Founder And Majority Owner Of Cryptocurrency Exchange Charged With Processing Over $700 Million Of Illicit Funds

Újra kiadta Platón

Követő: 0

Founder and Majority Owner of Cryptocurrency Exchange Charged With Processing Over $700 Million of Illicit Funds PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Egy kriptovaluta tőzsde, a Bitzlato Ltd. (Bitzlato) alapítóját és többségi tulajdonosát tegnap este letartóztatták Miamiban, mert állítólagos pénzátutalási vállalkozást működtetett, amely tiltott pénzeszközöket szállított és továbbított, és amely nem tartotta be az Egyesült Államok szabályozási biztosítékait, beleértve az anti- pénzmosási követelmények.

A 40 éves Anatolij Legkodymovot, a Kínai Népköztársaságban, Sencsenben élő orosz állampolgárt ma délután állítják bíróság elé az Egyesült Államok Florida déli körzetének kerületi bíróságán. A francia hatóságok és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűnözés Elleni Hálózata (FinCEN) párhuzamosan hajtanak végre végrehajtási intézkedéseket.

„Ma az Igazságügyi Minisztérium jelentős csapást mért a kripto-bűnözés ökoszisztémájára” – mondta Lisa O. Monaco főügyész-helyettes. „A minisztérium egyik napról a másikra együttműködött kulcsfontosságú partnerekkel itt és külföldön, hogy megzavarja a Bitzlatót, a kínai székhelyű pénzmosó motort, amely a kripto-bűnözés csúcstechnológiás tengelyét táplálta, és letartóztatta alapítóját, az orosz állampolgárságú Anatolij Legkodymovot. A mai lépések világos üzenetet küldenek: akár Kínából, akár Európából sérti meg törvényeinket – vagy visszaél pénzügyi rendszerünkkel egy trópusi szigetről –, elvárhatja, hogy az Egyesült Államok tárgyalótermében feleljen bűneiért.”

„Mint azt állítják, a vádlott segített működtetni egy kriptovaluta-tőzsdét, amely nem hajtotta végre a szükséges pénzmosás elleni biztosítékokat, és lehetővé tette a bűnözők számára, hogy hasznot húzzanak jogsértéseikből, beleértve a zsarolóprogramokat és a kábítószer-csempészetet is” – mondta Kenneth A. Polite, a főügyész-helyettes. Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztálya. „A National Cryptocurrency Enforcement Team hatalmas erőfeszítései a Bitzlato megzavarására és a vádlott letartóztatására azt mutatják, hogy továbbra is együttműködünk partnereinkkel – mind a külföldi, mind a belföldiekkel – a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekmények leküzdésében, még akkor is, ha azok átlépik a nemzetközi határokat.”

A bírósági dokumentumok szerint Legkodymov a Bitzlato, egy Hongkongban bejegyzett, globálisan működő kriptovaluta tőzsde felsővezetője és többségi részvényese. A Bitzlato úgy hirdette magát, mint aki minimális azonosítást követel meg felhasználóitól, és kifejti, hogy „sem szelfi, sem útlevél nem szükséges”. Olyan alkalmakkor, amikor a Bitzlato utasította a felhasználókat azonosító adatok benyújtására, ismételten lehetővé tette számukra, hogy a „szalmabáb” regisztrálókhoz tartozó információkat adjanak meg.

„A kriptovalutákkal kereskedõ intézmények nem állnak a törvények felett, és tulajdonosaik sem állnak rajtunk kívül” – mondta Breon Peace, New York keleti körzetének ügyésze. „Amint azt állítják, Bitzlato eladta magát a bűnözőknek kérdések nélküli kriptovaluta-tőzsdeként, és ennek eredményeként több száz millió dollár értékű betétet kaszált le. A vádlott most megfizeti az árát azért a rosszindulatú szerepért, amelyet cége játszott a kriptovaluta ökoszisztémában.”

