A Crypto Mixing Service társalapítói letartóztatást követően pénzmosási vádat emeltek

Az Egyesült Államok ügyészei azt állították, hogy két társalapító kifejlesztett egy Samourai Wallet nevű kriptobányászati ​​szolgáltatást, amely 2 milliárd dollár értékű jogellenes tranzakciókat bonyolított le.

A társalapítókat pénzmosással és engedély nélküli pénztovábbítással vádolják, előbbire legfeljebb 20 éves börtönbüntetést szabhatnak ki.

A szamuráj pénztárca állítólag a bűnözők „biztonságos menedékhelye”.

A találmány egy sajtóközlemény Az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyvédi hivatala 24. április 2024-én letartóztatta Keonne Rodriguez Samourai Wallet vezérigazgatójának és William Lonergan Hill technológiai igazgatójának vezetőit, akik mindketten társalapítók.

Rodriguezt az Egyesült Államokban fogták el, míg Hill fogva tartása Portugáliában történt, a sajtóközlemény szerint az Egyesült Államok kérni fogja a kiadatását.

Ezenkívül a hatóságok lefoglalták Samourai domainjét és szervereit, az alkalmazás már nem tölthető le az Egyesült Államokban, miután a Google Play Áruházban lefoglalási parancsot adtak ki. A roham előtt a Samourai mobilalkalmazást több mint 100,000 XNUMX-en töltötték le.

Rodriguez és Hill 2015 és 2024 között fejlesztette ki és üzemeltette a Samourai-t, amelynek két funkciója volt – egy Whirlpool nevű kriptovaluta keverő és egy Ricochet nevű ugráló szolgáltatás.

Az ügyészek állítása szerint mindkét jellemző segített elhomályosítani a bűncselekményből származó bevétel forrását, és „biztonságos menedékként” szolgált a tiltott pénzek tisztára mosására törekvő bűnözők számára. Az ügyészek továbbá azt állították, hogy a vádlottak „szándékosan és jól tudták, hogy a szamuráj által feldolgozott pénzeszközök jelentős része olyan bűncselekmény volt, amelyet elrejtés céljából szamurájon keresztül juttattak el”.

A Whirlpoolon és a Ricocheten keresztül Samourai állítólag több mint 2 milliárd dollár értékű jogellenes tranzakciót hajtott végre, és 100 millió dollárnyi bűncselekményből származó bevételt mosott tisztára az illegális sötét webes piacokon.

Ezen túlmenően Rodriguez és Hill tweetekben és privát üzenetekben állítólag „bátorította és nyíltan felkérte a felhasználókat, hogy bűnözői bevételt mossanak ki” szamuráj használatával. A vezetők 4.5 millió dollárt fizettek a Whirlpooltól és a Ricochettől, amint az a sajtóközleményben szerepel.

Az amerikai hatóságok fokozzák a titkosítási keverők elleni fellépést

Rodriguezt és Hillt egy-egy pénzmosási összeesküvéssel és egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésére irányuló összeesküvés bűntettével vádolják, és mindegyik vádpont maximum 20, illetve öt év börtönbüntetést von maga után.

James Smith, az FBI felelős igazgatóhelyettesének nyilatkozata szerint:

„A fenyegetés szereplői technológiát alkalmaznak a bűnüldöző szervek felderítésének elkerülésére, és olyan környezetet teremtenek, amely elősegíti a bűnözést. Keonne Rodriguez és William Hill állítólag majdnem 10 éven át egy mobil kriptovaluta-keverő platformot üzemeltettek, amely virtuális menedéket biztosított más bűnözőknek a tiltott pénzeszközök titkos cseréjéhez.

Az Egyesült Államok kormánya továbbra is fellép a kripto-keverők ellen, amelyeket feltehetően olyan hírhedt bűnözői elemek, mint a Lazarus Group használnak pénzmosásra.

Márciusban a szövetségi ügyészség győzelmet aratott Roman Sterlingov, a Bitcoin Fog kriptokeverő üzemeltetője ellen. Sterlingov volt bűnös pénzmosással kapcsolatos vádakról.

Más kriptovaluta keverők, például a Tornado Cash és a Blender.io korábban is voltak szankcionált az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC), a korábbi vezetőkkel pénzmosással vádolják több mint 1 milliárd dollár.