grauer elmondta, hogy a múltban népszerű csalások hamis weboldalak létrehozását jelentették magas hozamot ígérve, és amikor a kriptográfia a korábbi években fellendülési ciklusban volt, sok embert a gyors meggazdagodás reményével csábítottak.

Mostanra jobban tudatosul ezek a taktikák, tette hozzá, és így a csalóknak át kellett váltaniuk az intenzívebb sémákra, amelyek hosszú időn keresztül célozzák meg az egyéneket, ahelyett, hogy a múltban használtak. 

A tranzakció értéke a darkneten – az internet speciális szoftverrel vagy felhatalmazással elérhető és gyakran tiltott tevékenységre használt szakaszán – 43%-kal csökkent a 2021. júniusi értékhez képest. A Chainalysis ezt „szinte biztosan” az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szankcionálásának tulajdonítja. Orosz darknet platform Hydra áprilisban, azt állítva, hogy ez az illegális zsarolóprogramok és hacker szoftverek piactere.

Ezzel szemben a más darknet oldalakra irányuló egyedi tranzakciók száma azóta megnövekedett, ami a Chainalysis szerint valószínűleg annak tudható be, hogy a Hydra korábbi ügyfelei pénzeszközöket más platformokra helyeztek át. 

„A bűnüldözési erőfeszítések bizonyos mértékig működnek, de sokszor kiszorító hatást vagy Whac-A-Mole problémát okoznak” – mondta Grauer –, „látunk némi migrációt az új piacterekre”. 

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma is nemrég lépéseket tett a kriptovalutákat használó pénzmosás elleni küzdelem érdekében az Office of Foreign Assets Control (OFAC) felveszi a Tornado Cash kriptokeverőt a speciálisan kijelölt állampolgárok listájára. 

Mások az érdekképviseleti csoportok visszaszorulnak Azzal érvelve, hogy a lépés sérti a magánélethez való jogukat, az OFAC azt állította, hogy a Tornado Cash több mint 7 milliárd dollárt mosott tisztára 2019-es létrehozása óta, és szélhámos államok használják. 

"Ez egy lépés, amely azt mutatja, hogy az OFAC rendkívül készséges és lelkes, hogy megfeleljen az alkalomnak, és néhány fejlettebb módszert alkalmazzon annak megakadályozására, hogy a pénzeszközök eljuthassanak Észak-Koreába" - mondta Grauer.