A hiányos „ismerje meg ügyfelét” (KYC) eljárások eredményeként Bitzlato állítólag a bűncselekményből származó bevételek és a bűncselekményekhez felhasznált pénzeszközök menedékévé vált. A Bitzlato legnagyobb szerződő fele a kriptovaluta-tranzakciókban a Hydra Market (Hydra) volt, egy névtelen, tiltott online piactér kábítószereknek, ellopott pénzügyi információknak, hamis személyazonosító okmányoknak és pénzmosási szolgáltatásoknak, amely a világ legnagyobb és leghosszabb ideig működő darknet piaca volt. A Hydra-felhasználók több mint 700 millió dollárt váltottak kriptovalutát a Bitzlatóval, akár közvetlenül, akár közvetítőkön keresztül, mígnem 2022 áprilisában az amerikai és német bűnüldöző szervek leállították a Hydrát. A Bitzlato emellett több mint 15 millió dollárnyi zsarolóvírus-bevételt kapott.

„Az FBI továbbra is üldözni fogja azokat a szereplőket, akik megpróbálják bűnözői tevékenységüket billentyűzetek mögé álcázni, és olyan eszközöket használnak, mint a kriptovaluta a bűnüldözés kijátszására” – mondta Brian Turner, az FBI igazgatóhelyettese. „Szövetségi és nemzetközi partnereinkkel együtt könyörtelenül azon fogunk dolgozni, hogy megzavarjuk és felszámoljuk az ilyen típusú bűnöző vállalkozásokat. A mai letartóztatásnak emlékeztetnie kell arra, hogy az FBI kockázatot és következményeket rójon azokra, akik részt vesznek ezekben a tevékenységekben.”

„Amint azt ma állítják, Legkodymov tudatosan megengedte, hogy Bitzlato biztonságos menedékré váljon a különféle bűncselekményekhez felhasznált és azokból származó pénzeszközök számára” – mondta Michael J. Driscoll, az FBI New York-i Field Office főigazgató-helyettese. „Az FBI és partnereink továbbra is szilárdan elkötelezettek amellett, hogy a kriptovaluta piacokat – mint minden pénzügyi piacot – mentesítsük a tiltott tevékenységektől. A mai fellépésnek példaként kell szolgálnia erre az elkötelezettségre, mivel Legkodymov most büntető igazságszolgáltatási rendszerünkben szembesül majd tettei következményeivel.”

A panaszban foglaltak szerint a Bitzlato ügyfelei rendszeresen használták a vállalat ügyfélszolgálati portálját, hogy támogatást kérjenek a Hydra-val folytatott tranzakcióihoz, amelyet a Bitzlato gyakran nyújtott, és a Bitzlato munkatársaival folytatott csevegés során beismerték, hogy feltételezett személyazonosság mellett kereskedtek. Ezenkívül Legkodymov és Bitzlato többi menedzsere tisztában volt azzal, hogy a Bitzlato fiókjai hemzsegnek a tiltott tevékenységektől, és számos felhasználót mások személyazonossága alatt tartanak nyilván. Például 29. május 2019-én Legkodymov a Bitzlato belső csevegőrendszerével azt írta egy kollégájának, hogy a Bitzlato felhasználóiról „tudhatóan szélhámosok”, és mások személyazonosító okmányait használva regisztráltatta fiókját. Legkodymovot többször is figyelmeztették kollégái, hogy a Bitzlato ügyfélköre „a [] Hydrában kábítószert vásárló függőkből” és „kábítószer-kereskedőkből” áll, és az egyik felsővezető még azt is hangsúlyozta, hogy a Bitzlatónak csak „névlegesen” kell küzdenie a kábítószer-kereskedőkkel, nehogy kárt okozzon a cégnek. alsó sor. A Bitzlato megosztott kezelési mappájába mentett belső táblázat a vállalat saját véleményét foglalta magában: „Pozitívumok: Nincs KYC. . . . Negatívumok: Piszkos pénz. . . .”

