Colin Thierry
Az ukrán kiberrendészet és az Europol öt embert tartóztatott le Kijevben és Ivano-Frankivszkban, akik állítólag részt vettek egy befektetési programban, amely évente több mint 200 millió eurót (több mint 206 millió dollárt) csalt ki emberektől.
Ebben a rendszerben a fenyegetés szereplői több európai országban igyekeztek meggyőzni az embereket, hogy hamis értékpapírokba és kriptovalutákba fektessenek be, hogy ellopják pénzüket.
"A Kiberrendészeti Osztály munkatársai az Országos Rendőrséggel, a Legfőbb Ügyészséggel és az Europol képviselőivel együtt lelepleztek öt ukrán állampolgárt, akik egy nagyszabású nemzetközi bűnözői rendszer résztvevői" olvas az ukrán tisztviselők sajtóközleménye.
„A bűnözők cselekményeinek dokumentálása Albánia, Finnország, Grúzia, Németország, Lettország és Spanyolország bűnüldöző tisztjeivel együttműködve történt. A kibercsalásokkal kapcsolatos nyomozás 2020-ban kezdődött, különösen Ukrajnában” – tette hozzá a sajtóközlemény.
A kiberbűnözők felvették a kapcsolatot a potenciális áldozatokkal, és „nagyszerű” lehetőségeket kínáltak nekik kriptovalutákba, részvényekbe, kötvényekbe, határidős ügyletekbe és opciókba való befektetésre. Ezenkívül a csoport saját webhelyekkel és platformokkal rendelkezett, amelyek tevékenységet és növekedést szimuláltak a potenciális befektetők számára. Végül a megtévesztett befektetők azon kapták magukat, hogy nem tudták lekérni a platformról a pénzüket.
Csak Ukrajnában három telefonközpont működött, míg más európai országokban öten szervezték meg a csalási tevékenységet.
„Az Europol szerint világszerte több százezer embert érintettek transznacionális csoportok illegális tevékenységei, és a károkat több mint 200 millió euróra becsülik évente” – közölték az ukrán illetékesek.
A nyomozás során a hatóságok több mint 500 számítógépet, okostelefont és egyéb hardvert foglaltak le. Hasonló keresések zajlottak egyidejűleg Albániában, Finnországban, Grúziában, Németországban, Lettországban és Spanyolországban is.
Az öt gyanúsítottat letartóztatták, mert feltételezetten részt vettek ebben a csalásban, és akár nyolc év börtönt is fenyegethetnek, ha bűnösnek találják.
