Röviden
- Az alperes, Larry Harmon azt tervezte, hogy a Helix Bitcoin keverőjével egy adatvédelmi szolgáltatás volt.
- Harmon bűnösnek vallotta magát a pénzmosásra irányuló összeesküvésben olyan webhelyeken, mint az Alpha Bay.
Az ohiói férfi, Larry Harmon éveket töltött azzal, hogy a Bitcoin mixer – egy olyan szolgáltatás, amely oly módon kódolja a kripto-tranzakciók eredetét, hogy azokat a bűnüldöző szervek nehezen tudják nyomon követni –, ami miatt 2017-ben letartóztatták olyan vádak miatt, amelyek között összeesküvés is szerepelt. pénzmosást követni.
Miután évekig küzdött az ügyben, Harmon bűnösnek vallotta magát a pénzmosásban díjak szerda reggel a washingtoni szövetségi bíróságon.
A jogalap egy olyan tárgyaláson került a csúcsra, amelyben Harmon kész volt azzal érvelni, hogy a Helix néven ismert keverőszolgáltatása nem pénzmosási eszköz, hanem inkább a magánélet növelésének és a Bitcoin.
Az a döntése, hogy bűnösnek vallja magát, azt sugallja, hogy a magánélet védelmével kapcsolatos érvei valószínűleg kudarcot vallottak a kormány bizonyítékaival szemben, amelyek szerint a Helix elsősorban olyan sötét webhelyeket szolgált ki, mint a mára lezárt Alpha Bay, amely piacként szolgált a tiltott drogok és egy sor egyéb vásárláshoz. illegális szolgáltatások.
Az Alpha Bay-el végzett munkája során Helix nagyjából 354,468 300 Bitcoint mosott ki – akkoriban körülbelül XNUMX millió dollárt, de ez jelenleg több milliárd dollárt tesz ki.
"A Harmon műveletének egyetlen célja az volt, hogy eltitkolja a bűnüldözéseket a bűnüldöző szervek elől a Darkneten, és az ezen a területen szerzett egyre növekvő szakértelmünk miatt nem tudta beváltani ezt az ígéretet" - mondta Don Fort, az IRS bűnügyi nyomozásának vezetője. Harmon letartóztatását követően.
Harmon döntése, hogy bűnösnek vallja magát, rávilágít arra, hogy a bűnüldöző szervek hogyan tekintik a kripto-keverőket – más néven buktatókat – eredendően bűnözőnek, még akkor is, ha egyesek törvényes célokra használják őket.
Az igazságügyi minisztérium még nem fedte fel Harmon jogalapjának részleteit, beleértve azt is, hogy le fog-e tölteni börtönbüntetését. Az ilyen megállapodásokban a vádlottak gyakran megállapodnak abban, hogy büntetésük hosszának csökkentése érdekében megosszák a bűnüldözési műveletek részleteit a bűnüldöző szervekkel. A bírósági feljegyzések szerint Harmon csak a pénzmosásra irányuló összeesküvés vádjában ismeri el magát – az ügylet értelmében úgy tűnik, hogy az igazságügyi minisztérium ejtette a többi vádat, amelyek egy engedély nélküli pénzátutaló üzemeltetésével kapcsolatosak.
A bűnvádi vádakon kívül Harmon ellen a 60 millió dollár polgári büntetés a FinCEN-től, a Pénzügyminisztériumtól, amelyet pénzmosás elleni felderítéssel vádolnak.
Forrás: https://decrypt.co/78875/bitcoin-mixer-ceo-pleads-guilty-dark-web-money-laundering
- "
- megállapodások
- TERÜLET
- érvek
- letartóztat
- öböl
- Bitcoin
- Bitcoin keverő
- megvesz
- vezérigazgató
- töltött
- díjak
- fő
- Összeesküvés
- Bíróság
- Bűnügyi
- crypto
- Sötét web
- Darknet
- dc
- üzlet
- dollár
- csökkent
- Kábítószer
- Arc
- Szövetségi
- FinCen
- jó
- Kormány
- Növekvő
- Hogyan
- HTTPS
- Illegális
- Beleértve
- Növelje
- vizsgálat
- IRS
- Igazság
- igazságügyi osztály
- Törvény
- bűnüldözési
- Led
- LINK
- férfi
- piacára
- millió
- pénz
- Pénzmosás
- üzemeltetési
- Művelet
- érdekében
- Más
- Emberek (People)
- be
- börtön
- magánélet
- nyilvántartások
- csökkenteni
- futás
- Szolgáltatások
- Megosztás
- Webhely (ek)
- idő
- Tranzakciók
- Pénzügyminisztérium
- próba
- washington
- háló
- év