Letartóztatások három kriptográfiai csalási üggyel kapcsolatban

Több személyt letartóztattak vádemelés miatt három különálló kripto-csalás esetei, amelyek közül az egyik az eddigi legnagyobb non-fungible token (NFT) átverés lehetett. Valószínűleg akár 130 millió dollárt is elloptak digitális alapokból.

Miért olyan gyakori a kriptográfiai csalás?

Az egyik megvádolt személy kriptocsalás tartalmazza a 26 éves vietnami Le Anh Tuant. Kaliforniában egy bűnszövetkezet vádjával vádolták drótcsalás és nemzetközi pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvés miatt, az úgynevezett Baller Ape Club rendszer miatt, amely egy sor hamis NFT-t is magában foglalhatott.

Úgy tűnik, hogy a Baller Ape Club jelzői egy klasszikus szőnyeghúzás részét képezik. A forgatókönyv egyre gyakoribbá válik, és egy személy vagy emberek csoportja új digitális valutaprojektet vagy szolgáltatást fejleszt ki, amelybe mások befektethetnek. A szóban forgó projekt néhány centről több dollárra nő néhány nap leforgása alatt, és úgy tűnik, erős tapadást vesz fel.

Azonban, ahogy a dolgok beindulnak, az alkotók kihúzzák a szőnyeget a projekt alól, és elszaladnak azokkal az alapokkal, amelyeket a korai befektetők fektettek bele. Pénzt keresnek, és luxus életmódot folytatnak valamilyen idegen országban, miközben azok, akik nehezen keresett dollárjaikat a zsetonba fektetik, összetört egókkal és üres zsebekkel zárnak.

A sajtó szerint Tuan 40 év börtönbüntetésre számíthat. Egy külön eset a Titanium Blockchain Infrastructure Services néven ismert céget érinti. A cég tulajdonosát – az 54 éves Michael Alan Stolleryt, a kaliforniai Resedából – egy rendbeli értékpapír-csalás miatt vádolják a vállalat közelmúltbeli kezdeti érmeajánlatával (ICO) kapcsolatban.

Feltételezhető, hogy Stollery hazudott a befektetőknek arról, hogy hová helyezik el a pénzt, és arról, hogy a vállalkozás mely cégekkel kötött partnerséget. Stollery kijelentette, hogy cége kapcsolatban állt az Apple-lel, a Disney-vel és az Egyesült Államok Federal Reserve Boardjával, de úgy tűnik, ez nem volt igaz. Úgy gondolják, hogy 21 millió dollárnyi pénzt vettek el a kereskedőktől, és Stollery most 20 év börtönt kap.

A harmadik ügyben egy David Saffron nevű férfit – 49 éves, Las Vegasból, Nevada államból – vádolnak Kaliforniában drótcsalás és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt, miután azt állították, hogy a Circle Society kriptoplatformjával 12 dollárt keresett. millió befektetőtől, hogy potenciálisan kereskedjenek pénzükkel határidős és árupiacokon. Ryan L. Korner – az Internal Revenue Service (IRS) különleges ügynöke – azt mondja, hogy a pénzt ehelyett pazar életmódra használták fel.

A pénz felhasználása személyes okokra

Kommentálta:

Mr. Saffron illegális Ponzi-sémát működtetett az áldozat befektetők megtévesztésére, és a pénzeszközöket saját személyes hasznára használta fel.

Címkék: crypto, David Sáfrány, csalás