Riasztás kriptográfiai átverésről: 30 éves sötét web-felhasználó, akit a SEC fizetett

TL; DR bontás

• A Dark Web felhasználója, Apostolos Trovias csaló cselekményekben vett részt.
• A SEC bennfentesnek kiadva hamis tőzsdei trükkök eladása miatt vette őrizetbe a felhasználót.
• A férfi „The Bull”-t fejlesztett ki látható névként az AlphaBay-en, és csak Bitcoinban fizetett.

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) őrizetbe vett egy 30 éves görög férfit, mert csalás, például pénzmosás elkövetésével vádolták. A férfi valójában a hamis tőzsdei trükkök eladásáért volt felelős, mivel néhány másik cég bennfentesének adta ki magát.

A Dark Web felhasználót valójában Apostolos Troviasnak hívták, és görög eredetű volt. A SEC azt mondta, hogy a férfi irodai alkalmazottnak fog kiadni egy fiókban, és csapdába csalja az embereket, hogy megvásárolják a tőzsdei borravalóit. Itt meg kell jegyezni, hogy a személy csak Bitcoin formájában fogadott el fizetést.

A Dark Web felhasználó 2016 óta volt aktív

A Dark Web felhasználó, Apostolos Trovias 2016 decembere óta követi el ezt a csalást. Apostolos Trovias 2016 decembere és 2021 februárja között a „The Bull” felhasználónevet használta, amikor ügyintézőként adta ki ezeket a tippeket havi vagy heti előfizetések formájában.

Apostolos Trovias prominens állami cégek pénzügyi és monetáris jelentéseinek értékesítésével foglalkozott. Valójában a heti vásárlók, a havi vásárlók és az egyszeri fizetők alapján alakította ki felhasználóit.

A Trovias Dark Web piactereket használt

A Dark Web felhasználók olyan piacterekre csábítanák vásárlóit, mint például az AlphaBay, minél hamarabb, Rémálom az álom mentén. Ezekkel a piacterekkel együtt Apostolos Trovias saját weboldalát is felépítette, hogy könnyebben tudjon több embert átverni, és új ügyfeleket szerezzen az előfizetéseihez.

Annak érdekében, hogy elrejtse kifizetéseit a kormány elől, olyan kriptovalutákat használt, mint a Bitcoin. A SEC nem tudta kideríteni, hogy a „tippeket” egy másik entitás kapta-e, és csak egy középső ember volt, vagy egyszerűen csak találgat.

A kriptográfia szabályozása határozottan szükségszerű, különben több embert megtévesztenek. A megelőzés érdekében ilyen esetek, az embereknek óvatosabbnak kell lenniük, amikor bármely szállító kriptofizetést kér.

Forrás: https://www.cryptopolitan.com/30-yearold-dark-web-user-charged-by-the-sec/