Az American Express által támogatott kriptográfiai platformot csalási díjakkal sújtotta a texasi szabályozó

A Texas State Securities Board sürgősségi beszüntetési és leállítási végzést adott be az Abra kriptokereskedési platform és annak vezérigazgatója, Bill Barhydt ellen. A felügyelet azt állította, hogy a cég félrevezette ügyfeleit, és értékpapír-csalást követett el azzal, hogy felajánlotta egyes termékeit, például az Abra Earnt.

A szabályozó hozzátette, hogy a cég „titokban átruházott eszközöket” a Binance-ra, megjegyezve, hogy az amerikai SEC a közelmúltban a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét vette célba.

Március óta fizetésképtelen?

A texasi szabályozó karbantartott terjedelmes figyelmeztető levelében, miszerint Abra megtévesztette a nyilvánosságot, és be nem jegyzett értékpapírok felajánlásával és eladásával csalást követett el. A vállalat állítólag megsértette a hatályos törvényeket az Abra Earn hozamot hozó termékével.

Míg 2022 októberében eltávolította ezt az ajánlatot, a platform később elkezdett befektetéseket értékesíteni egy hasonló, Abra Boost nevű terméken keresztül. A felügyelet szerint a váltás egy újabb módja volt a felhasználók félrevezetésének és átverésének. 

Egy munkacsoport idén március végén interjút készített Barhydt vezérigazgatóval, és úgy becsülte, hogy „az Abra néven működő felek együttesen fizetésképtelenek vagy majdnem fizetésképtelenek voltak”. 

Érdemes megemlíteni, hogy a szervezet már célpontja volt az Egyesült Államok néhány vezető pénzügyi szabályozójának – a SEC-nek és a CFTC-nek. Az ügynökségek kiszabott 300,000 XNUMX dolláros bírságot szabtak ki az Abrára és a Plutus Techre, mert állítólagos illegális „értékpapír-alapú csereügyleteket adtak el lakossági befektetőknek”. 

A Texas State Securities Board azt is javasolta, hogy a szervezet titokban pénzeszközöket mozgatott a Binance-hoz. Februárban Abra vagyona több mint 118 millió dollárra rúgott a kriptobehemótnál – áll a végzésben. 

A Binance-nek van egy marhahúsa is az amerikai szabályozókkal. A SEC nemrég iktatott pert indított a tőzsde, annak egyesült államokbeli leányvállalata és Changpeng Zhao vezérigazgatója ellen, azzal vádolva őket, hogy engedély nélküli értékpapírokkal, köztük a BNB-vel és a BUSD-vel kereskedési szolgáltatásokat kínálnak. 

Ezenkívül a Binance.US törölték több mint 100 kereskedési pár, köztük AAVE/USDT, MANA/USDT, BCH/BTC, DOT/BTC, MANA/BTC és XTZ/BTC, miután a Bizottság befagyasztási végzést kért.

Abra felemelkedése és bukása

A 2014-ben a Szilícium-völgyben alapított Abra 2018-ban lendületet kapott, amikor további 20 kriptovalutához adott támogatást, mint például a Bitcoin Cash (BCH) és a Litecoin (LTC). Terjeszkedése a következő években is folytatódott, és 2021-ben érte el a csúcsot a bikapiacon.

Akkoriban, Abra biztosított egy 55 millió dolláros adománygyűjtés, amelyet a pénzügyi szektorban olyan neves nevek támogatnak, mint az American Express. 

A kereskedési helyszín kiderült 2022-ben két pénzintézetet kíván indítani, az Abra Bankot (amerikai ügyfelekre összpontosítva) és az Abra Internationalt (globális felhasználók számára tervezték). 

„Úgy gondoljuk, hogy Abra számára ez egy meghatározó pillanat, amely közelebb visz bennünket küldetésünkhöz, hogy az anyagi függetlenséget és a jólétet mindenki számára elérhetővé tegyük, mindenhol” – mondta akkor a cég.

A különféle digitális eszközökkel foglalkozó szervezeteket érintő, elhúzódó titkosítási tél azonban az Abrán is megviselte a hatását, és a cégnek tavaly nyáron el kellett bocsátania alkalmazottainak 5%-át.