A BaFin, a német pénzpiaci szabályozó hatóság vizsgálatot indított a Flab Group LTD által üzemeltetett fortexo.co kereskedési platform ellen. A felügyelet által kiadott tanácsadás szerint a kereskedelmi platformot a német hatóságok nem szabályozzák, és jogosulatlan banki és pénzügyi szolgáltatásokat kínálhatnak az országban.
A weboldal mögött álló cég St. Vincent és a Grenadine -szigetek joghatósága alá tartozik banki tevékenység végzésére. Ez azonban nem biztosítja automatikusan a társaságnak a megfelelő jogkört ahhoz, hogy ilyen szolgáltatásokat kínáljon Németországban. „A Flab Group LTD által üzemeltetett fortexo.co weboldal tartalma, valamint a BaFin rendelkezésére álló információk és dokumentumok igazolják azt a feltételezést, hogy a vállalat jogosulatlan banki és pénzügyi szolgáltatásokat kínál Németországban. A németországi banki vagy pénzügyi szolgáltatóknak a KWG alapján engedélyre van szükségük. Néhány vállalat azonban a szükséges engedély nélkül jár el ” - jegyezte meg a BaFin.
Ugyanabban a figyelmeztető megjegyzés, a Szövetségi Bűnügyi Rendőrségi Hivatal (BKA) és az Állami Bűnügyi Rendőrségi Hivatal arra kérte az embereket, hogy legyenek óvatosak az engedély nélküli céggel kapcsolatban, amely ellen a német hatóságok jelenleg is nyomoznak. Sajtóidőszakig nincs további információ arról, hogy a felügyelet arra a következtetésre jutott-e, hogy a Flab Group LTD nem felel meg a németországi működés jogi követelményeinek.
Javasolt cikkek
Csatlakozzon a piacokhoz az exkluzív Capital áthidaló megoldásaivalUgrás a cikkre >>
Legutóbbi BaFin műveletek
Májusban a BaFin végzést adott ki az N26 neobanki céggel szemben az ellenőrzések megerősítésére valamint biztosítékok a platform használatával történő pénzmosás és terrorfinanszírozás megelőzése érdekében. A szabályozó „különleges biztost” nevezett ki, aki a rendelet végrehajtásának felügyeletéért lesz felelős. A végzés hangsúlyozta ugyan, hogy a digitális banknak meg kell felelnie az általános átvilágítási követelményeknek, de a társaság részéről nem állapított meg jogsértést.
Az N26 azonban részletezte, hogy a csalók visszaéltek a platformmal, és harmadik feleket arra kényszerítettek, hogy nyissanak számlát, amelyet csalárd célokra használtak fel.
- "
- tevékenységek
- tanácsadó
- cikkben
- auto
- BaFin
- Bank
- Banking
- Companies
- vállalat
- tartalom
- Bűnügyi
- foglalkozó
- DID
- digitális
- dokumentumok
- Kizárólagos
- Gyakorol
- Szövetségi
- pénzügyi
- pénzügyi szolgáltatások
- Cég
- általános
- Németország
- Csoport
- HTTPS
- információ
- vizsgálat
- IT
- Jogi
- logo
- piacára
- piacok
- pénz
- Pénzmosás
- ellenőrzés
- ajánlat
- felajánlás
- Ajánlatok
- nyitva
- érdekében
- Emberek (People)
- emelvény
- Rendőrség
- hatalom
- nyomja meg a
- megakadályozása
- követelmények
- Szolgáltatások
- Állami
- harmadik felek
- idő
- Kereskedés
- Frissítés
- weboldal
- WHO
- belül