A panaszban foglaltaknak megfelelően, bár a Bitzlato azt állította, hogy nem fogad be egyesült államokbeli felhasználókat, jelentős üzletet folytatott az egyesült államokbeli ügyfelekkel, és ügyfélszolgálati képviselői többször is felhívták a felhasználók figyelmét arra, hogy utalhatnak pénzeszközöket amerikai pénzintézetektől. Ezenkívül Legkodymov – aki 2022-ben és 2023-ban maga irányította a Bitzlatót Miamiból – olyan jelentéseket kapott, amelyek jelentős forgalmat jeleztek Bitzlato webhelyére az egyesült államokbeli Internet Protocol címekről, beleértve a több mint 250 millió ilyen látogatást 2022 júliusában.

Legkodymovot azzal vádolják, hogy engedély nélküli pénzátutalási tevékenységet folytatott. Ha elítélik, maximum öt év szabadságvesztésre számíthat.

A ma bejelentett letartóztatással egyidejűleg a francia hatóságok az Europollal és spanyolországi, portugáliai és ciprusi partnereivel együttműködve felszámolták a Bitzlato digitális infrastruktúráját, lefoglalták a Bitzlato kriptovalutáját, és egyéb jogérvényesítési lépéseket is tettek.

Ezen túlmenően, a Pénzügyminisztérium FinCEN rendeletet hirdetett az orosz pénzmosás elleni küzdelemről szóló, módosított törvény 9714(a) szakasza értelmében, amely a Bitzlatót „elsődleges pénzmosási aggályként” azonosította az orosz tiltott finanszírozás kapcsán. A rendelet különleges intézkedést ír elő, amely megtiltja a Bitzlatót érintő bizonyos pénzeszközök bármely fedezett pénzügyi intézmény általi átadását.

A National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) próbaügyvédei, Alexander Mindlin, Scott Meisler és Matthew Blackwood, az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályától, valamint Artie McConnell amerikai ügyész-helyettes, New York keleti körzetében folytatnak eljárást az ügyben Mary Clare McMahon jogvédő szakértő segítségével. .

Az igazságügyi minisztérium a francia bűnüldöző hatóságokkal és a pénzügyminisztérium FinCEN-nel szorosan együttműködve vizsgálta ki az esetet, amelyek ma külön végrehajtási intézkedéseket hajtottak végre saját hatóságaik alatt. Az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Ügyek Hivatala és az FBI franciaországi jogi attaséja nyújtott kritikus segítséget ebben az ügyben, a minisztérium Cyber Operations International Liaison jelentős támogatásával. Az NCET és az Egyesült Államok New York-i keleti körzetének ügyészsége is nagyra értékeli a párizsi ügyészség kiberosztályát és a francia csendőrség nemzeti kibertérparancsnokságát (Cyber Crime Investigation Unit / C3N). Segítséget nyújtott a Vám- és Határvédelem, a Közlekedésbiztonsági Hivatal és a New York-i rendőrség is. Az EUROPOL, valamint a holland és a belga hatóságok hozzájárultak az átfogó vizsgálathoz az operatív szakértelem, a koordináció és az információmegosztás tekintetében.

Az NCET-et azért hozták létre, hogy leküzdjék a kriptovaluták és digitális eszközök növekvő tiltott felhasználását. A Bűnügyi Osztály keretében az NCET nyomozást folytat és támogat olyan magánszemélyek és szervezetek ellen, amelyek lehetővé teszik a digitális eszközök felhasználását különféle bűncselekmények elkövetésére és elősegítésére, különös tekintettel a virtuális valutaváltásokra, a keverési és turmixolási szolgáltatásokra, valamint az infrastruktúra-szolgáltatókra. Az NCET stratégiai prioritásokat is meghatároz a digitális eszköztechnológiákkal kapcsolatban, meghatározza a fokozott nyomozási és ügyészségi területet, és irányítja az osztály azon erőfeszítéseit, hogy együttműködjön a hazai és külföldi kormányzati szervekkel, valamint a magánszektorral a kriptovalutákat és digitális eszközöket érintő bűncselekmények agresszív kivizsgálása és üldözése érdekében. .

A büntetőfeljelentés csupán egy vád. Minden vádlottat ártatlannak kell tekinteni mindaddig, amíg bűnösségét a bíróság minden kétséget kizáróan be nem bizonyítja.