Lett állampolgárt kiadtak az Egyesült Államoknak kriptográfiai és vezetékes csalás miatt

Ivars Auzins lett állampolgárt, akit azzal vádolnak, hogy nyolc olyan céget követett el értékpapírokkal és banki csalással, amelyekről azt feltételezték, hogy bányásztak vagy fektettek be kriptoeszközöket, kiadták az Egyesült Államoknak hatrendbeli vádemelés ellen.

Breon Peace, az Egyesült Államok New York-i keleti körzetének ügyésze, rámutatott arra,:

"Auzins egy pimasz sémát követett el, amelyben olyan befektetőket hajtott végre, akik dollármilliókat tölcséren csaltak ki kriptovalutákba."

Hozzátette:

"Ez az iroda továbbra is erőteljesen nyomoz és büntetőeljárás alá vonja azokat, akik hazudnak és lopnak a befektetőktől, beleértve azokat is, mint a vádlott, akik külföldről tevékenykednek." 

A vádirat megjegyezte, hogy Auzins álneveken keresztül titkolta kilétét. Ennek eredményeként az „Auzins Entities” nevű szervezetet működtette, amely kriptobányászatot és befektetéseket hirdetett weboldalakon, közösségi médián és e-mail kampányokon keresztül. A közlemény szerint:

„Néhány Auzins entitás – a Denaro és a Bitroad Limited – állítólag a befektetőktől gyűjtött pénzt kezdeti érme kínálata (ICO-k). Más Auzins Entities állítólagos kriptovaluta befektetési platformok voltak, amelyek különböző befektetési terveket és profitrátákat biztosítottak a befektetőknek.”

Az Auzins Entities több mint 7 millió dollárnyi kriptoeszközt tudtak elszívni az Egyesült Államokban és más helyeken működő befektetőktől. Ez 2017 novembere és 2019 júliusa között történt, és nem sokkal ezután az Auzins Entities a föld alá került. 

Eközben a Chainalysis blokklánc-elemző cég legújabb jelentése rámutatott arra, hogy a kripto-csalások 65%-kal csökkentek 2022-ben. 

A csalásból származó bevételek csökkenése a Bitcoin bearish lendületével függött össze, amelynél a vezető kriptovaluta legalább 70%-kal esett vissza a múlt év novemberében regisztrált 69 ezer dolláros minden idők legmagasabb (ATH) árához képest. 

A Chainalysis jelentése rávilágított arra, hogy csökkent a kripto-csalásba esett emberek száma. 

Képforrás: Shutterstock