Kriptovaluta szabályozás: Miért kulcsfontosságú a jogi alapozás?

Sokan ünnepelnek cryptocurrencies egyedülálló tulajdonságaik miatt a pénzügyi világban. Kívánatossá teszi őket az a tény, hogy megváltoztathatatlanok, decentralizáltak, és rövid időn belül bárhol pénzt küldhetsz velük a világon.

Sokan azonban ugyanezen okok miatt tartottak tőlük, mert a bűnözők könnyen felhasználhatják őket aljas tevékenységeikre. Éppen ezért egyre több kormányzati hatóság lép be szabályozással e tevékenységek visszaszorítására.

Ez a cikk bemutat néhány példát a szabályozási irányelveknek megfelelő tőzsdékről, néhány olyan országról, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek a kriptográfiai szabályozásra, és egy olyan vállalatot, amely egyedülálló teljesítményt ért el az Egyesült Arab Emírségekben.

Példák szabályozott kriptográfiai cserékre

A nagy tőzsdék közül sok ilyen vagy olyan módon licencet szerzett. A legtöbb ilyen licenc olyan fejlett országokban van, amelyek a közelmúltban a kriptográfiai szabályozás élvonalába tartoznak. Például a Binance nem regisztrálta a tőzsdét az Egyesült Államokban, de 2019-ben piacra dobta a Binance US nevű, USA-ra jellemző változatát.

Ezenkívül az itBit, a 2013-ban elindított nagy tekintélyű tőzsde az NFS (New York Department of Financial Services) hatálya alá tartozik, és olyan pénzügyi szabályok vonatkoznak rá, mint például az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvénye és az Egyesült Államok hazafi törvénye. Ez a modern világ kriptoszabályozásának egyik kiváló példája.

További példák bizonyos országokban a szabályozásnak megfelelő kriptotőzsdékre:

• eToroX: A Német Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Hatóság bejegyzése.
• LMAX: Bejegyezve az Egyesült Királyság Financial Conduct Authoritya alatt.
• Coinbase: Pénzszolgáltató vállalkozásként bejegyzett az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN) és az Egyesült Királyság FCA alatt
• Gemini: Regisztrálva a New York-i Állami Pénzügyi Szolgáltatási Minisztériumnál (NYSDFS).
• Kraken: Az egyik legrégebbi tőzsdéről lévén szó, számos országban rendelkezik engedéllyel, nevezetesen
  • (FinCEN) Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat az Egyesült Államokban
  • (FCA) Pénzügyi magatartási hatóság az Egyesült Királyságban
  • (FSA) Pénzügyi Szolgáltatási Ügynökség Japánban
  • (FINTRAC) Pénzügyi tranzakciók és jelentések elemző központja Kanadában
  • (AUSTRAC) Pénzügyi tranzakciók és jelentések elemzési központja Ausztráliában

Országok, amelyek nagyok a kriptográfiai szabályozás terén

• Svájc: A kriptovaluták és kriptotőzsdék általában teljes mértékben működhetnek az országban mindaddig, amíg a Svájci Pénzügyi Piacfelügyeleti Hatóság (FINMA) bejegyzett, engedélyezett és szabályozott állapotban vannak.
• Ezenkívül a tőzsdéknek szigorú KYC-szabályokat kell érvényesíteniük a pénzmosás elleni küzdelem (AML) és a CFF (a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem) törvényekkel összhangban.
• Liechtenstein: A kriptovaluták Liechtensteinben is legálisak, de meg kell felelniük az AML-szabályoknak, és a Pénzügyi Irányító Hatóság (FMA) alatt kell regisztrálniuk.
• Egyesült Arab Emírségek: A kriptovalutáknak és a kriptotőzsdéknek az Abu Dhabi Általános Piac (ADGM), a Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központ (DIFC) és a Dubai Financial Services Authority (DFSA) alatt kell regisztrálniuk.

Például, TRES OTC DMCC egy olyan cég, amely megkapta az első engedélyt Dubaiban, az Egyesült Arab Emírségekben a kriptovalutákkal végzett műveletekre (vásárlás és eladás). A cég a TRES cégcsoport része, amelyek mindegyike a kriptoiparban végzett tevékenységét átláthatóan és legálisan igyekszik fejleszteni, ehhez a kriptovaluta szabályozás szempontjából legoptimálisabb joghatóságokat választva. Ez is magában foglalja SIMBA tárhely, a Bitcoin tárolására szolgáló cég, amely a közelmúltban kapott engedélyt az Egyesült Arab Emírségekben való tárolásra, valamint Svájcban és Lichtensteinben fejleszti tevékenységét, ahol az engedélyek megszerzésén dolgozik.

A TRES DLT DMCC engedélyt kapott a cég token segédprogramjának fejlesztésére is, ezáltal lehetővé téve, hogy a kriptovaluta iparág minden vállalata közelebb kerüljön a jogi szektorhoz. Az események izgalmas fordulatában a TRES csoport képes volt arra, amit eddig még egyetlen intézmény sem, szó szerint. Milyen módon?

19. július 2021-én a Dubai Multi Commodities Center (DMCC) bejelentette, hogy új esemény történt Dubai kriptovilágában. A TRES csoport engedélyekkel rendelkezik kriptovaluták OTC (Over counter) kereskedelmére az Egyesült Arab Emírségekben.

Ez a közelmúltbeli eredmény az ország kriptográfia elleni hosszú harcának hátterében jött létre, és új kezdetet jelentett pénzügyi szektorában. Így Dubai csatlakozott a kriptovalutákkal békében élő, növekvő számú országhoz. Ez a legújabb szabályozás jelentős eredmény a TRES csoport számára, és bizonyítja, hogy megbízhatóak az online kriptográfiai világban. Ezzel a legújabb eredménnyel megnyitották az utat más kriptotőzsdék előtt, hogy szabadon működhessenek a cégben, természetesen szabályozás alatt.

Forrás: https://coinquora.com/cryptocurrency-regulations-why-legal-foundation-is-key/