Az Egyesült Államok szövetségi esküdtszéke 12 hónap és egy nap börtönbüntetésre ítélte a Deutsche Bank második korábbi árukereskedőjét egy pénzintézetet érintő drótcsalás miatt. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) sajtóközleménye szerint hétfőn kapta meg az ítéletet a francia és az Egyesült Arab Emírségekből származó, 42 éves Cedric Chanu, akit 25. szeptember 2020-e óta ítéltek el.
A nyomozás leleplezte azt a Chanu, akit Szingapúrban foglalkoztatott a pénzintézet, majd később Londonban, részt vett egy olyan rendszerben, amely más kereskedőket csalt meg a nyilvános tőzsdén, a Commodity Exchange Inc.
Bankszámla alternatíva. Üzleti számla IBAN.
Javasolt cikkek
A puszta piacok elindítják az új MT5 WebTradertUgrás a cikkre >>
„A vádlott James Vorley-vel és más Deutsche Bank kereskedőkkel együtt becsapott más piaci szereplőket a „hamisítás” néven ismert megtévesztő kereskedelmi gyakorlat révén. Konkrétan, Chanu olyan csalárd megbízásokat adott, amelyeket nem állt szándékában végrehajtani, hogy a kereslet és kínálat hamis látszatát keltse, és hogy más kereskedőket olyan áron, mennyiségben és időpontban bonyolítson le, amellyel egyébként nem kereskedtek volna. Vorleyt június 21-én ítélték el, szintén 12 hónap és egy nap börtönbüntetésre” – közölte az Igazságügyi Minisztérium.
Vorley részvétele
Valójában Vorley állt a rendszer középpontjában, és csalárd megrendeléseket adott le nem állt szándékában kivégezni. Ezek a hamis megbízások hamis látszatot keltettek a piacon a kínálatról és a keresletről, lehetővé téve a Deutsche Bank kereskedőinek, hogy manipulálják az árakat. Az FBI New York-i helyszíni irodája irányította azt a nyomozást, amely Chanu szövetségi esküdtszéki ítéletéhez vezetett.
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Bizottsági Tőzsdéje (SEC) rendelkezik mostanában aktív kampányban volt része a pénzügyi vonatkozású bűncselekményekben együttműködő visszaélést bejelentő személyek jutalmazása. A közelmúltban az őrzőkutya körülbelül 5.3 millió dollárt ítélt oda a visszaélést bejelentőknek, akik a végrehajtási eljárásokkal kapcsolatos információkkal segítették őket. Az év elején egy bennfentes tippje arra késztette az amerikai SEC-t, hogy felszámoljon egy pénzügyi csalást, amely „nagy összegű pénz” visszajuttatásával végződött az áldozatoknak.
- "
- 2020
- Fiók
- aktív
- lehetővé téve
- körül
- cikkben
- auto
- Bank
- üzleti
- mellszobor
- díj
- jutalék
- Commodities
- árucikk
- Crimes
- nap
- Kereslet
- Igazságügyi Minisztérium
- Deutsche Bank
- DID
- DOJ
- Korai
- emirátusok
- csere
- hamisítvány
- Szövetségi
- pénzügyi
- Franciaország
- csalás
- HTTPS
- információ
- Bennfentes
- Intézmény
- vizsgálat
- Igazság
- nagy
- elindítja
- Led
- London
- piacára
- piacok
- millió
- hétfő
- hónap
- New York
- érdekében
- rendelés
- Más
- nyomja meg a
- CIKK
- börtön
- nyilvános
- SEC
- Értékpapír
- Szingapúr
- kínálat
- kereskedő
- Kereskedők
- Kereskedés
- Egyesült
- Egyesült Arab Emírségek
- us
- WHO
- Huzal
- év