A BTC-e kriptocsere-üzemeltető bűnösnek vallja magát az Egyesült Államokban elkövetett pénzmosásban

Alekszandr Vinnik, egy orosz állampolgár, aki a BTC-e kriptotőzsdét működtette, bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államokban május 3-án pénzmosási összeesküvés vádjában a Bloomberg szerint. jelentést.

A BTC-e 2011 és 2017 között a világ egyik legnagyobb kriptopiaca volt. Az ügyészek szerint 9 milliárd dollár értékben dolgozott fel tranzakciókat, és világszerte több mint 1 milliós ügyfélkörrel rendelkezett.

Az ügyészek hozzátették, hogy a BTC-e-t számítógépes bûnözõk használták illegális tevékenységekbõl származó bûnjövedelmek átutalására, tisztára mosására és tárolására. Ez magában foglalta a hackelésből, zsarolóprogramokból és kábítószer-terjesztésből származó bevételeket.

Az Egyesült Államok San Franciscó-i ügyészsége nyilatkozata szerint Vinnik addig működtette a pénzváltót, amíg le nem tartóztatták, és a BTC-e-t le nem zárták a bűnüldöző szervek. Vinnik, akit 2020-ban Franciaországban pénzmosásért öt év börtönbüntetésre ítéltek, legfeljebb 20 év börtönt kaphat az Egyesült Államokban.

A közlemény megjegyezte:

"Vinnik azzal a szándékkal üzemeltette a BTC-e-t, hogy elősegítse ezeket a törvénytelen tevékenységeket, és legalább 121 millió dolláros veszteségért volt felelős."

Az ügyészek azt állítják, hogy a BTC-e nem rendelkezett átvilágítási rendszerrel, és lehetővé tette a bűnözők számára, hogy névtelenül konvertálják a tiltott készpénzt kriptovalutákra, például Bitcoinra. Az ügyészek kijelentették, hogy a tőzsdéről kiderült, hogy az orosz katonai hírszerzés egy hackeregységéhez vezethető Bitcoint kezeltek, amely a 2016-os amerikai választások során a demokraták e-mailjeinek nyilvánosságra hozataláért volt felelős, hogy megkísérelje megingatni a szavazatokat.

Az elmúlt hónapokban az Egyesült Államokban fokozott ellenőrzések és szabályozási intézkedések történtek a kriptovalutákkal kapcsolatos csalások ellen. Sam Bankman Fried, a mára megszűnt FTX kriptotőzsde társalapítóját ítélték el 24 év márciusban börtönbe került egy több milliárd dolláros csalási program megszervezése miatt.

Emellett, Csináld Kwont, a Terraform Labs alapítóját találták meg felelős A Terraform Labs 2024-ben összeomlott, csődök láncolatát indította el, és 2022 milliárd dollárt törölt ki a piacról.

A közelmúltban, Changpeng Zhao (CZ), a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéjének, a Binance-nek az alapítóját négy hónap börtönbüntetésre ítélték ezen a héten olyan kudarcok miatt, amelyek lehetővé tették a tiltott tevékenységek, köztük a bűnözés és a terrorizmus finanszírozásának előfordulását a platformon. CZ korábban bűnösnek vallotta magát, míg Binance a történelem legnagyobb bírságát fizette ki, és beleegyezett, hogy megfigyeljék.

Továbbá a SEC korábbi végrehajtási osztályának igazgatóhelyettese, Jennifer Lee mondott ezen a héten, hogy ha Donald Trumpot idén második ciklusra is megválasztják elnöknek, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) továbbra is „meghatározza a kriptográfiai területét és nyúlik hozzá”.

Ebben a cikkben említettem

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://cryptoslate.com/btc-e-crypto-exchange-operator-pleads-guilty-to-money-laundering-in-the-u-s/