A FinCEN figyelmeztetett pénzügyi intézményt Oroszország kriptográfiai tevékenységeiért

• A pénzintézetek támogatják az Egyesült Államokat és a nemzetközi erőfeszítéseket Oroszország gyengítésére.
• Az orosz kormány CVC-ket használ a széles körű szankciók elkerülésére.

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Ipari és Biztonsági Hivatala (BIS) és a Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat (FinCEN) riasztást adott ki. Ez arra figyelmezteti a pénzintézeteket, hogy legyenek éber emberek vagy szervezetek azon kísérletei, hogy megakadályozzák a BIS exportellenőrzését, válaszul az Orosz Föderáció Ukrajna elleni folyamatos inváziójára.

Az ukrajnai invázió óta Oroszország pénzügyi lehetőségei korlátozásokba ütköztek, és az ország pénzügyi megoldást kezdett keresni cryptocurrency. A SWIFT pénzügyi hálózattól való elszakadása és a jelentősebb bankok szankciós listákon való szerepeltetése miatt. Amerikai és uniós politikusok aggodalmát fejezték ki azzal kapcsolatban is, hogy Oroszország kriptovaluta eszközöket használ fel.

FinCEN tanácsok a kriptovalutával kapcsolatban 

A FinCEN tanácsot adott az egyesült államokbeli székhelyű pénzintézeteknek a kriptovaluták és az átváltható valuták terén digitális pénznem (CVC), hogy értesítsen minden olyan tevékenységről, amely lehetséges módja lenne Oroszország számára, hogy túllépjen az Egyesült Államok és szövetségesei által bevezetett szankciókon.

A pénzintézeteknek jelenteniük kellett a sokak által pénzügyi hadviselésnek nevezett műveletekben megnevezett orosz és fehérorosz személyek ilyen lépéseit. Annak ellenére, hogy az amerikai felügyelő testület azt állította, hogy az orosz kormány a CVC-k segítségével a széles körű szankciók elkerülésére nem kivitelezhető.

Egyes amerikai cégek és törvényhozók aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy Oroszországgal kapcsolatban álló magánszemélyek és bankok kriptovalutákat próbálnak felhasználni a Joe Biden elnök által februárban bejelentett szankciók megkerülésére. 

Ugyanebben az időszakban a Treasury Division Office of International Belongings Management, az amerikai szankciók kezeléséért és végrehajtásáért felelős szervezet figyelmeztetést adott ki az amerikai állampolgároknak, hogy ne használják fel a digitális valutákat Oroszország kormánya vagy fő bankintézete javára.