Egy nőt szankcionált az Egyesült Államok kincstára, miután orosz hackerek pénzét mosdatta meg

Tyler Cross
Kiadja: November 7, 2023

Az amerikai pénzügyminisztérium szankciókkal sújtotta Jekaterina Zsdanova orosz állampolgárságú orosz hackercsoportok és elit pénzmosásában játszott szerepét.

„Az olyan kulcsfontosságú segítőkön keresztül, mint Zsdanova, az orosz elitek, zsarolóvírus-csoportok és más illegális szereplők igyekeztek kijátszani az Egyesült Államok és a nemzetközi szankciókat, különösen a virtuális valutával való visszaélés révén” – mondta Brian E. Nelson, a terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős pénzügyminiszter-helyettes. egy sajtóközleményben.

A szankciót a The Office of Foreign Assets Control (OFAC) szabta ki, amely az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának részeként létezik, és felelős a szankciók végrehajtásáért. Zsdanovát azzal vádolják, hogy kihasználta a nemzetközi kapcsolatokat, hogy megkönnyítse nagy összegű pénzeszközök más pénzmosó szervezeteknek történő átutalását.

„Egy esetben egy orosz oligarcha megkereste Zsdanovát, hogy a nevében több mint 100 millió dollárnyi vagyont vigyen át az Egyesült Arab Emírségekbe” – mondja az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma. „Ezen túlmenően Zsdanova elősegítette az Egyesült Arab Emírségek adórezidens szolgáltatását orosz ügyfelek számára. és valószínűleg részt vettek személyazonosságuk elhomályosításában."

A jelentés felvázolta a nő bűneinek sorozatát. 2021-ben segített a Ryuk hackerszervezetnek, és több mint 2.3 millió dollár értékben mosott tisztára az áldozatok pénzét a nevében.

2022-ben a Ryuk zsarolóvírus-bandát tövisként ismerték el, és egyre növekvő veszélyt jelentenek az egészségügyi szervezetekre. A Zsdanovával szemben alkalmazott szankciók súlyosak.

„A mai intézkedés eredményeként a kijelölt személy fent leírt összes tulajdona és érdekeltsége, amely az Egyesült Államokban van, vagy egyesült államokbeli személyek birtokában vagy ellenőrzése alatt áll, zárolásra kerül, és jelenteni kell az OFAC-nak.”

A szankciók azt is megtiltják, hogy pénzintézetek és „más személyek” kapcsolatba lépjenek vele.

„A tilalmak magukban foglalják bármely megjelölt személy által vagy javára történő hozzájárulást vagy pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások nyújtását, illetve bármely ilyen személytől hozzájárulás vagy pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások nyújtását. .”

Noha hackercsoportjuk egyik kulcsfontosságú elemét felszámolták, a Ryuk ransomware banda továbbra is aktív.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/