Federal Officials Obtain More Than $3 Million In BTC From Fraudsters

Újra kiadta Platón

Követő: 0

Federal Officials Obtain More than $3 Million in BTC from Fraudsters PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

A szövetségi tisztviselők közel 3 millió dollárt szedtek vissza ellopott kriptopénzeket. A pénzt egy csalási rendszeren keresztül vitték el, amelynek eredményeként több mint 150 bitcoin egység került bűnözői kezekbe.

A szövetségi tisztviselők visszakapták a BTC-t

A rendszer állítólag három éve, 2020-ban kezdődött átverés telefonközpontot hoztak létre, amelyet eredetileg az amerikai kereskedők és befektetők megcélzására használtak. Ezek az egyének felhívták őket, és úgy tettek, mintha az Egyesült Államok bűnüldöző szerveinek tagjaiként szolgálnának.

Azt mondanák az embereknek, hogy felhívták, hogy személyazonosságukat veszélyeztették, és a bizalmuk elnyerése után arra kérik az áldozatokat, hogy küldjenek át kis pénzdarabokat – általában bitcoinban – egy ellenőrzött pénztárcacímre, hogy ellenőrizni tudják őket. .

Ez mindig piros zászló. Egyetlen szövetségi vagy bűnüldöző szerv sem fog csak így hívni valakit. Ezenkívül soha nem fogják kérni Öntől a pénzeszközök továbbítását. Sajnos az áldozatok nem látták, mi történik, és mivel nem tudtak olvasni a sorok között, tetemes összegeket veszítettek portfóliójukból.

Vanessa Avery, a Connecticut kerület amerikai ügyvédje egy nemrégiben adott interjúban azt állította:

Ez az iroda és bűnüldöző partnereink készek minden rendelkezésre álló eszközt felhasználni a csalási rendszerek kivizsgálására, megzavarására és üldözésére, különösen a kiszolgáltatott csoportokat célzó csalásokra. Továbbra is élen járunk a digitális eszközök, például a kriptovaluták kivizsgálásában és lefoglalásában, ha ezek az eszközök bűnözői magatartáshoz kapcsolódnak. A bűncselekményeket elkövető egyének nem tudják majd digitálisan vagy máshol elrejteni az ilyen bűncselekményekből származó bevételt.

Jean Njock – a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) New Haven CT részlegéért felelős megbízott különleges ügynök – szintén beledobta két centjét a keverékbe, így kommentálta:

Függetlenül attól, hogy a bűnözők milyen internetes eszközöket és módszereket hoznak létre a nyilvánosság megtévesztésére, mi, az FBI, a US marsalls és a titkosszolgálat minden erőforrást a felelősök azonosítására és bíróság elé állítására fordítunk, függetlenül attól, hogy a világon hol vannak. Mindenkit arra bátorítunk, hogy kellő körültekintéssel ellenőrizze annak hitelességét, hogy kivel van dolga online üzleti tevékenysége során, hogy elkerülje a csalások áldozatát.

Az eszközöket visszaküldik

A történet happy enddel végződik, mivel az állítólagos áldozatok közül sokan visszakapják a pénzüket, miután a tisztviselők különböző számlákon keresztül egyetlen digitális pénztárcára tudták nyomon követni az alapokat, amelybe az összes pénzt áthelyezték. Az amerikai ügyvédi hivatal ezután polgári vagyonelkobzási parancsot kapott a pénztárcára.

Az ügy még mindig nyitott, és országszerte több bűnüldöző szerv is nyomoz.

Címkék: bitcoin, szövetségi, csalás