A szövetségi ügynökök letartóztatták Charles Riley Constantot, a Coindawg néven működő digitális valuta ATM-ek tulajdonosát. Az írás idején ő vádat emeltek pénzmosás, és azzal vádolták, hogy ellopta a COVID-járvány alapú hiteleket, és átalakította azokat BTC-vé és más kriptográfiai formákká, hogy elrejtse őket a kíváncsi szemek elől.
Charles Constant ellen pénzmosási vádat emeltek
A pénzmosás régóta komoly probléma a kriptográfiai térben. Az utóbbi időben több bejelentést kaptunk, és több szalagcím tanúi voltunk külföldi kripto-keverők leállítják az olyan ügynökségek, mint az Igazságügyi Minisztérium (DOJ). Ezek közül a keverők közül sokat terrorista államok, például Észak-Korea használtak fel ellopott digitális pénzeszközök elrejtésére, amelyeket aztán folyamatban lévő nukleáris programok finanszírozására használnak fel.
A legutóbbi esetben Constant állítólag egy olyan rendszer része volt, amely több mint 1 millió dollár COVID-kölcsönt követelt. Az ügyészek azt állítják, hogy ebből a pénzből 700,000 300 dollárt mosott ki, és bitcoin vásárlásokon keresztül visszaküldte összeesküvőinek, a fennmaradó XNUMX XNUMX dollárt pedig gyorsan zsebre tette. A pénzt a Coindawg ATM-jein keresztül „tisztára mosták”, és március végén letartóztatták állítólagos bűncselekményei miatt.
Damian Williams – New York déli kerületének amerikai ügyvédje, aki nem idegen a bűnügyekben a digitális valuta arénájában – így nyilatkozott egy interjúban:
A bűncselekményből származó bevétel nagy részét bitcoinra konvertálta összeesküvőtársai számára, a maradék egy részét pedig saját, jövedelmező kriptovaluta ATM-üzletének elindítására fordította.
A COVID-korszakban sok vállalkozás kérhetett úgynevezett PPP-kölcsönt, hogy biztosítsa, hogy legyen pénze a talpon maradáshoz és a megmaradt alkalmazottainak fizetéséhez, miközben elviseli a vírus okozta kemény gazdaságot. Bár ez minden bizonnyal nemes szándékból fakadt, a trükk súlyos bűnözéshez vezetett a vezetők és vállalkozók körében, akik pénzt tiltott célokra, különösen tekintettel a hitel elengedésére volt érvényben a bizonyos feltételeket teljesítő cégek.
A hatóságok azt állítják, hogy a Constant által használt Small Business Administration (SBA) hiteleket hamis cégek és személyazonosságok alatt nyilvánították. Az általa tartott pénzből megvásárolta a kérdéses kripto ATM-eket, és Texasban és Oklahomában is elhelyezte őket. Ezekkel a gépekkel 3 millió dollárnyi kriptokivonást gyűjtött össze, és minden művelet után 15 százalékos tranzakciós díjat tudott beszedni.
Annyi bűnözés a BTC ATM-eken keresztül
Nyomozásuk részeként a szövetségi ügynökök a sajtó idején 18 ilyen gépet foglaltak le.
A kriptográfiai bûnözés régóta történik bitcoin ATM-eken keresztül. Nem sokkal ezelőtt közzétettünk egy történetet egy Connecticutban élő idős férfiról, akit 60 XNUMX dollár BTC-ben való küldésére késztették. átverőknek egy kripto ATM.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoAiStream. Web3 adatintelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- A jövő pénzverése – Adryenn Ashley. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/
- :van
- :is
- :nem
- 1 millió $
- $3
- 000
- a
- Képes
- Rólunk
- vádlott
- Akció
- igazgatás
- ügynökségek
- szerek
- Augusztus
- állítólagos
- állítólag
- között
- an
- és a
- VANNAK
- Arena
- letartóztatott
- AS
- At
- ATM
- ATM
- ügyvéd
- vissza
- óta
- hogy
- Bitcoin
- Bitcoin ATM-ek
- mindkét
- hozott
- BTC
- üzleti
- vállalkozások
- by
- hívott
- eset
- esetek
- bizonyos
- biztosan
- töltött
- díjak
- Károly
- követelés
- azt állította,
- gyűjt
- kommentálta
- Hozzászólások
- Companies
- állandó
- átalakított
- tudott
- Covidien
- Bűncselekmény
- Crimes
- Bűnügyi
- crypto
- Kripto ATM
- Kripto-pénzmosás
- kriptográfiai tér
- kriptokivonások
- cryptocurrency
- KRIPTOVALTA ATM
- Valuta
- osztály
- Igazságügyi Minisztérium
- Igazságügyi Minisztérium (DoJ)
- digitális
- digitális pénznem
- kerület
- DOJ
- le-
- gazdaság
- Idős
- alkalmazottak
- végén
- tartós
- biztosítására
- vállalkozók
- Ez volt
- különösen
- Minden
- vezetők
- külső
- Szemek
- néző
- hamis
- Szövetségi
- díjak
- filé
- A
- Megbocsátás
- formák
- ból ből
- alap
- alapok
- adott
- kellett
- Legyen
- he
- Headlines
- nehéz
- elrejt
- övé
- HTTPS
- identitások
- tiltott
- in
- A szándék
- belső
- Interjú
- bele
- vizsgálat
- IT
- jpg
- Igazság
- korea
- Késő
- legutolsó
- Kimosva
- tisztára mosása
- Led
- élő
- terhelések
- hitel
- Hitelek
- Hosszú
- jövedelmező
- gép
- férfi
- sok
- március
- millió
- KEVERŐK
- pénz
- Pénzmosás
- több
- sok
- név
- Új
- New York
- nem
- Előkelő
- Északi
- Észak Kórea
- nukleáris
- történt
- of
- Oklahoma
- on
- folyamatban lévő
- Más
- saját
- tulajdonos
- rész
- Fizet
- százalék
- Hely
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- porció
- állás
- nyomja meg a
- Probléma
- bevétel
- Programok
- ügyészek
- közzétett
- vásárolt
- vásárlások
- kérdés
- Quick
- kapott
- megmaradó
- Jelentések
- REST
- s
- Csalók
- rendszer
- lefoglalt
- elküldés
- súlyos
- számos
- Állítsa le
- kicsi
- kisvállalkozás
- Déli
- New York déli kerülete
- Hely
- kezdet
- Államok
- tartózkodás
- lopott
- Történet
- idegen
- ilyen
- TAG
- beszéd
- feltételek
- terrorista
- Texas
- mint
- hogy
- A
- azok
- Őket
- akkor
- Ezek
- ők
- ezt
- Keresztül
- idő
- nak nek
- tranzakció
- tranzakciós díjak
- nekünk
- alatt
- használt
- hasznosított
- keresztül
- vírus
- volt
- we
- voltak
- Mit
- ami
- míg
- WHO
- Williams
- val vel
- kivonás
- tanúi
- írás
- york
- zephyrnet
