A kriptográfiai cserék lehetővé teszik az oroszok számára, hogy megkerüljék a szankciókat, és jelentsék az állításokat

A blokklánc kriminalisztikai jelentés szerint a nagy kriptotőzsdék nem akadályozták meg a szankcionált orosz bankok és kereskedők tranzakcióit. Az elemzés szerint legalább két bejáratott érmekereskedelmi platform továbbra is lehetővé teszi az oroszok számára, hogy bankkártyáikat peer-to-peer ügyletekben használják. Ez is rávilágít az oroszok fokozott érdeklődésére a kötözés iránt.

Az orosz kereskedők továbbra is vezető kriptovaluta tőzsdéket használnak a korlátozások megkerülésére

A világ legnagyobb digitális eszköztőzsdéinek némelyike ​​kudarcot vallott azokkal az intézkedésekkel, amelyek megakadályozták, hogy a szankciók alatt álló orosz bankintézetek platformjaikon keresztül működjenek. jelentést Az Inca Digital blokklánc-elemző cég a szomszédos Ukrajna elleni moszkvai invázió első évfordulóján jelentette be.

A Bloomberg és a Politico által idézett kutatás szerint a kereskedők továbbra is használhatják az Egyesült Államok, Kanada, az Egyesült Királyság és az Európai Unió által szankcionált orosz bankok – köztük az állami tulajdonú Sberbank – által kibocsátott betéti kártyákat a hasonló kereskedéshez. két Seychelle-szigeteki központú központ, a Huobi és a Kucoin to-peer (PTP) platformja.

Adam Zarazinski, az Inca vezérigazgatója kifejtette, hogy bár egyikük sem fogad el pénzeszközöket a feketelistán szereplő bankoktól, az, hogy a kriptográfiai vásárlók egymással kereskedjenek a szankcionált intézményeknél vezetett számlákon, „az amerikai és európai szankciók közvetlen megsértését jelenti egy kis kiskapuval”. A cserék még nem kommentálják az eredményeket.

A Binance módszereket kínál az oroszoknak a rubel kriptová alakítására, az inkák követelései

A vizsgálat 163 kriptokereskedési platform, központosított és decentralizált tőzsde, valamint P2P és OTC (over the counter) szolgáltató adatait vizsgálta. Közel felük lehetővé teszi az orosz állampolgárok számára, hogy digitális valutákat vásároljanak, különböző KYC-követelmények, kereskedési limitek és földrajzi helymeghatározási eszközök alkalmazásával. Például, SzingapúrAlapú bybit lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rubelt kriptová alakítsanak át P2P platformján, és fiat befizetéseket hajtsanak végre, akár „bármilyen orosz kibocsátású kártyán” keresztül.

A napi kereskedési volumen tekintetében iparágvezető Binance-t is megemlítették, és a jelentés azonosítja a lehetséges sebezhetőségeket. A szerzők megjegyzik, hogy a tőzsde „több módszert kínál az oroszok számára a helyi valuta kriptová alakítására”, többek között OTC és P2P piacterén keresztül, amely KYC csekk nélkül is elérhető 10,000 XNUMX dollárig.

Chagri Poyraz, a Binance szankciókkal foglalkozó globális vezetője kijelentette, hogy a tőzsde egy „teljes KYC platform, és ez volt az első olyan jelentős tőzsde, amely bevezette az EU kriptográfiai vonatkozásait. szankciókat … P2P-csapatunk megteszi azt a rendkívüli lépést, hogy kiszűri a felhasználók közötti kommunikáció bármely formáját, hogy biztosítsa, hogy semmiféle megoldással semmiféle lehetséges kapcsolat ne alakuljon ki az orosz entitásokkal” – hangsúlyozta.

A tanulmány arra is rámutat, hogy az Oroszországgal szembeni nyugati szankciók megkerülésére használták a köteléket, megemlítve az orosz közösségi médiában a stabil érme hazautalások céljára történő alkalmazásáról szóló viták megugrását. „A tethert gyakran használják az oroszok arra, hogy pénzt mozgassanak ki az országból” – mondta az Inca Digital vezérigazgatója. Az elmúlt hónapokban mind a Binance, mind a tether hatósági ellenőrzésen esett át.

Mi a véleménye az Inca Digital jelentésének megállapításairól? Ossza meg őket az alábbi megjegyzések részben.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev egy tech-hozzáértő kelet-európai újságíró, aki szereti Hitchens idézetét: „Inkább írónak lenni az, ami vagyok, nem pedig az, amit csinálok.” A kriptográfia, a blokklánc és a fintech mellett a nemzetközi politika és a gazdaság két másik inspirációs forrás.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• Platoblockchain. Web3 metaverzum intelligencia. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/